証券コード：688265証券略称：南模生物公告番号：2022031上海南方模式生物科学技術株式会社
理事長、取締役会専門委員会委員、監事会主席の選出及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
上海南方模式生物科学技術株式会社（以下「会社」または「南模生物」と略称する）は2022年5月20日に第3回取締役会第1回会議、第3回監事会第1回会議を開催した。「第3回取締役会理事長の選挙に関する議案」「第3回取締役会各専門委員会委員の選挙に関する議案」「社長の招聘に関する議案」「副社長の招聘に関する議案」「財務監督の招聘に関する議案」「取締役会秘書の招聘に関する議案」「証券事務代表の招聘に関する議案」「第3回監事会主席の選挙に関する議案」をそれぞれ審議、採択した。具体的な状況を以下のように公告します。
一、会社の第三回取締役会の理事長を選挙する
会社の第3回取締役会のメンバーは2021年の年次株主総会で選出された。「会社法」「会社規約」などの関連規定によると、会社の取締役会は倹約氏を第3期取締役会の理事長に選出し、任期は第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までである。倹約家の履歴書の詳細は、会社が2022年5月10日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.に開示された「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022022）。
二、会社の第三回取締役会の各専門委員会委員を選挙する
会社の第3回取締役会のメンバーは2021年の年次株主総会で選出された。「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は第3回取締役会の各専門委員会委員及び主任委員を以下のように選出した。
1、監査委員会：任海峙（主任委員）、倹約（委員）、単飛躍（委員）
2、指名委員会：邵正中（主任委員）、王明俊（委員）、単飛躍（委員）
3、報酬と審査委員会：単飛躍（主任委員）、王明俊（委員）、任海峙（委員）
4、戦略委員会：倹約（主任委員）、王明俊（委員）、邵正中（委員）
その中で、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、主任委員を務め、監査委員会主任委員の任海峙氏は会計専門家である。
会社の第3期取締役会の各専門委員会委員の任期は第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までです。
上記の人の履歴書の詳細は、2022年5月10日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。に開示された「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022022）。
三、会社の第三回監事会の主席を選挙する
会社の第3回監事会のメンバーはすでに2021年の年度株主総会と会社の従業員代表大会の選挙で選出された。「会社法」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社監事会は厳恵敏氏を第3期監事会の議長として選出し、任期は第3期監事会の第1回会議の審議が通過した日から第3期監事会の任期が満了する日までである。
厳恵敏氏の履歴書の詳細は、2022年5月10日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。に開示された「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022022）。
四、会社の高級管理者を招聘する
会社の取締役会は王明俊さんを会社の社長に任命することに同意し、孫瑞林さん、馮東暁さんを会社の副社長に任命することに同意し、強依偉さんを会社の財務監督に任命することに同意し、劉雯さんを会社の取締役会の秘書に任命することに同意した。「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」の規定に符合する取締役会秘書の在任資格。
上記の高級管理職の任期は、第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までです。会社の独立取締役は、取締役会が上記の高級管理職を招聘することに同意する独立意見を発表した。
王明俊さんの履歴書の詳細は、会社が2022年5月10日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.に開示された「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022022）。孫瑞林さん、馮東暁さん、強依偉さん、劉雯さんの履歴書は添付ファイル1を参照してください。
五、会社証券事務代表を招聘する
会社の取締役会は孫蕊さんを会社の証券事務代表として招聘することに同意し、任期は第3回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日までである。
孫蕊さんはすでに上海証券取引所が発行した科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規の規定に符合している。孫蕊さんの履歴書は添付ファイル2を参照してください。
六、会社取締役会秘書、証券事務代表連絡先
連絡先：上海市浦東新区半夏路178号2棟3階
電話：02158120591
ファックス：02120791150
郵便番号：201318
ここに公告します。
上海南方モード生物科学技術株式会社取締役会
2022年5月21日
添付ファイル1：上級管理者履歴書
1、孫瑞林さん：1980年8月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、博士課程大学院生の学歴、研究員の職名。2010年5月から2016年6月まで上海南方モード生物科学技術発展有限会社モデル研究開発部主任を務めた。2016年6月から2017年4月まで南模生物監事、モデル研究開発部主任を務めた。2017年4月現在、南模生物モデル研究開発部マネージャー、副社長を歴任している。2017年8月現在、上海砥石物業管理有限会社の監事を務めている。
