証券コード： Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 証券略称： Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 公告番号：2022042 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
第4回監事会2022年第2回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) （以下「会社」と略称する）第4回監事会2022年第2回会議の通知は2022年5月16日に電子メールで監事の皆様に届き、会議は2022年5月20日に会社27階会議室で通信採決+現場会議の方式で開催された。今回の会議は監事会主席の呉骅氏が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席すべきで、会社の高級管理者は今回の会議に列席し、会議に出席する人は今回の会議の召集、開催方式に異議がない。
今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
1、「「内部パートナー共有計画」の実行に関する議案」を審議、採択する。
会社が製定した「内部パートナー共有計画」は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会社が置かれている業界の特徴と実際の状況に符合し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株式激励計画（草案）に関する議案」とその要旨を審議、採択した議案」
監査役会は、2022年の製限株式激励計画の製定と実施は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連規定に合緻すると考えている。会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）の実施は激励対象の仕事の積極性と創造性を十分に引き出すことができて、会社の持続的で、健康な発展に有利で、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、本激励計画の審査管理方法の製定は会社の実際の状況に符合し、全麺性、総合性と操作性を持ち、激励対象に対して良好な激励と製約効菓を菓たすことができ、本激励計画の順調な実施を確保することができると考えている。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
4、「Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株激励計画に関する初めて激励対象リストの授与」を審議、採択した議案」
審査の結菓、監事会は、会社の今回の激励計画が初めて激励対象リストに授与された人員が「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「中華人民共和国会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの法律法規と規定性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えており、「上場会社株式激励管理弁法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」及びその要約に規定された激励対象範囲に符合している。それは会社の今回の激励計画が初めて激励対象に授与された主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日に、インセンティブ対象リストの審査意見とその公示状況についての説明を公開する。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株式激励計画は初めて激励対象リストを授与する」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
5、「2022年従業員持株計画（草案）」及びその要約に関する議案」を審議する。
検査を経て、監査役会は、「会社2022年従業員持株計画（草案）」（以下「今回の従業員持株計画」と略称する）とその要約内容が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画試行の実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」に符合すると考えている。などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の規定により、会社は法律、法規に規定された従業員持株計画の実施禁止状況が存在せず、今回の従業員持株計画は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
今回の従業員持株計画は会社の自主決定、従業員の自主参加の原則に従い、会社は従業員持株計画を実施する予定であることについて従業員の意見を十分に求め、派遣、強制分配などの従業員に本持株計画に参加させる状況は存在しない。
会社が今回の従業員持株計画を実施することは、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、改善し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の持続的な発展に有利である。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「＊3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年従業員持株計画（草案）」とその要約。
監査役の呉骅氏、辛艶蕊氏、李可佳氏はいずれも今回の従業員持株計画の参加対象であるため、関連規定に従って採決を回避しなければならない。すべての監事が採決を回避した後、議決権のある非関連監事の人数は監事会の総人数の半数以上に不足し、「会社規約」の関連規定によって、監事会は今回の従業員持株計画の関連議案に対して有効な決議を形成できないため、監事会は本議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に直接提出することを決定した。
6、「審査の結菓、会社の「2022年従業員持株計画管理弁法」は関連法律、行政法規の規定及び会社の実際の状況に符合し、会社の従業員持株計画の順調な実施を保証し、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、完備させ、会社の長期、持続、健全な発展を促進し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なわない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「＊3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年従業員持株計画管理弁法」。
監査役の呉骅氏、辛艶蕊氏、李可佳氏は今回の従業員持株計画の参加対象であるため、関連規定に従って採決を避けなければならない。すべての監事が採決を回避した後、議決権のある非関連監事の人数は監事会の総人数の半数以上に不足し、「会社規約」の関連規定によって、監事会は今回の従業員持株計画の関連議案に対して有効な決議を形成できないため、監事会は本議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に直接提出することを決定した。
三、予備検査書類
1、会議に出席した監事の署名を経た会社の第4回監事会の2022年第2回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 監事会2022年5月21日
