証券コード： Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 証券略称： Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 公告番号：2022044 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
独立取締役の公募議決権に関する公告
独立取締役の黄文鋒氏は、当社に提供された情報の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れがないことを保証します。
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別声明：
1、深セン金信諾ハイテク株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役黄文鋒は他の独立取締役の委託を受けて募集人として、会社が2022年6月6日に開催する2022年第2回臨時株主総会で審議する提案について会社の全株主に議決権を募集する。
2、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の黄文鋒氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
3、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は本報告書に記載された内容の真実性、正確性と完全性に対していかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人の基本状況
（I）募集人の黄文鋒は会社の現在の独立取締役であり、基本的な状況は以下の通りである。
黄文鋒さんは、中国国籍で、海外滞在権がなく、1965年6月生まれです。管理学会計学博士、博士指導者、教授、公認会計士、広東省経済学者企業家懇親会副会長、広東省優秀教師。2001年から2004年まで広東金融学院で会計を担当した。2005年から現在まで暨南大学管理学院で会計学教授を務めている。2019年12月から現在まで会社の独立取締役を務めています。
募集人の今回の議決権募集は、独立取締役としての役割に基づいており、会社の他の独立取締役の同意を得ている。今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集者は「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集者として議決権を公募してはならない状況が存在せず、自征集日から行権日までの間、募集者としての条件を満たし続けることを約束した。募集者は本公告の前記内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負い、今回の募集議決権事項を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。（II）本報告書の開示日までに、募集人は会社の株式を保有しておらず、募集人は会社の独立取締役として、会社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配人とその関連者の間、今回の募集議決権に関する提案との間にはいかなる利害関係も存在しない。
二、議決権募集の具体的な事項
（I）募集人は会社の2022年第2回臨時株主総会で審議された以下の議案について全株主に議決権を公募する。
議案1：『「内部パートナー共有計画」の実行に関する議案』
議案2：「2022年製限株式激励計画（草案）について」及びその要旨
議案3：「Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」
議案4：「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画に関する事項を提出することに関する議案」
議案5：「2022年従業員持株計画（草案）に関する議案」とその要旨
議案6：「に関する議案」
議案7：「株主総会の授権取締役会に＊3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」
募集人は被募集人またはその代理人の意見によって採決される。今回の株主総会の開催の詳細については、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。に開示された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022045）。
（II）主張の募集
募集人の投票意向：募集人は会社の独立取締役として、会社が2022年5月20日に開催した第4回取締役会2022年第4回会議に出席し、上記の議案に同意票を投じ、関連議案に同意する独立意見を発表した。
募集者の投票理由：募集者は会社が株式インセンティブ計画を実施することは会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。（III）募集方案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集議決権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集期限：2022年5月31日から2022年6月2日（午前9：00-12：00、午後13：30-17：00）まで。
2、議決権募集の確定日：2022年5月30日。
3、募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会で創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で公告を発表し、委託議決権募集行動を行う。
4、募集プログラムとステップ
第一歩：募集対象が委託募集人を採決に代えることを決定した場合、本報告書の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容によって「独立取締役公募議決権授権委託書」（以下「授権委託書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて以下の関連書類を提出する。
（1）株主が法人株主であることの採決を委託する場合、営業許可証のコピー、法定代表者証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提供したすべての書類は、法人代表がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）株主が個人株主であることの採決を委託する場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：株主の採決を委託し、上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用しているのは、会社証券管理部の署名日を配達日とする。議決を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と受取人は：
住所：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座27階
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
証券部
宛先：伍婧娉
郵便番号：518000
連絡先：075586338291
連絡先ファックス：075526581802
提出されたすべての書類を適切に密封し、株主の連絡先と連絡先の採決を依頼することを明記し、「独立取締役公募委託議決権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士によって有効議決票会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士が、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査することを確認します。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主の授権依頼は審査され、同時に以下の条件を満たすことが有効である：（1）本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送付した；
（2）募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する；
（3）株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
（4）授権依頼書及び関連書類の提出は株主名の記載内容と一緻する。
5、株主は募集事項の議決権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権依頼書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書を有効とする。
6、有効な授権依頼を確認して以下の状況が現れた場合、以下の方法で処理する。
（1）採決を委託する株主が募集人が代わりに議決権を行使する前に、募集人に対する授権依頼を書面で明示的に取り消した場合、取り消した後に募集人が代わりに議決権を行使してはならない。
（2）採決を委託する株主は、募集人が代わりに議決権を行使する前に、募集人に対する授権依頼を書面で明示的に取り消していないが、株主総会に出席し、受託人が代わりに議決権を行使する前に自主的に議決権を行使した場合、募集人に対する授権依頼を取り消したと見なす。
（3）株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
7、2022年5月30日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主全員。
ここに公告します。
募集人：黄文鋒2022年5月21日添付ファイル：独立取締役公募議決権授権依頼書
添付ファイル：
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
独立取締役公募議決権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集議決権のために作成し、公告した「 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 独立取締役公募議決権の公告」の全文、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連文書を真剣に読んで、今回の募集議決権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
本人/当社は授権依頼人として、 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 独立取締役の黄文鋒氏が本人/当社の代理人として3 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年第2回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権依頼書の指示に従って議決権を行使することを代理する。
本人/当社の今回の議決権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
注釈採決意見はこの列にチェックを入れるべきだ。
提案コード提案名と破棄できる欄
投票権について
100総議案√
非累積提案
1.00『「内部パートナー共有計画」の実行に関する議案』√
「Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年について」
2.00製限株インセンティブ計画（草案）>その概要の議案』√
「Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年について」
3.00 √
製限株激励計画の審査管理弁法>を実施する議案』
『株主総会の授権取締役会による会社の2022年の取り扱いについて
4.00
