証券コード： Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) 証券略称： Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) 公告番号：2022023債券コード：127038債券略称：国微転債
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049)
第7回取締役会第22回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第22回会議の通知は2022年5月18日に電子メールで発行され、会議は2022年5月20日午前に通信採決で開催され、会議は採決に参加すべき取締役7人、実際に会議に参加すべき取締役7人である。会議は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に符合している。
会議は通信採決の方式で、次の議案を審議、採択した。
1、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「子会社が連合競売に参加し、南山区留仙洞7街坊T 5010106区画を建設することについての議案」を審議、採択した。
会社の完全子会社である深セン国微は、他の9つの企業と共同で南山区留仙洞七街坊T 5010106地塊国有建設用地の使用権の入札に参加し、この地塊で協力建設開発を行うことに同意した。このプロジェクトの計画総建築麺積は113240平方メートル（研究開発用住宅と各種類の関連用住宅を含む）で、深セン国微が保有できる総建築麺積は約14950平方メートルと予想されている。初歩的な試算によると、深セン国微はこのプロジェクトに参加する土地譲渡金と将来の建設の総金額は約3億8400万元（以上の金額は予想金額で、具体的な金額は実際の発生額を基準とする）と予想している。
深セン国微董事長またはその指定代理人に今回の共同競売に関する協議に署名することを許可し、例えば競売が成功し、関連手続きと関連書類の署名を担当し、「成約確認書」「譲渡契約」などを含むが、これらに限らない。また、関連法律、法規、規則性書類の規定に基づいて、全権決定と今回の取引に関するすべてのことを処理する。
具体的な内容の詳細は、2022年5月21日に「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に発表された「子会社が共同競売に参加し、南山区留仙洞七街坊T 5010106区画を建設する予定であることに関する公告」。
2、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。
会社は人民元を超えない5億元（本数を含む）の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、現金管理期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上記の限度額と期限内に、資金は循環的に使用することができる。授権会社と完全子会社はコアマイクロ経営陣と上記の投資額と期限内にこの投資決定権を行使し、関連する協議と文書に署名した。
具体的な内容の詳細は、2022年5月21日に「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、2022年5月21日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
推薦機関渤海証券株式会社はこの事項に対して審査意見を発表し、2022年5月21日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
3、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「自己資金を用いて銀行財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。
会社と合併報告書の範囲内で子会社の使用限度額が人民元8億元（本数を含む）を超えないことに同意した自己資金は短期保本型銀行財テク製品を購入し、資金の使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上記の限度額と期限内で、資金は転がりながら使用することができる。会社の管理層と関連子会社の責任者に上記の投資額と期限内にこの投資決定権を行使することを許可し、関連する協議と文書に署名する。
具体的な内容の詳細は、2022年5月21日に「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された「自己資金を使用して銀行財テク製品を購入することに関する公告」。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、2022年5月21日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
推薦機関渤海証券株式会社はこの事項に対して審査意見を発表し、2022年5月21日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告します。
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) 取締役会
2022年5月21日
