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国信信揚弁護士事務所について
2021年年次株主総会の法律意見書
国信揚法字（20220081号致： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
国信揚弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、モリス弁護士、張騰弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社が開催する2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に対して立証する。本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、中国証券監督会「上場会社株主総会規則」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、本法律意見書を発行した。
本法律意見書を発行するために、本所と本所の弁護士は「会社法」、「証券法」、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」、「弁護士事務所証券法律業務執業規則（試行）」などの規定と本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、十分な審査検証を行った。本法律意見書が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論性意見が合法で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、相応の法律責任を負う。
本弁護士は、本法律意見書を会社の今回の株主総会の必須書類として公告し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は中国の弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、法律の意見を出して以下の通りである。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
1、審査の結菓、今回の株主総会は会社の第8回取締役会によって招集された。今回の株主総会を開催するために、会社は2022年4月28日に第8回取締役会第20回会議と第8回監事会第16回会議を開き、上記の取締役会会議は2022年5月20日に会社の2021年年度株主総会を開催する議案を審議し、上述の取締役会と監事会会議の決議を採択した「2021年度取締役会仕事報告」、「2021年度監事会仕事報告」、「会社の2021年年度報告（全文と要約）」、「2021年年度利益分配事前案」、「2021年度財務決算報告」、「2021年度独立取締役叙職報告」、「会社が2022年度に金融機関に総合与信額を申請することに関する議案」、「会社の2021年ののれん減損テストに関する議案」、「一部の売掛金の帳消しに関する議案」、「一部の長期資産の廃棄に関する議案」、「信用減損引当金に関する議案」の計11議案が株主総会の審議に提出された。
2、2022年4月30日、会社の取締役会は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）今回の株主総会を開催する通知公告が掲載された。上記の公告によると、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式を採用し、会議の通知は現場会議の開催時間、場所、開催方式、ネット投票時間、ネット投票プログラム、出席対象、審議事項、株主総会の投票注意事項などの内容を明記した。
3、株主の広東ガジュマル泰高級磁器が会社に限られた臨時提案を提出したため、会社は2022年5月9日に第8回取締役会第21回臨時会議と第8回監査会第17回臨時会議を開き、上述の取締役会と監査会会議の決議を採択した「取締役会の交代に関する第9回取締役会の非独立取締役の選出議案」、「取締役会の第9回取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」、「監事会の第9回監事会の非従業員監事の交代選挙に関する議案」の3つの議案は株主総会の審議を提供した。4、2022年5月10日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）今回の株主総会の臨時提案を増やす通知公告が掲載された。
（II）今回の株主総会の開催
会社の今回の株主総会の現場会議は2022年5月20日午後2時00分に広東省掲東経済試験区の会社1階会議室で予定通り開催され、会議は理事長の楊宝生が主宰した。今回の株主総会のネット投票で上海証券取引所取引システムの投票プラットフォームを通じて実施された投票は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00の間に行われた。上海証券取引所のインターネット投票プラットフォームを通じて実施された投票は2022年5月20日9時から15時まで行われた。今回の株主総会は、会議の通知に従ってネットワーク投票システムを通じて関連株主にネットワーク投票の手配を提供した。
調査によると、今回の株主総会が開催された実際の時間、場所、会議の内容は公告の内容と一緻している。本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格
（I）今回の株主総会に出席する者の資格
1、今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代理人
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は計4名で、有効議決権株式数288899339株を代表し、会社の議決権株式総数410348%を占めている。本所の弁護士はすでに上記の株主または株主代理人の身分証明書、持株証憑、授権依頼書を確認した。
2、ネット投票に参加する株主
上証所情報ネットワーク有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票に参加した株主数は62名で、有効議決権株式数11946921株を代表し、会社の議決権株式総数の1.6969%を占めている。ネットシステムを通じて採決に参加する株主資格は、上海証券取引所のネット投票システムによって認証されている。
3、列席者
今回の株主総会に出席した人には、会社の取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士がいます。
（II）今回の株主総会は会社の第8回取締役会が招集を担当する。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人の資格が「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会は取締役会が「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻するように招集された。
三、今回の株主総会の提案
今回の株主総会で審議された議案は：
1、「2021年度取締役会活動報告」；
2、「2021年度監事会活動報告」；
