証券コード： Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) 証券略称： Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) 公告番号：2022022債券コード：127038債券略称：国微転債
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049)
自己資金を使用した銀行財テク製品の購入に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に第7回取締役会第22回会議を開き、「自己資金を用いて銀行財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、会社と合併報告書の範囲内の子会社の使用額が人民元8億元（本数を含む）を超えない自己資金を用いて短期財テク製品を購入することに同意した。資金の使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上記の額と期限内に、資金はスクロールして使用することができる。以下に関連状況を公告する：
一、自己資金を用いて銀行財テク製品を購入する概要
1、投資目的
現金管理を強化し、資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えない場合、会社と合併報告書の範囲内の子会社は一部の一時遊休自己資金を使用して短期保本型銀行財テク製品を購入し、資金効菓を高める予定です。
2、投資額
使用する予定の資金額は人民元8億元（本数を含む）を超えず、上記の額内で資金を転がして使用することができる。
3、資金源
会社と合併報告書の範囲内の子会社が一時的に遊休している自己資金。
4、投資製品
今回の投資製品は安全性が高く、流動性がよく、リスクが製御可能な短期保本型銀行財テク製品であり、財テク製品の期限は12ヶ月を超えず、財テク製品は「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」に規定された証券投資と派生品取引などの高リスク投資製品には含まれない。
5、投資期限
今回の投資期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
6、実施形態
会社の管理層と関連子会社の責任者に投資額と投資期限内にこの投資決定権を行使することを許可し、関連する協議と文書に署名し、財務部門は関連する要求に従って具体的なことを実施し、処理する。
二、審議プログラム
この事項はすでに会社の第7回取締役会第22回会議で審議され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機関は審査意見を発表した。今回の投資はリスク投資と関連取引事項に関連せず、投資額は会社の2021年度の監査済み純資産額の20%を超えず、関連規則及び「会社定款」の規定に基づき、取締役会の審査許可権限の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
三、投資リスク分析とリスク製御措置
1、投資リスク分析
会社が購入しようとしている財テク製品は短期保本型の低リスク品種であり、経済情勢や金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うが、金融市場は多種の要素の影響を受けるため、その極端な変化による投資リスクを排除しない。
2、投資リスクに対して、以下のような措置をとる予定です。
会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」などの関連規定の要求に厳格に従い、財テク業務を展開し、関連財テク製品の分析と研究を強化し、会社の各内部製御製度を真剣に実行する。投資リスクを厳しく製御する。
（1）会社の取締役会は管理層と関連子会社の責任者に投資額と期限内にこの投資決定権を行使することを許可し、関連する協議と書類を署名し、会社の財務部門は組織と実施を担当する。財務部門の関係者は、財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを評価し、発見した場合は、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを製御する。
（2）会社監査部は財テク製品を購入する自己資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期末ごとにすべての財テク製品に対して全麺的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、監査委員会に報告する。
（3）独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要な場合は専門機関を招いて監査を行うことができる。
（4）会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告書に報告期間内の財テク製品投資及び相応の損益状況を開示する。
四、会社への影響
会社は今回の財テク製品購入事項のリスクと収益に対して十分な予測と試算を行い、資金の使用は会社の日常経営とプロジェクト建設に影響を与えず、会社の遊休資金の使用効率を高め、会社の収益を増やし、会社と株主のためにより多くの投資収益を創出するのに役立つ。
五、独立取締役が発表した独立意見
私たちは：会社と合併報告書の範囲内の子会社は正常な経営に影響を与えず、資金の安全を確保する場合、一部の一時的に遊休している自己資金を使用して短期保本型銀行財テク製品を購入することは、資金の使用効率を向上させ、資金の収益を増加させ、会社の正常な経営活動に不利な影響を与えず、会社と株主全体の利益に符合すると考えています。今回、自己資金を使用して銀行財テク製品を購入する事項は必要な決定プログラムを履行し、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合している。私たちは会社が今回8億元を超えない遊休自己資金を使って短期保本型銀行財テク製品を購入することに同意した。
六、推薦機関が発表した審査意見
審査を経て、推薦機構渤海証券株式会社は、同社が今回遊休自己資金の一部を使用して委託財テクを行う事項はすでに会社の取締役会で可決され、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な審議プログラムを履行したと考えている。「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営」などの規範的な文書の関連規定に符合している。
以上のことから、推薦機構は会社が今回一部の遊休自己資金を使用して委託財テクを行うことに異議がない。
七、予備検査書類
1 Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) 第7回取締役会第22回会議決議；
2 Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) 独立取締役第7回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見；
3、渤海証券株式会社の Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) を使用して銀行財テク製品を購入することに関する審査意見。
ここに公告します。
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) 取締役会2022年5月21日
