証券コード： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 証券略称： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 公告番号：2022078債券コード：123031債券略称：晶瑞転債
債券コード：123124債券略称：晶瑞転2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
第3回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第6回会議は2022年5月20日、通信方式と現場会議を結合する方式で会社会議室で開催された。今回の取締役会会議は、全取締役が全会一緻で免除会議の通知期限の要求に同意し、会議は2022年5月20日に電話や電子メールなどで通知された。会議は会社の李勍理事長が招集し、司会し、会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年年度株主総会の一部提案を取り消すことに関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年5月11日に第3回取締役会第4回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施主体及び内部投資構造を変更し、完全子会社に資産を売却すること及び募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」を審議、採択した。「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施する議案の導入について」などの事項は、同日、会社持株株主の新銀国際有限会社が意思決定効率を高める観点から、書面で会社の取締役会に上述の2つの議案を臨時提案方式で会社の2021年年度株主総会に提出し、審議した。
2022年5月16日、会社は深セン証券取引所から「 Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) に対する注目状」（以下「注目状」と略称する）を受け取った。「注目状」の返事がまだ完成していないことを考慮して、一部の事項はまだ論証の過程で、慎重に研究した結菓、会社は2021年年度株主総会で審議される予定の第12項提案「従業員持株プラットフォームの導入、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案」を取り消す予定で、関連事項が明らかになった後、この議案を株主総会の審議に提出するかどうかを再決定する。
具体的な内容の詳細は、2022年5月21日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「2021年年度株主総会の一部提案及び株主総会の補充通知の廃止に関する公告」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第6回会議の決議。
ここに公告します。
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 取締役会2022年5月20日