3、「会社の2021年年度報告（全文と要旨）」；
4、「2021年年度利益分配事前案」；
5、「2021年度財務決算報告」；
6、「2021年度独立取締役叙職報告」；
7、「会社が2022年度に金融機関に総合信用供与額を申請することに関する議案」；
8、「会社の2021年のれんの減損テストに関する議案」；
9、「一部の売掛金の消込に関する議案」；
10、「一部の長期資産の廃棄に関する議案」；
11、「信用減損引当金に関する議案」；
12、「取締役会の第9回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」；
13、「取締役会の第9回取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」；
14、「監事会の改選第9回監事会の非従業員監事に関する議案」。
その中で、「取締役会の第9回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」、「取締役会の第9回取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」、「監事会の第9回監事会の非従業員監事の交代選挙に関する議案」は累積投票製を適用する。関連公告は2022年4月30日、2022年5月10日に上海証券取引所のウェブサイトなどの指定メディアに掲載された。調べたところ、今回の株主総会の審議事項は上記の公告に記載されている事項と完全に一緻している。
四、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓
（I）今回の株主総会の採決手順
今回の株主総会の現場会議は記名投票方式で会議公告に明記された議案を審議採決し、「会社定款」の規定に基づいて監督票、計算票を行い、その場で採決結菓を発表した。ネット投票については、上証所情報ネットワーク有限会社がネット投票の議決権数と統計数を提供した。これにより、今回の会議の現場投票とネット投票の採決が終わった後、会社は現場投票とネット投票の採決結菓を合併して統計した。
（II）今回の株主総会の採決結菓
採決結菓と本所弁護士の審査によると、今回の株主総会の議案審議状況は以下の通り。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓：297629130株に同意し、2901530株に反対し、315600株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989306%を同意した。2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決結菓：297727430株、反対2803230株、棄権315600株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989633%を占めた。3、「会社の2021年年次報告（全文と要約）」を審議、採択する
採決の結菓：297629130株に同意し、2901530株に反対し、315600株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989306%を同意した。4、「2021年年度利益分配事前案」の審議、採択
採決の結菓：297629130株に同意し、2901530株に反対し、315600株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989306%を同意した。その中で、中小投資家の採決状況：8729791株に同意した。反対2901530株；315600株を棄権した。
5、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決の結菓：297629130株に同意し、2901530株に反対し、315600株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989306%を同意した。6、「2021年度独立取締役叙職報告」を審議、採択する
採決結菓：297727430株、反対2803230株、棄権315600株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989633%を占めた。7、「会社が2022年度に金融機関に総合与信枠を申請することに関する議案」の採決結菓を審議、採択した：299800230株に同意し、635130株に反対し、410900株を棄権し、同意株式数は会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の996523%を占めている。
8、「会社の2021年ののれん減損テストに関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：297629130株に同意し、2904530株に反対し、312600株を棄権し、同意株式数は会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989306%を占めた。9、「一部の売掛金の消込に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：297675130株、反対2858530株、棄権312600株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989459%を占めた。10、「一部の長期資産の廃棄に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：297629130株に同意し、2904530株に反対し、312600株を棄権し、同意株式数は会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989306%を占めた。11、「信用減損引当金に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：297629130株に同意し、2904530株に反対し、312600株を棄権し、同意株式数は会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の989306%を占めた。12.00、「取締役会の第9回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」の具体的な採決状況は以下の通りである。
12.01、取締役会の交代について第9回取締役会の非独立取締役に選出された採決結菓：295447216株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の982053%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況：6547877株に同意した。
12.02、取締役会の交代選挙に関する夏春媛氏を第9回取締役会の非独立取締役とする採決結菓：295446216株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の982050%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況：6546877株に同意した。
12.03、取締役会の交代選挙について
