証券コード： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 証券略称：STガジュマル泰公告番号：2022042 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
取締役会、監事会が交代選挙と招聘を完了することについて
上級管理職、証券事務代表の公告
当社の監査役会と全体の監査役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会は2022年5月20日に2021年年次株主総会を開催し、会議は第9回取締役会、監事会を選出した。取締役会、監事会の交代選挙を完了した後、会社は同日、第9回取締役会第1回会議と第9回監事会第1回会議を開き、「第9回取締役会理事長の選挙に関する議案」、「第9回取締役会専門委員会委員の選挙に関する議案」、「社長の招聘に関する議案」、「副社長の招聘に関する議案」、「財務総監、取締役会秘書の招聘に関する議案」、「証券事務代表の招聘に関する議案」及び「第9回監事会主席の選挙に関する議案」。現在、会社の取締役会、監事会の交代選挙及び高級管理職、証券事務代表を招聘する具体的な状況を以下のように公告する。
一、会社の第9回取締役会の構成状況
1、董事長：霍炎さん；
2、取締役会のメンバー：夏春媛さん、曽麒さん、宗明さん（独立取締役）、温暁軍さん（独立取締役）；
3、取締役会専門委員会の構成：
（1）戦略委員会：霍炎、夏春媛、温暁軍、宗明、曽麒。霍炎は戦略委員会のために人を招集する。
（2）監査委員会：宗明、温暁軍、霍炎。宗明は監査委員会のために人を招集した。
（3）指名委員会：霍炎、温暁軍、宗明。温暁軍は指名委員会の招集者とした。
（4）報酬と審査委員会：温暁軍、宗明、夏春媛。宗明は報酬と審査委員会のために人を集めた。
二、会社の第9回監事会の構成状況
1、監事会主席：靳海静女史
2、監事会のメンバー：陸錦雲女史、黄林純女史（従業員代表監事）三、会社の第9回高級管理者及び証券事務代表状況
1、総経理：霍炎さん；
2、副社長：夏春媛さん、週純さん、張微さん；
3、財務総監：夏春媛さん；
4、取締役会秘書：週純さん；
5、証券事務代表：鄭耿虹さん。
取締役会秘書及び証券事務代表の連絡先は以下の通り：
連絡先：広東省掲陽市掲東経済試験区
連絡先：06633568053
ファックス番号：06633568052連絡メール： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) @rongtai.com.cn.ここに公告します。
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会2022年5月21日
