証券コード： Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 証券略称： Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 公告番号：2022029 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（II）株主総会の開催場所：上海市浦東新区中科路1867号会社会議室（ネットビデオ会議）（III）会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数10
普通株株主数10
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数267077756
普通株株主が保有する議決権の数267077756
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める比
667527例（%）
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）667527
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。
今回の会議は取締役会が招集し、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。会議は理事長の馬玉川氏が主宰し、今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格と召集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓はすべて「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席9人；
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、取締役会秘書は今回の会議に出席した。他の一部の役員が今回の会議に列席した。
疫病予防とコントロールの需要のため、会社の取締役、監事及び一部の高級管理者はビデオ会議の形式で今回の会議に参加した。上海市錦天城弁護士事務所は弁護士をビデオ方式で今回の株主総会を立証し、法律意見書を発行した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「2021年度取締役会活動報告」に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
2、議案名称：「2021年度監事会活動報告」に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
3、議案名称：「2021年度財務決算報告」に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
4、議案名：会社の2021年年度報告とその要約に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
5、議案名：2021年度利益分配事前案に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
6、議案名称：「2021年度独立取締役叙職報告」に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
7、議案名：独立取締役手当の調整に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
8、議案名：会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨に関する議
事件
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
9、議案名称：会社の「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」に関する議
事件
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
10、議案名：株主総会の授権取締役会の株式激励に関する事項の提出に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
普通株式267063179999945145770.0055 0.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例（%）票数比例票比例（%）数（%）
5 2021年度利益19862728999266145770.0734 0 0.0000について
事前案を割り当てる議案
7独立取締役198627228999266145770.0734 0.0000手当の調整に関する議案
8会社「2022年198627228999266145770.0734 0 0.0000製限株激励計」について
計画（草案）とその摘要
要案
9会社「2022年198627228999266145770.0734 0 0.0000製限株激励計」について
審査管理弁公室の実施を計画する
法』の議案
（III）議案採決に関する状況説明
1、今回審議された議案5、7、8、9は、中小投資家に対して単独で票を計算した。
2、議案8、9、10は特別決議議案であり、会議に出席した株主または株主代理人が持っている。
有効議決権数の2/3以上が通過する。
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所：上海市錦天城弁護士事務所
弁護士：周越人、ケイ倩文
2、弁護士の証人結論の意見：
本所弁護士は、会社の今回の株主総会は召集、プログラム、召集者資格、出席会であると考えています。
議員資格、今回の株主総会の採決プログラム及び採決結菓などの方麺は法律、法規及び「公
司定款』の関連規定により、これによる株主総会決議は合法的で有効である。
ここに公告します。
Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 取締役会
