Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会には議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の基本状況
1、開催日時：2022年5月20日（金）14：45
2、開催場所：広東省深セン市南山区広東海街道深セン湾科学技術生態園二区9棟B-10階1号会議室
3、開催方式：現場結合ネットワーク
4、招集者：取締役会
5、司会者：董事長張暁春さん
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 定款」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
（I）株主出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は19人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計1081613100株で、会社の議決権のある株式総数1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株の676019%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主は3人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計84000000株で、会社の議決権のある株式総数1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株の525006%を占めています。ネット投票を通じた株主は16人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計24,162100株で、会社の議決権のある株式総数16,000000株の151013%を占めています。
（II）中小株主出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した中小株主と株主代理人は15人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計163100株で、会社の議決権のある株式総数1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株の0.1019%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主は1人で、議決権のある会社の株式1000株を代表し、会社の議決権のある株式総数1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株の0.0006%を占めている。ネット投票を通じた株主は14人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計162100株で、会社の議決権のある株式総数1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株の0.1013%を占めている。
（III）今回の株主総会に出席または列席したその他の人員には、会社の全取締役、全監事、一部の高級管理者、推薦代表者および証人弁護士などが含まれている。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
（I）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した
採決状況：10887200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：87200株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の534641%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の465359%を占めた。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。（II）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決状況：10887200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：87200株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の534641%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の465359%を占めた。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択した
採決状況：10887200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：87200株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の534641%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の465359%を占めた。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。（IV）「2021年年度報告及びその要約」を審議、採択した。
採決状況：10887200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：87200株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の534641%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の465359%を占めた。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。（i）「一部の超募集資金を使用して銀行ローンを返済することに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：108090300株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999327%を占めた。72,800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0673%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：90300株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の553648%を占めた。72800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の446352%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「2021年度利益分配及び資本積立金繰増株式資本予案」を審議、採択した。
この議案は特別決議で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の審議を経て可決された。
採決状況：108094600株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999367%を占めた。68500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0633%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：94600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の580012%を占めた。68500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の419988%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。（8550）「2021年度関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択した。
採決状況： Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co.Ltd(600872) 00株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998738%を占めた。75900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1226%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：87200株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の534641%を占めた。75900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の465359%を占めた。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。関連株主の深セン市智慧都市科学技術発展グループ有限会社（保有株式4800000）は、本議案について採決を回避した。関連株主は合計4800000株を保有しており、これらの株式は本件会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数には計上されていない。
（8551）「2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：10887200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。72,800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0673%を占めている。3100株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0029%を占めた。中小株主の採決状況：87200株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の534641%を占めた。72800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の446352%を占めている。3100株を棄権し、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式の1.9007%を占めた。
（Ⅸ）「2022年度財務予算報告」を審議、採択した。
採決状況：10887200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999298%を占めた。75900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0702%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：87200株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の534641%を占めた。会議に出席する中小株主が持つ有効議決権株式の75,900株に反対する。
（Ⅹ）「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：108060900株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999055%を占めた。102200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0945%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：60900株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の373391%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の626609%を占め、102200株に反対した。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。四、弁護士が出した法律意見
（I）弁護士事務所名称：北京国楓弁護士事務所
（II）証人弁護士名：袁月雲、呉任桓
（III）結論的な意見：本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムが法律、行政法規、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、今回の会議の召集者と会議に出席する人員の資格及び今回の会議の採決プログラムと採決結菓はすべて合法的で有効であると考えている。
五、予備検査書類
1、「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021年度株主総会決議」；
2、「北京国楓弁護士事務所の Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021年度株主総会に関する法律意見書」；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 取締役会
2022年5月21日
