証券コード： Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 証券略称： Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 公告番号：2022062 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
第10回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
会社の第10回取締役会の第1回会議は2022年5月20日に湖北省武漢市洪山区徐東通り63号の当社事務所国家エネルギービル2階会議室で現場結合ネットワーク方式で開催された。会議の通知は5月10日に専任者が配達したり、メールで送ったりします。会議は取締役9人、実際には9人になるべきだ。会議は趙虎さんが主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は挙手投票で採決され、以下の決議を行った。
1.「会社の理事長、副理事長の選挙に関する議案」を審議、採択した。
会議では趙虎さんを理事長に、袁兵さんを副理事長に選出した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
2.「選挙会社取締役会専門委員会メンバーに関する議案」を審議、採択した。
会議は新しい会社の取締役会専門委員会の構成員を選出し、具体的な人員は以下の通りである。
戦略委員会のメンバー：趙虎、袁兵、王宗軍、その中の趙虎は主任委員（召集人）である。監査とリスク管理委員会のメンバー：湯湘希、王宗軍、張紅、その中の湯湘希は主任委員（召集人）である。
指名委員会のメンバー：王宗軍、趙虎、張紅、その中の王宗軍は主任委員（召集人）である。報酬と審査委員会のメンバー：張紅、湯湘希、袁兵、その中の張紅は主任委員（召集人）である。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
3.「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の理事長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、袁光福氏を会社の総経理として招聘し、劉軍氏を会社の取締役会秘書、総法律顧問とすることを決定した。会社の社長の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査が通過し、朱虹さんを会社の総会計士（財務責任者）に任命することを決定し、邱華さん、任徳軍さん、胡謙さん、李軍さんを会社の副社長に任命した。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
4.「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会議は葉建兵氏を会社の証券事務代表に招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日までである。
会社の取締役会指名委員会はこの議案を事前に承認し、関連意見を発表した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
5.「重大資産再編注入基準に関する資産減損テスト報告書の議案」を審議、採択した。
立信会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 重大資産再編注入標的の資産減損テスト特別審査報告」（信会師報字［2022］第ZE 10200号）によると、2021年12月31日現在、標的資産に減損は発生していない。会議は以上のテスト結菓を認め、2021年12月31日現在、重大な資産再編注入基準の資産の評価値は取引価格より高く、減損は発生していないと考えている。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、この議案は関連取引事項であり、会社取締役会の監査とリスク管理委員会と独立取締役はこの議案を事前に承認し、関連意見を発表した。会社の4人の関連取締役の趙虎、袁光福、劉誌強、朱振剛は採決を回避し、5人の非関連取締役がこの議案を採決した。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網で公開した「重大資産再編注入基準に関する資産減損テスト報告書の公告」（公告番号：2022064）を参照してください。三、予備検査書類
1.会社の第10回取締役会の第1回会議の決議；
2.会社の第10回取締役会の第1回会議の独立取締役の意見。
ここに公告します。
添付ファイル：1.取締役会メンバー履歴書
2.上級管理職履歴書
3.証券事務代表履歴書
Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 取締役会2022年5月21日
取締役会メンバー履歴書
趙虎、男、1965年2月生まれ、修士号、高級経済師。現在、会社の理事長、党委員会書記、国家エネルギーグループ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 有限会社党委員会書記、執行役員を務めている。湖北省政府弁公庁秘書処の課員、副課長、湖北省長陽県龍舟坪鎮の副町長、県計画委員会の副主任、湖北省政府弁公庁の課長、副処級秘書、処長、会社の副総経理、取締役会秘書、総法律顧問、監事会の主席、副理事長を歴任した。
袁兵、男、1969年6月生まれ、工学修士、正高級エンジニア。現在、会社の副社長、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 生産技術とマーケティング部の主任を務めています。湖北清江水力発電開発有限責任会社隔河岩発電所の運行分場当直員、副値長、発電部値長を歴任し、湖北清江水力発電開発有限責任会社電力生産部計画マーケティング課経済専門責任、梯調センター調度課課長、梯調センター副主任、主任、党総支書記、湖北清江水力発電開発有限責任会社副総経理、党委員会委員、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 生産技術部主任。
袁光福、男、1969年1月生まれ、修士号、高級エンジニア。現在、会社の取締役、社長、党委員会の副書記を務めている。荊門熱電工場（会社）の副工場長（副総経理）、国電小龍譚発電所（開遠会社）の副工場長（副総経理）、会社安全生産部、工事建設部の副主任、主任、会社の副総エンジニア兼荊州会社の総経理、国電南方支社（広東会社）の副総経理、国電広東会社の執行役員、総経理、党委員会の副書記を歴任した。
劉誌強、男、1965年12月生まれ、工学修士、正高級エンジニア。
