証券コード： Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 証券略称： Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 公告番号：2022063 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
第10回監事会第1回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
会社の第10回監事会の第1回会議は2022年5月20日に湖北省武漢市洪山区徐東通り63号の本社事務所国家エネルギービル2階の会議室で現場とネットを結合する方式で開催された。会議の通知は5月10日に専任者が配達したり、メールで送ったりします。会議は監査役3人、実際には3人になるべきだ。会議は劉宏栄さんが司会します。今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
会議は挙手投票で採決され、以下の決議を行った。
1.「選挙会社監事会主席に関する議案」を審議、採択した。
会議は劉宏栄氏を会社監事会主席に選出した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
2.「重大資産再編注入標的の資産減損テスト報告に関する議案」を審議、採択した。
重大な資産再編注入基準の資産減損テスト報告（以下、減損テスト報告と略称する）は、2021年12月31日現在、基準の資産の評価値が取引価格より高く、減損は発生していないと結論した。監査役会は、減損テスト報告書は「上場会社重大資産再編管理弁法」及び会社と国家エネルギーグループが署名した「株式発行及び現金購入資産協議の減損補償協議」の約束に厳格に従い、評価機構が発行した特別評価報告書を基に作成し、根拠を作成し、プログラムの合法的なコンプライアンスを作成し、減損テスト報告の結論は客観的で公正であると考えている。この減損テストレポートに同意します。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網で公開した「重大資産再編注入基準に関する資産減損テスト報告書の公告」（公告番号：2022064）を参照してください。三、予備検査書類
会社の第10回監事会の第1回会議の決議。
ここに公告します。
添付ファイル：監事会主席履歴書
Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 監事会2022年5月21日
添付ファイル
監査役会主席の履歴書
劉宏栄、男、1963年10月生まれ、工商管理修士、高級経済師、一級建築師。現在、会社監事会の主席、国華エネルギー投資有限会社広西支社の一級業務総監を務めている。武装警察水電独立支隊工事隊隊長、武装警察水電第三総隊司令部工事株副係長、副支隊長兼参謀長、支隊長、副総隊長を歴任し、武装警察水電指揮部後方勤務部総経済師（副師職）、国電雲南阿墨江発電会社総経理、国電雲南支社（国電雲南電力会社）党組メンバー、副総経理兼国電雲南阿墨江流域発電会社総経理、国電広西支社の総経理兼党グループの副書記、国電広西電力会社の総経理兼党グループの副書記、理事長兼党委員会書記、国家エネルギーグループ広西会社（神華広西支社）の理事長兼党委員会書記。
本公告の公開日まで、劉宏栄氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主や会社の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督会に立件され、検査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」が上場会社の取締役、監事、高級管理職の就任を禁止することを規定している状況は存在しない。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
