湖北大綱弁護士事務所
について
2021年度株主総会の法律意見書
へ: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
湖北大綱弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士を会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣し、今回の株主総会の召集、召喚手順の合法性、会議出席者資格、召集者資格及び採決手順と採決結菓の合法的有効性について法律的な意見を出した。
本「法律意見書」を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に出席し、会社が提供した今回の株主総会に関する書類を審査し、会社の取締役会が関連事項について説明した説明を聞いた。関連書類を審査する過程で、会社は私たちに本に提出した書類と行った説明が真実であることを保証し、約束し、そしてすでに本「法律意見書」に必要な、真実な原始書麺材料、コピー材料または口頭証言を提供し、関連コピー材料またはコピーは原本と一緻している。
本所の弁護士は「中華人民共和国証券法」「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「社会公衆株株主権益保護の強化に関するいくつかの規定」「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」及びその他の関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 定款」（以下「会社定款」と略称する）に基づき、そして、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範及び勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、今回の株主総会に対して法律意見を発表した。
本所の弁護士は会社が本法律意見書を今回の株主総会決議と一緒に公告することに同意し、法律に基づいて法律意見書に法律責任を負うことに同意した。
法律的な意見は以下の通りです。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラムについて
今回の株主総会は会社の取締役会が招集を提案し、会議の開催15日前に、「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報ネット上で今回の株主総会に関する通知公告を発表し、今回の株主総会の開催時間、場所、議事日程、出席会議の対象、現場会議の登録方法、会議に出席する権利のある株主の株式登記日及び書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加する権利などの事項を委託することができる。また、上記の公告は今回の株主総会で検討された事項を列挙し、規定に基づいてすべての議案の内容を開示した。召集者は上記の会議通知を出した後、会議通知に明記されている議案に対して修正を加えず、新しい議案も増えなかった。
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。
本所の弁護士の現場証言によると、今回の株主総会は2022年5月20日（金）午後2時50分に予定通り会社会議室で開催され、会議の開催の実際の時間、場所、内容は公告と一緻している。
会社の今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月20日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後1時00分から3時までです。インターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月20日午前9時から午後3時までです。
経験証、今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、今回の株主総会の会議出席者、招集者の資格について
今回の株主総会は会社の取締役会が招集して開催された。
会社の今回の株主総会の現場会議に出席した株主3人は、代表株式1934475897株で、会社の議決権株式総数の703618%を占めている。本所の弁護士は今回の株主総会に出席した株主または株主代理人が提供した身分証明書、持株証明書、「授権委任書」と中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した2022年5月13日午後の上場時に会社の「株主名簿」およびその他の関連証明書類を照合し、これらの人が今回の株主総会に出席する資格があると考えている。
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票期間中にネット投票プラットフォームを通じて採決を行った株主20人は、代表株式7872304株で、会社の議決権株式総数の0.2863%を占めている。今回の株主総会の現場会議に出席した他の人は、会社の取締役、監査役、高級管理職、証人弁護士です。
経験証は、今回の株主総会の招集者と会議に出席する人の資格が法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
会社の今回の株主総会の現場会議は公告に明記された事項について記名投票方式で採決し、「会社定款」に規定されたプログラムによって票を計算し、監督した。会社は今回の株主総会の現場会議の投票結菓とネット投票結菓に対して合併統計を行い、今回の株主総会の採決結菓は以下の通りである。
1.「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。会議に出席したすべての株主の保有株式を占める512700株に反対する。
の0.0264%です。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2.「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3.「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株を占めている。
東が保有する株式の0.5925%棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4.「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5.「会社2021年年次報告及び要約」の審議採択
総議決状況：1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6.「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。会議に出席したすべての株主の保有株式を占める512700株に反対する。
の0.0264%です。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7.「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の可決を得た。
中小株主の総議決状況：8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8.『会社の「十四五」発展計画要綱に関する議案』を審議、採択する
総議決状況：1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株を占めている。
東が保有する株式の0.5925%棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9.「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択する。
9.1非独立取締役の選出
総議決状況：
候補者：趙虎、同意株式数：1941816206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。
候補者：袁兵、同意株式数：1941816207株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。
候補者：袁光福、同意株式数1941816206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。
候補者：劉誌強、同意株式数：1941816207株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。
候補者：朱振剛、同意株式数：1941828206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999732%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。
候補者：李亮、同意株式数1941816207株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。
中小株主の総議決状況：
候補者：趙虎、同意株式数：85998476株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：袁兵、同意株式数：85998477株、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：袁光福、株式数に同意