現在、会社の取締役、国家エネルギーグループの専任取締役を務めています。楡林火発電所の職員、華能精炭神府支社の熱発電所生産部の課員、副課長、課長、工場長の補佐、神東公共事業発展会社の総経理の補佐、熱電会社の党委員会書記、総経理、神華神東電力会社の副総経理、神華国能グループ会社の副総経理、神華神東電力会社の副総経理、神皖エネルギー会社の取締役、総経理、神華四川エネルギー会社の党委員会書記、社長。
朱振剛、男、1966年3月生まれ、経済学修士、高級経済師。現在、会社の取締役、国家エネルギーグループ党グループ巡視グループの組長を務めている。対外経済貿易部貿易管理司紡配処の副処長、中国駐EU使節団経済商務処の一等秘書兼EU組の組長、対外貿易協力部対外貿易司秩序処の副処長、調査員、商務部対外貿易司秩序処の調査員、一等商務秘書、元国電グループの国際協力と海外業務部経済協力処の処長、副主任、主任を歴任し、国家エネルギーグループ国際協力部（海外協力部）主任、副書記。
李亮、男、1983年1月生まれ、大学本科学歴、工学学士、エンジニア。現在、会社の取締役、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 建設管理部主任を務めています。湖北清江水布垭工事建設会社工事部主体科員、ダム洪水道路プロジェクト部技術専門責任、主任エンジニアを歴任し、投資発展部主管、戦略発展部主任師、投資発展部副主任、建設管理部副主任。
湯湘希、男、1963年10月生まれ、博士研究生。現在、会社の独立取締役、中南財経政法大学会計学院教授、博士指導者、教育部人文社科重点研究基地-中南財経政法大学知的財産権研究センター専任研究員を務めている。財政部会計準則諮問委員会委員、中国コスト研究会常務理事、中国金融会計学会常務理事、中国商業会計学会副会長を兼任している。中南財経政法大学会計学院会計係の副主任、主任、会計学院の副院長を歴任した。 Lens Technology Co.Ltd(300433) 6 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 00345などの上場会社の独立取締役を務めていた。
王宗軍、男、1964年5月生まれ、博士号、教授（二級）、博士指導者、華中科学技術大学華中卓越学者。現在、会社の独立取締役、華中科学技術大学管理学院院長、中国技術経済学会副理事長を務めている。華中科学技術大学管理学院院長補佐、企業評価研究所所長、科学技術管理と知的財産権係常務副主任、科学技術管理と知的財産権係主任、副院長（司会仕事）を歴任し、世界中小企業創業連合会-中国創業協会副会長。
張紅、男、1982年4月生まれ、法学博士、二級教授。現在、会社の独立取締役、武漢大学法学部教授、博士指導者、武漢大学 習近平 法治思想研究センター副主任、武漢市第15期人民代表大会代表、法制委員会委員、湖北省法学会「荊楚法学」執行編集長を務めている。中南財経政法大学法学部副院長、教授、博士課程指導者、民商法典研究所所長、武漢市江夏区人民政府副区長（書留）を歴任した。
本公告の公開日までに、上記の取締役会のメンバーは会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督会に立件され、検査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」が上場会社の取締役、監事、高級管理職の就任を禁止することを規定している状況は存在しない。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
上級管理者の履歴書
袁光福、男、1969年1月生まれ、修士号、高級エンジニア。現在、会社の取締役、社長、党委員会の副書記を務めている。荊門熱電工場（会社）の副工場長（副総経理）、国電小龍譚発電所（開遠会社）の副工場長（副総経理）、会社安全生産部、工事建設部の副主任、主任、会社の副総エンジニア兼荊州会社の総経理、国電南方支社（広東会社）の副総経理、国電広東会社の執行役員、総経理、党委員会の副書記を歴任した。
朱虹、女、1970年7月生まれ、経済学学士、正高級会計士、公認会計士。現在、会社の会計士（財務責任者）を務めています。会社財務部副主任、マーケティング部主任、財務部主任、国電江西電力有限会社総会計士を歴任した。
邱華、男、1965年10月生まれ、工学学士、高級エンジニア。現在、会社の副社長、組合長を務めています。江西九江三期発電有限責任会社の総エンジニア、国電グループ華中支社の電源発展部の副主任、主任、工事建設部の主任、副総エンジニア、計画発展部の主任、会社の副総エンジニア兼工事建設部の主任、国電雲南電力有限会社の副総経理、党グループのメンバー、工業委員会の主任、国電漢川発電有限会社の理事長を歴任した。
任ドイツ軍、男、1965年3月生まれ、工学学士、高級エンジニア。現会社の副社長。湖北沙市熱電工場の電気作業場の副主任、副工場長、国電華中支社の生産経営部主任、安全生産部主任、燃料管理部主任、副総エンジニア、国電華中地区の発電検査修理会社の総経理、会社の副総エンジニア兼安全生産部主任を歴任した。
胡謙、男、1970年4月生まれ、経済学士、高級経済師。現会社の副社長。会社証券融資法律部主任、証券事務代表、取締役会秘書、総法律顧問、長江財産保険株式会社紀律委員会書記、首席リスク官、コンプライアンス責任者、法律責任者、会社紀律委員会書記を歴任した。
李軍、男、1968年6月生まれ、工学修士、高級エンジニア。現会社の副社長。青山発電会社事務室副主任、化学分場主任、事務室主任、総経理補佐、紀律委員会書記兼労働組合主席、荊州会社党委員会書記、副総経理、執行役員、総経理、青山発電会社執行役員、総経理、漢川会社執行役員、総経理を歴任した。
劉軍、男、1965年12月生まれ、経済法学大学院学歴、高級経済師、高級法律顧問、会社弁護士。現在、会社の取締役会秘書、総法律顧問を務めている。荊門会社紀律委員会書記、労働組合主席、漢川会社紀律委員会書記、労働組合主席、会社政治工作部（紀律検査監察部、労働委員会事務室）主任、総経理工作部（党委員会事務室、陳情事務室）主任、証券融資法律部主任を歴任した。
本公告の公開日までに、上記の高級管理職は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主や会社の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督会に立件され、検査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」が上場会社の取締役、監事、高級管理職の就任を禁止することを規定している状況は存在しない。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に符合する
