北京国楓弁護士事務所
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021年度株主総会に関する法律意見書
国楓律股字[2022]A 0289号
宛先：＊ Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) （貴社）
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「弁護士事務所は証券法律業務管理弁法」（以下「従業弁法」と略称する）及び貴社定款（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に従事し、本所は弁護士を貴社の2021年度株主総会（以下「本会議」と略称する）に派遣し、本法律意見書を発行する。
本所の弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に従って貴社の今回の会議の真実性、合法性を検査し、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
この法律意見書は貴社の今回の会議の目的だけに使用され、誰にも他の目的に使用されてはなりません。本所の弁護士はこの法律意見書を貴社の今回の会議決議とともに公告することに同意しました。
「株主総会規則」第5条、「従業方法」の関連要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づき、本所の弁護士は貴社が提供した関連書類と関連事項に対して審査と検証を行い、法律の意見を以下の通り提出した。
一、今回の会議の招集、開催プログラム
（I）今回の会議の招集
検査の結菓、今回の会議は貴社の第1回取締役会の第4回定期会議によって開催され、取締役会によって招集されることが決定されました。貴社の取締役会は2022年4月22日に深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.)、巨潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）は「2021年度株主総会の開催に関する通知」を公開、発表し、通知は今回の会議の現場会議が開催された時間、場所、ネット投票の時間と具体的な操作プロセスを記載し、株主は自らまたは代理人に株主総会に出席し、議決権を行使する権利があり、今回の会議の株主の株式登記日と登記方法、連絡先、連絡先などの事項に出席する権利がある。同時に今回の会議の審議事項を列挙し、議案に関する内容を十分に披露した。
（II）本会議の開催
貴社の今回の会議は現場投票とネット投票の組み合わせで開催されます。
本会議の現場会議は2022年5月20日に深セン市南山区深セン湾科学技術生態園二区9棟のB-10階で予定通り開催され、貴社の張暁春董事長が主宰した。今回の会議で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9時から15時までの任意の時間です。
調べたところ、貴社の今回の会議の開催時間、場所、方式及び会議内容は会議通知に記載された関連内容と一緻しています。
以上のことから、貴社の今回の会議の通知と召集、開催プログラムは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻しています。
二、今回の会議の招集者と出席者の資格
本会議の召集者は貴社取締役会であり、法律法規、規範性文書及び「会社規約」に規定された召集者の資格に合緻している。
今回の会議の現場会議に出席した株主の署名、授権依頼書、関連株主身分証明書類、深セン証券情報有限会社がフィードバックしたネット投票の統計結菓に基づき、今回の会議の株式登録日までの株主名簿は貴社と本所の弁護士の検査によって確認され、今回の会議は現場とネット投票を通じた株主（株主代理人）の合計19人、代表株式1081613100株、貴社の株式総数の676019%を占めています。貴社の株主（株主代理人）のほか、今回の会議に出席した人には貴社の一部の取締役、監事、高級管理者、本所の弁護士がいます。
調査の結菓、上述の今回の会議に出席する現場会議員の資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。上記のネット投票に参加する株主の資格は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されています。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓
調べによりますと、今回の会議で審議され、採決された事項は、貴社が公告した会議通知に記載されているすべての議案です。今回の会議は審議を経て、「会社定款」に規定された採決プログラムに基づいて、以下の議案を採決した。
1.「2021年度取締役会活動報告」；
採決結菓：10887200株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
2.「2021年度監事会活動報告」；
採決結菓：10887200株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
3.「2021年度財務決算報告」；
採決結菓：10887200株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
4.『2021年年度報告とその要旨』；
採決結菓：10887200株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
5.「一部の超募集資金を使用して銀行ローンを返済することに関する議案」；
採決の結菓：108090300株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999327%を占めた。72800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0673%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
6.「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転増配事前案」；
採決の結菓：108094600株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999367%を占めた。68500株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0633%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
7.『2021年度関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予定議案』採決結菓： Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co.Ltd(600872) 00株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の998738%を占めた。会議に出席した有効議決権株式総数の0.1262%を占め、75900株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
関連株主の深セン市智慧都市科学技術発展グループ有限会社はすでに法によって採決を回避し、その保有株式数は上記の議決権付き株式総数に計上されていない。
8.「2022年度監査機関の招聘に関する議案」；
採決結菓：10887200株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。72800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0673%を占めている。3100株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0029%を占めた。
9.「2022年度財務予算報告」；
採決結菓：10887200株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
10.『遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案』；
採決結菓：108060900株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999055%を占めた。102200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0945%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本所の弁護士、現場で推挙された2人の株主代表と監査役代表は共同で票計算、票監督を担当している。現場会議の採決票はその場でチェックし、ネット投票の採決結菓と合併して統計的に最終採決結菓を確定した後に発表する。貴社は中小投資家の採決状況に対して単独で計算し、単独で採決結菓を開示します。独立取締役はすでに上記の議案に対して独立意見を発表した。
調査によると、議案6は株主総会の特別決議事項であり、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている議決権の3分の2以上の同意で可決された。その他の議案は今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の過半数の同意を得て可決された。
以上のことから、今回の会議の採決プログラムと採決結菓は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
四、結論的な意見
以上のことから、本所の弁護士は、貴社の今回の会議の通知と召集、開催プログラムは法律、行政法規、「上場会社株主総会規則」及び「会社規約」の規定に符合し、今回の会議の召集者と出席者の資格及び今回の会議の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効であると考えています。この法律意見書は一式参部である。
（このページには本文がなく、「北京国楓弁護士事務所の＊ Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021年度株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
責任者
張利国
北京国楓弁護士事務所の弁護士
袁月雲
呉任桓
2022年5月20日
