証券コード： Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 証券略称： Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 公告番号：2022045 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に第4回取締役会2022年第4回会議を開催し、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択し、取締役会は2022年6月6日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の関連事項を以下のように公告します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第4回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款の関連規定と要求に符合する。
4、会議の開催時間：
現場会議の開催時間：2022年6月6日午後14時
ネット投票時間は：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月6日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月6日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する
（1）現場採決：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。中小投資家の採決状況は単独で計算する。
6、株式登記日：2022年5月30日
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年5月30日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B席27階会議室
二、会議の審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100.00総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
事件
非累積投票提案
1.00『実行について「内部パートナー共有計√
「案」を作る議案
「2.00製限会社2022年製限株激励計画√
（草案）>およびその要約の議案』
「3.00製限会社2022年製限株激励計画√
審査管理弁法>を実施する議案』
『株主総会の授権取締役会の開催について
4.00理会社の2022年製限株激励計画√
関連事項の議案』
「5.00製限会社2022年従業員持株計画（草√
案)>およびその要約の議案』
「6.00製限会社2022年従業員持株計画管理弁公室√
法>の議案』
『株主総会の授権取締役会の開催について
7.00理深セン Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) ハイテク株式有限会社√
司2022年従業員持株計画に関すること
議案
2、特別提示事項
（1）上述の議案の採決結菓は中小投資家に対して単独で票を計算する必要がある（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理者及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す）。
（2）上述の議案はすでに第4回取締役会2022年第4回会議、第4回監事会2022年第2回会議の審議で可決され、会社の独立取締役はすでに関連事項について独立した意見を発表し、関連議案を株主総会の審議に提出することに同意した。上記の議案の内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。
（3）上記議案2、3、4は特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主または株主代理人が保有する3分の2以上の議決権で可決しなければならない。
（4）上記議案に係る関連株主は採決を避ける必要がある。
（5）「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「上場会社株主の公募権利管理暫定規定」の関連規定に基づき、投資家の利益を保護し、会社株主が十分に権利を行使できるようにするために、会社全体の独立取締役は一緻して独立取締役の黄文鋒氏が上述の議案について会社全体の株主に議決権を募集することに同意し、その自徴収集日から行使日までの間、議決権の募集に関する条件を満たし続けることを約束した。議決権募集の時間、方式、プログラムなどの具体的な内容については、同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の関連公告。
三、今回の株主総会の現場会議の登録方法
1、登録方式：現場、手紙またはファックス方式で登録できます（手紙またはファックス形式で登録する場合は、電話で確認してください）。
2、登記要求：自然人株主は本人の有効な身分証明書、持株証憑、株主口座カードを持って登記を行い、委託代理人は授権委託書、委託人身分証明書、代理人身分証明書、委託人株主口座カード、持株証憑を持って登記手続きをしなければならない。法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者の身分証明書と法人証券口座カード、持株証憑を持って登録する必要がある。委託代理人が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書のコピー、法人授権委託書、持株証明書、法人証券口座カードと代理人身分証明書を持って登録する必要があります。
3、登録時間：2022年5月31日（午前9：00-午後18：00）
4、連絡先：
担当者：馮美潔
電話：075586338291
ファックス：075526581802
メールボックス：[email protected].
登録場所：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座27階
郵便番号：518000
5、その他の事項：
現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。今回の株主総会の会期は半日で、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会2022年第4回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 取締役会2022年5月21日添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350252」、投票略称は「金信投票」である。
2、議案の設置と意見の採決。
（1）議案の設定。
表1株主総会議案対応「議案コード」一覧表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100.00総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
事件
非累積投票提案
1.00『実行について「内部パートナー共有計√
「案」を作る議案
「2.00製限会社2022年製限株激励計画√
（草案）>およびその要約の議案』
「3.00製限会社2022年製限株激励計画√
審査管理弁法>を実施する議案』
『株主総会の授権取締役会の開催について
4.00理会社の2022年製限株激励計画√
関連事項の議案』
「5.00製限会社2022年従業員持株計画（草√
案)>およびその要約の議案』
「6.00製限会社2022年従業員持株計画管理弁公室√
法>の議案』
『株主総会の授権取締役会の開催について
7.00理深セン Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) ハイテク株式有限会社√
司2022年従業員持株計画に関すること
議案
（2）採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会で審議された議案に対して、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
（3）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
（4）同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月6日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；2、株主は証券会社に登録できる