本公告の公開日までに、孫瑞林氏は上海砥石企業管理コンサルティング有限会社、上海璞鈺企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）を通じて間接的に会社の株式98.70万株（四捨五入整理）を合計し、会社の他の5%以上の株式を持つ株主やその他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門から処罰されたり、上海証券取引所から懲戒されたりすることもありません。犯罪の擬いがなくて司法機関に立件されて捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督会に立件されて検査されたりした。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に符合する職務資格。
2、馮東暁先生：1970年5月生まれ、中国国籍、アメリカ永久居留権、分子生物学博士、アメリカカリフォルニア大学人類遺伝学博士後。2001年3月から2002年11月まで、イギリスのオックスフォード大学分子医学研究所を訪問学者とした。2002年12月から2007年11月まで、米カリフォルニア大学人類遺伝学研究所で博士後研究を行った。2007年11月から2010年10月まで、百時美施貴宝会社遺伝子組み換え動物研究室のマネージャー、II級科学者を務めた。2010年10月から2017年5月まで、山東青葉製薬有限会社生物技術研究部、研究開発センター新技術発展協力部の総監を務めた。2017年6月から2020年10月まで、山東斉魯製薬有限会社国際協力部アメリカ西海岸ビジネス開拓責任者を務めた。2020年10月から2021年8月まで、北京誉衡生物科学技術有限会社国際ビジネス開拓部の副総裁を務めた。2021年9月から2022年3月まで、瑞石生物医薬有限会社国際ビジネス開拓部の副総裁を務めた。2022年3月から現在まで南模生物副社長を務め、米国子会社Shanghai Model Organisms Center（USA）LLCのCEOを兼任している。
本公告の公開日までに、馮東暁氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主やその他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関係部門から処罰されたり、上海証券取引所から懲戒されたりすることもない。犯罪の擬いがなくて司法機関に立件されて捜査されたり、違法違反の擬いがあったりして中国証券監督管理委員会に立件されて検査されたりして、信用を失って実行された人ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に符合する職務資格である。
3、強依偉さん：1983年2月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、本科学歴。2001年7月から2003年3月まで上海新亜富麗華飲食株式会社滄浪に就任した。
亭配送部の出納；2004年1月から2006年3月まで上海三特電器実業有限会社の会計アシスタントを務めた。2006年3月から2012年4月まで上海ニックニット製衣有限会社の総勘定会計を担当した。2012年5月から2014年5月までユニマン（上海）貿易有限会社の財務マネージャーを務めた。2014年10月から2016年6月まで上海南方モード生物科学技術発展有限会社の財務マネージャーを務めた。2016年6月現在、南模生物財務責任者、財務総監を務めている。
本公告の公開日までに、強依偉女史は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主及び実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主とその他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰や上海証券取引所の懲戒を受けることもない。犯罪の擬いがなくて司法機関に立件されて捜査されたり、違法違反の擬いがあったりして中国証券監督管理委員会に立件されて検査されたりして、信用を失って実行された人ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に符合する職務資格である。
4、劉雯さん：1990年7月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、修士大学院生の学歴、公認会計士。2016年8月から2020年8月まで渤海証券株式会社の高級マネージャーを務めた。2020年8月現在、南模生物取締役会秘書を務めている。
本公告の公開日までに、劉雯さんは会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰や上海証券取引所の懲戒を受けることもありません。犯罪の擬いがなくて司法機関に立件されて捜査されたり、違法違反の擬いがあったりして中国証券監督管理委員会に立件されて検査されたりして、信用を失って実行された人ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に符合する職務資格である。添付ファイル2：証券事務代表履歴書：
孫蕊さん：1991年8月生まれ、中国国籍、国外永久居留権、本科学歴はありません。2014年8月から2016年6月まで、哈薬グループ漢方薬二工場財務部の会計を担当した。2016年6月から2020年7月まで、 Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) 取締役会事務室証券事務専門員を務めた。2020年7月から2021年10月まで、 Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) 取締役会事務室証券事務専門員を務めています。2021年10月から現在まで南模生物証券事務代表を務めている。本公告の公開日までに、孫蕊さんは会社の株式を持っておらず、会社の持株株主や実際の支配者、会社の5%以上の株式を持っている株主や会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰や上海証券取引所の懲戒を受けることもありません。犯罪の擬いがなくて司法機関に立件されて捜査されたり、違法違反の擬いがあったりして中国証券監督管理委員会に立件されて検査されたりして、信用を失って実行された人ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に符合する職務資格である。
