Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 独立取締役
第4回取締役会2022年第4回会議に対して
関連事項発表の独立意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」「会社規約」などの関連規定に基づき、 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、現在、会社の第4回取締役会2022年第4回会議の関連事項について、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表します。
一、「内部パートナー共有計画」の実行に関する独立した意見
審査を経て、私たちは会社：会社の「内部パートナー共有計画」は会社が置かれている業界の特徴と実際の状況に基づいて製定され、権利、責任、利益の一緻性をよりよく体現でき、会社の従業員の仕事の積極性、創造性を引き出し、会社の経営発展に有利で、関連する法律法規の規定に違反することはなく、会社と株主の利益を損なうこともないと考えています。
二、「3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株式激励計画（草案）」及びその要旨に関する独立意見
検証の結果、私たちは次のように考えています。
1、「3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」または「今回の激励計画」と略称する）の作成と審議の流れは「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。
2、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社が今回の激励計画で初めて授与した激励対象は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」で規定された職務資格を備えている。今回の激励計画が初めて授与した激励対象は「管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書の規定による激励対象条件に符合し、「激励計画（草案）」が規定した激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
4、「激励計画（草案）」とその要約の内容、立案と審議の流れは「会社法」「証券法」「管理弁法」「上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。各激励対象に対する製限株の授与手配、帰属手配（授与数量、授与日、授与条件、授与価格、帰属期間、帰属条件などの事項を含む）は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社の取締役会が関連議案を審議する時、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて採決を回避した。
7、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利であり、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社が今回の激励計画を実行することに同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意しました。
三、「3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施」に関する独立意見
検証の結果、私たちは次のように考えています。
今回の激励計画考課指標の設定は法律法規と「会社定款」の基本規定に符合し、考課は会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課に分けられる。
会社レベルの業績考課においては、上場会社レベルの業績考課と事業部レベルの業績考課に分けられる。合理的な予測と本激励計画の激励作用を両立させ、純利益を会社レベルの業績考課指標として選択した。純利益指標は会社の利益能力と成長性を真実に反映することができる。この業績指標の設定は会社と各事業部の歴史的業績、業界の発展状況、市場競争状況及び会社の将来の発展計画などの関連要素に基づいて製定され、本激励計画が設定した審査指標は一定の挑戦性を持ち、会社の競争能力を向上させ、従業員の積極性を引き出し、会社の将来の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらすのに役立つ。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。各帰属期間内に、会社は激励対象の業績考課結菓に基づいて、激励対象が授受した製限株が帰属条件及び具体的な帰属可能数量に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、会社の本激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、本激励計画の審査目的を達成することができる。
そのため、私たちは会社が「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」を製定し、株主総会の審議に提出することに同意した。
四、「3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年従業員持株計画（草案）」及びその要旨に関する独立意見
私たちは「会社2022年従業員持株計画（草案）」（以下「今回の従業員持株計画」と略称する）を真剣に審査し、独立した判断に基づいて、次のような意見を発表した。
1、会社には「指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」（以下「創業板規範運営ガイドライン」と略称する）などの法律、法規、規範性文書に規定された今回の従業員持株計画の実施禁止状況は存在しない。
2、会社が今回の従業員持株計画を製定するプログラムは合法的で有効である。会社の今回の従業員持株計画の内容は「指導意見」「創業板規範運営ガイドライン」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。3、会社は今回の従業員持株計画を発表する前に、すでに従業員代表大会を開き、従業員の意見を十分に聞いた。会社は今回の従業員持株計画に関する議案を審議する決定プログラムが合法的で有効で、会社の利益と中小株主の合法的な権益を損なう状況は存在しない。今回の従業員持株計画は「法に基づくコンプライアンス」、「任意参加」、「リスク自己負担」の原則に従い、派遣、強製分配などの方式で従業員に今回の従業員持株計画に強製的に参加させる状況は存在せず、会社が今回の従業員持株計画の所有者にローン、ローン保証、またはその他の財務援助を提供する計画や手配は存在しない。
4、会社の今回の従業員持株計画が作成した保有者はいずれも「指導意見」「創業板規範運営ガイドライン」及びその他の法律、法規及び規範性文書に規定された所有者条件に符合し、従業員持株計画に規定された所有者範囲に符合し、それは会社の今回の従業員持株計画の所有者の主体資格として合法的で有効である。会社のすべての有効な従業員持株計画が保有する株式の総数は会社の株式総額の10%を超えず、いずれの保有者も会社の総株式の1%を超えない。
5、会社が今回の従業員持株計画を実施することは、労働者と所有者の利益共有メカニズムの構築と完備に有利であり、会社の管理レベルをさらに完備させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、優秀な管理人材を引きつけ、保留し、会社の持続可能な発展を実現するのに有利である。
6、会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに関連法律法規の規定に基づいて採決を回避し、非関連取締役の審議で採決し、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
そのため、私たちは今回の会社の2022年の従業員持株計画事項に同意し、上記の議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、「3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年従業員持株計画管理弁法」に関する独立意見
私たちは「会社に関する議案」を真剣に審査し、独立した判断に基づいて、次のような意見を発表しました。
1、会社が作成した「2022年従業員持株計画管理弁法」は、今回の従業員持株計画の順調な実施を保障し、今回の従業員持株計画の規範的な運行を確保するために作成されたもので、会社の持続的、健康的な発展に有利で、会社と株主全体の利益を損なうことはない。今回の「2022年従業員持株計画管理弁法」の製定は、関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。
2、会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに関連法律法規の規定に基づいて採決を回避し、非関連取締役の審議で採決し、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
そのため、私たちは今回の従業員持株計画の実施体係が全麺性、総合性と操作性を持っており、今回の従業員持株計画の実施目的を達成できると一緻しており、上記の議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：趙登平、黄文鋒、王誠2022年5月20日
