証券コード： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 証券略称： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 公告番号：2022079債券コード：123031債券略称：晶瑞転債
債券コード：123124債券略称：晶瑞転2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
2021年度株主総会の一部提案の廃止及び
株主総会補充通知の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) （以下「会社」と略称する）は2022年4月28日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.「2021年年次株主総会の開催に関する通知」を発表し、2022年5月25日（水）午後14：30に現場とネット投票を組み合わせた方式で会社の2021年年次株主総会を開催する予定です。
会社は2022年5月11日に第3回取締役会第4回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施主体及び内部投資構造を変更し、完全子会社に資産を売却すること及び募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」を審議、採択した。「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施する議案の導入について」などの事項について、同日、会社持株株主の新銀国際有限会社は意思決定効率を高める観点から、書面で会社の取締役会に上述の2つの議案を臨時提案方式で会社の2021年年度株主総会に提出し、審議した。具体的な内容の詳細は、2022年5月12日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。発表された「2021年年次株主総会の開催に関する通知（臨時提案を追加した後）」。
2022年5月16日、会社は深セン証券取引所から「 Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) に対する注目状」（以下「注目状」と略称する）を受け取った。2022年5月20日、会社は第3回取締役会第6回会議を開き、「2021年年度株主総会の一部提案を取り消すことに関する議案」を審議、採択した。会社は2021年の年度株主総会で審議される予定だった12項目の提案「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案」をキャンセルし、関連事項が明らかになった後、この議案を株主総会で審議するかどうかを決定する。
上記のキャンセル議案事項を除いて、会社の2021年年度株主総会の開催時期、開催場所、その他の会議議題などの事項は変わらない。現在、会社の2021年年次株主総会に関する事項を以下のように補足通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、株主総会の招集者：取締役会。会社は2022年4月27日に第3回取締役会第3回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の年度株主総会の開催は『中華人民共和国会社法』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』と『会社定款』などの関連規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年5月25日（水）、午後14：30。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月25日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時まで；深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う時間は2022年5月25日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：株主は本公告が発表したネット投票時間内に、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)で採決を行う。
会社の株主は現場投票とネット投票の採決方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月19日
7、会議出席対象：
（1）2022年5月19日（木）午後15時の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の関係者。
8、会議場所：蘇州市呉中区善豊路168号会社会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社の「2021年年次報告」とその要約に関する議案」√
2.00「に関する議案」√
3.00「に関する議案」√
4.00「の特別報告>の議案』
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
6.00「取締役2022年度報酬案に関する議案」√
7.00「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する事前√
案の議案
8.00「株主総会の授権取締役会の取り扱いについて簡易プログラムで特√
対象を定めて株式を発行することに関する議案』
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
9.00「に関する議案」√
10.00「監事2022年度報酬案に関する議案」√
『一部募集プロジェクトの実施主体及び内部投資構造の変更について
11.00完全子会社への資産売却及び募集資金を用いた完全子会社への√
増資の議案
会社の独立取締役は今回の株主総会で年度叙職を行う。具体的な内容は、会社が中国証券監督会で指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。で発表された「2021年度独立取締役叙職報告」。
「会社法」及びその他の法律法規、「会社定款」の規定によると、上記議案4、5、6、7、8、11の採決結菓は中小投資家に対して単独で票を計算し、開示する必要がある（中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す）。議案8は株主総会の特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第3回会議、第3回取締役会の第4回会議及び第3回監査会の第2回会議、第3回監査会の第3回会議で審議され、採択された。具体的な内容は2022年4月28日、2022年5月12日に中国証券監督会で指定された創業板情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。公開された関連公告と書類。
三、現場会議に出席する登録方法
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式で登録（手紙またはファックス方式で登録した場合は、電話で確認してください）。
（1）法人株主は、法定代表者または法人が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行う必要があります。代理人に会議に出席するように委託する場合、委託代理人は委託代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法人が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書のコピー、法人株主の株式口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。
（2）自然人株主は本人の有効な身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株は人の身分証明書を頼んで登録手続きをします。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。異郷の株主は「参加株主登録表」（添付ファイル3）をよく記入し、本人身分証明書、株主口座カードのコピーとともに2022年5月23日16時までに会社の取締役会事務室に送り、電話で確認してください。
（4）今回の株主総会は電話登録を受け付けない。
2、登録時間：2022年5月23日、午前9：30-11：30、午後13：00-16：00
3、登録場所：蘇州市呉中区善豊路168号
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は必ず関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、株主総会の連絡先：
担当者：林萍娟
連絡先：051266037938
連絡ファックス：051265287111
連絡先： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 取締役会事務室（蘇州市呉中区善豊路168号）
郵便番号：215168
2.今回の会議は半日の予定で、参加株主のすべての費用は自弁します。
六、予備検査書類
1、第3回取締役会第3回会議の決議；
2、第3回取締役会第4回会議の決議；
3、第3回監事会第2回会議の決議；4、第3回監事会第3回会議の決議。ここに公告します。
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 取締役会2022年5月20日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投げる
