証券コード： Chutian Dragon Co.Ltd(003040) 証券略称： Chutian Dragon Co.Ltd(003040) 公告番号：2022024 Chutian Dragon Co.Ltd(003040)
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2021年年次株主総会決議公告
特別なヒント：
1、今回の株主総会には提案の増加、変更、否決がない場合；
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
Chutian Dragon Co.Ltd(003040) （以下「会社」と略称する）は2022年05月20日、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で2021年年次株主総会を指定会議場所で開催した。今回の株主総会に出席した株主の状況は：
代表株式数が会社の議決権カテゴリに占める人数
（株）株式総数の割合
1、会議に出席した株主と株主代表16329889550715385%
1.1現場出席4245756850532938%のうち
1.2ネット投票出席1284132700182447%
2、中小投資家の出席状況135 Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) 1.2152%
今回の会議は会社の取締役会が招集し、董事長の毛芳様が主宰し、会社の全取締役、監事が今回の会議に出席し、会社の高級管理職、北京市中倫弁護士事務所の証人弁護士が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」、「会社定款」と「株主総会議事規則」の関連規定に合緻している。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は項目ごとに審議され、投票で以下の議案を可決した。
1.会議は「2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議、採択した。
議案1.00同意反対棄権
票数（株）3298822507300
議決権株式総数に占める割合999978%0.0022%0
2.会議は「2021年度監事会の活動報告に関する議案」を審議、採択した。
議案2.00同意反対棄権
票数（株）3298822507300
議決権株式総数に占める割合999978%0.0022%0
3.会議は「2021年年度報告全文とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
議案3.00同意反対棄権
票数（株）3298822507300
議決権株式総数に占める割合999978%0.0022%0
4.会議は「2021年度財務決算報告及び2022年度予算案に関する議案」を審議、採択した。
議案4.00同意反対棄権
票数（株）3298822507300
議決権株式総数に占める割合999978%0.0022%0
5.会議は「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
議案5.00同意反対棄権
票数（株）3298822507300
議決権株式総数に占める割合999978%0.0022%0
この議案の中小投資家の投票結菓は以下の通りである。
議案5.00同意反対棄権
票数（株）55964007300
今回の会議に参加する中小投資家の所を占めている。
998697%0.1303%株式保有比率
6.会議は「金融機関への総合与信枠の申請に関する議案」を審議、採択した。
議案6.00同意反対棄権
票数（株）3298821507400
議決権株式総数に占める割合999978%0.0022%0
7.会議は「会社が転換社債を公開発行する条件に合緻する議案について」を審議、採択した。
議案7.00同意反対棄権
票数（株）329771650117900
議決権株式総数に占める割合999643%0.0577%0%
この議案の中小投資家の投票結菓は以下の通りである。
議案7.00同意反対棄権
票数（株）5485800117900
今回の会議に参加する中小投資家の所を占めている。
978960%2.1040%の株式保有割合
8.会議は「会社に関する議案」の各サブ議案を審議、採択した。
この議案の各サブ議案の採決結菓は以下の通りである。
（1）子議案8.01今回発行された証券の種類
議案8.01同意反対棄権
票数（株）329771650117900
議決権株式総数に占める割合999643%0.0577%0%
この議案の中小投資家の投票結菓は以下の通りである。
議案8.01同意反対棄権
票数（株）5485800117900
今回の会議に参加する中小投資家の所を占めている。
978960%2.1040%の株式保有割合
（2）子議案8.02発行規模
議案8.02同意反対棄権
票数（株）329771650117900
議決権株式総数に占める割合999643%0.0577%0%
この議案の中小投資家の投票結菓は以下の通りである。
議案8.02同意反対棄権
票数（株）5485800117900
今回の会議に参加する中小投資家の所を占めている。
978960%2.1040%の株式保有割合
（3）副議案8.03額面金額と発行価格
議案8.03同意反対棄権
票数（株）329771550118,000
議決権株式総数に占める割合999642%0.0358%0
この議案の中小投資家の投票結菓は以下の通りである。
議案8.03同意反対棄権
票数（株）5485700118,000
今回の会議に参加する中小投資家の所を占めている。
978942%2.1058%株式保有比率
（4）副議案8.04債券期限
議案8.04同意反対棄権
票数（株）329771650117900
議決権株式総数に占める割合999643%0.0577%0%
この議案の中小投資家の投票結菓は以下の通りである。
議案8.04同意反対棄権
票数（株）5485800117900
今回の会議に参加する中小投資家の所を占めている。
978960%2.1040%の株式保有割合
（5）副議案8.05額面金利
議案8.05同意反対棄権
