証券コード： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 証券略称：STガジュマル泰公告番号：2022040 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
第9回取締役会第1回会議決議の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会は2022年5月10日、書麺、電話、電子メールで会社の第9回取締役会の全取締役候補者に会社の第9回取締役会の第1回会議を開催する通知を出し、会社の2021年年度株主総会の選挙で可決され、会社の第9回取締役候補者はすべて当選した。会社の第9回取締役会の第1回会議は2022年5月20日午後、会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議は取締役5名、実質取締役5名に達し、その中に独立取締役2名、当社の監査役と役員が会議に列席した。会議の開催は「会社法」、「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「第9回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する。
霍炎氏が会社の第9回取締役会の理事長を務めることに同意し、任期は今回の取締役会と一緻している。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年5月20日に2021年の年度株主総会選挙を開催し、第9回取締役会の取締役メンバーを選出した。会社の実際の状況と結びつけて、取締役会の内部選挙を経て、各専門委員会の構成委員の具体的な状況は以下の通りである。
（1）戦略委員会：霍炎、夏春媛、温暁軍、宗明、曽麒；委員会の選挙を経て、霍炎は戦略委員会の招集者に当選した。
（2）監査委員会：宗明、温暁軍、霍炎；委員会の選挙を経て、宗明は監査委員会の招集者に当選した。
（3）指名委員会：霍炎、温暁軍、宗明；委員会の選挙を経て、温暁軍は指名委員会の招集者に当選した。
（4）報酬と審査委員会：温暁軍、宗明、夏春媛；委員会の選挙を経て、宗明は報酬と審査委員会の招集者に当選した。
以上の各専門委員会の任期は今回の取締役会と一緻している。
取締役会は上記の事項に対して項目ごとに採決を行う。
採決の結菓はいずれも賛成5票、反対0票、棄権0票だった。
3、「総経理の招聘に関する議案」を審議、採択する。
霍炎氏を会社の総経理として招聘し、任期は今期の取締役会と一緻している。
独立取締役は本議案について明確に同意する意見を発表した。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
4、「副社長の招聘に関する議案」を審議、採択する。
（1）社長の指名により、現在夏春媛女史を会社の副社長として招聘している。
（3）社長の指名によって、現在張微女史を会社の副社長として招聘している。
以上の人の任期は今回の取締役会と一緻している。
独立取締役は本議案について明確に同意する意見を発表した。
取締役会は上記の事項に対して項目ごとに採決を行う。
採決の結菓はいずれも賛成5票、反対0票、棄権0票だった。
5、「財務総監、取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する。
（1）社長の指名により、現在夏春媛女史を会社の財務総監として招聘している。
（2）社長の指名によって、現在週純さんを会社の取締役会秘書として招聘している。
以上の人の任期は今回の取締役会と一緻している。
独立取締役は本議案について明確に同意する意見を発表した。
取締役会は上記の事項に対して項目ごとに採決を行う。
採決の結菓はいずれも賛成5票、反対0票、棄権0票だった。
6、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する。
社長の指名により、現在鄭耿虹女史を会社証券事務代表として招聘し、任期は今期の取締役会と一緻している。
採決の結菓、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
三、予備検査書類
1、「第9回取締役会第1回会議決議」；
2、「独立取締役の第9回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告します。
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会2022年5月21日
添付ファイル：関係者履歴書
1、霍炎、男、37歳、イギリスマンチェスター大学金融学学士、イギリスロンドン大学ロイヤルホロウェイ管理学院商工管理修士。前後して華為技術有限会社（イギリス支社）、普華永道中天会計士事務所（特殊普通パートナー）北京支所に勤務した。 Yang Guang Co.Ltd(000608) 高級内部管理マネージャーを務めたことがある。2018年から2020年まで北京森華易騰通信技術有限会社の理事長補佐を務めた。2020年から現在まで北京飛拓新創通信技術有限会社の副社長を務めている。
2、夏春媛、女、37歳、修士在学、2016年-2020年北京森華易騰通信技術有限会社の財務責任者、2020年から現在まで北京森華易騰通信技術有限会社の副総裁、2021年北京飛拓新創通信技術有限会社の取締役を兼任している。
3、曽麒、男、中国国籍、本科学歴。2002年から2013年10月まで、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 掲陽支店に勤めていた。2013年11月から2020年4月まで、広東省南広東銀行掲陽支店に勤め、前後して銀行総合業務マネージャー、信用業務マネージャー、総合部マネージャーなどの職務に従事した。2020年4月現在、 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 融資部に勤めています。
4、温暁軍、中国籍、男性、44歳、中国共産党党員、高級エンジニア、登録暖通エンジニア、西華大学大学院卒業。数十冊のデータセンター業界規範を編集長し、いくつかのデータセンター業界著作を編集長し、出版した。国家権威機関が確認した刊行物にデータセンター業界の論文を公開発表した。現在、中聯雲港データ科学技術株式会社の技術副総裁を務め、情報産業電子第11設計院北京支社の総エンジニアなどの職務を歴任している。
5.宗明、中国籍、男性、41歳、中国共産党党員、高級会計士、米国公認管理会計士（CMA） Petrochina Company Limited(601857) 大学（北京）経済管理学院MBA専門大学院生卒業。現在、北京康仁堂薬業有限会社の取締役、財務総監を務め、甘粛仏慈紅日薬品販売有限会社の監事を兼任し、北京康仁堂薬業有限会社の財務経理、北京信得威特科学技術有限会社の財務責任者などの職務を歴任している。
6、週純、女性、38歳、大学院生の学歴、2009年11月から2013年3月まで軒創国際文化発展（北京）有限会社の副社長を務めた。2013年4月から2020年5月まで北京軒創国際文化株式会社の副社長、取締役会秘書を務めた。2020年6月現在、北京森華易騰通信技術有限会社の理事長補佐を務めている。7、張微、女、43歳、大学本科、卒業大学：牡丹江大学、専門：工商管理；2010年から2012年8月まで北京遊芸春秋ネットワーク技術有限会社の人事総監を務めた。2012年9月から2017年6月まで北京森華易騰通信技術有限会社人力行政部マネージャーを務めた。2017年7月現在、北京森華易騰通信技術有限会社戦略協力部マネージャーを務めている。
8、鄭耿虹、女、31歳、大学の本科。2011年7月から2012年8月まで東莞証券掲陽営業部に就職した。2012年9月に Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 証券部に入社し、2013年4月から2021年10月まで広東ガジュマル泰証券事務代表を務めた。
