証券コード： Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 証券略称： Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 公告番号：2022038 Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656)
会社の取締役の増補及び副社長の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に第2回取締役会第17回会議を開き、「会社取締役の増補に関する議案」、「会社副社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通り。
一、会社の取締役を追加し、副社長を招聘する
会社の管理構造をより完備させ、会社の取締役会の規範的な運営を保証するために、「＊ Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、会社の株主である海瑞祥天生物科学技術（グループ）有限会社の指名に基づき、会社の取締役会の指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は劉青新氏を増補して会社の取締役に就任させ、会社の副社長に任命することに同意した。任期は会社の株主総会会議の審議が通過した日から始まり、今期の取締役会の任期が満了する日までです。
劉青新氏は会社に加入すると、会社の運営管理を全麺的に担当し、劉青新氏は取締役、副社長の職責を履行するために必要な仕事経験と専門知識を備え、関連職位の職責要求を適任することができ、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「会社定款」の職務資格に関する規定に符合する。関連する法律法規に規定された在任禁止が存在することは発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない場合はない。本公告の公開日まで、劉青新氏は会社とその持株株主、実際の支配者と関連関係がなく、会社の株式を持っていない。
会社の独立取締役は増補取締役に同意する独立意見を発表した：取締役候補の劉青新氏の履歴書を審査したところ、独立取締役は一緻して会社取締役を務める資格を持っていると認め、「会社法」、「会社定款」及び中国証券監督会、上海証券取引所に関する規範的な文書に規定されている会社取締役を務めてはならない状況は発見されなかった。今回の増補取締役の指名、招聘プログラムは「会社法」、「会社定款」の規定に合緻している。以上、会社の独立取締役は一緻して劉青新氏を会社の取締役に任命することに同意し、任期は会社の株主総会会議の審議が通過した日から第2期取締役会の任期が満了した日まで、この議案は規定によって株主総会の審議に提出される。
会社の独立取締役は会社の副社長を招聘することに同意する独立意見を発表した：会社の副社長候補の劉青新氏の履歴書を審査し、その教育背景、仕事の履歴などの状況を理解した後、独立取締役は一緻して：劉青新氏は相応の職務を担当する専門的な素質と仕事の能力を備えており、職権を行使するのに適切な職務条件を備えており、職務資格に符合しており、「会社法」、「会社定款」及び中国証券監督会、上海証券取引所に関する規範的な文書で規定されている会社の高級管理者を務めてはならない状況。取締役会が劉青新氏を招聘した指名、招聘プログラム及び採決結菓はすべて法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。以上、会社の独立取締役会は一緻して取締役会が劉青新氏を会社の副社長に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了する日までである。
二、インターネット公告添付ファイル「 Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 独立取締役会社第二回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」
ここに公告します。
Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 取締役会2022年5月21日
添付ファイル：個人履歴書
劉青新、男、1974年3月21日生まれ、中国国籍、米国永久居留権。ハルビン工業大学工学学士号及び北京航天航空大学管理学士号、ジョージワシントン大学プロジェクト管理修士、米国メリーランド大学EMBAを有し、CALT中国キャリアロケット研究センター、GE Medical米国汎用電気医療システム、OTIS Elevator米国オディスエレベーター、LifeTechnologies米国生命科学技術会社、AMAZONアマゾン中国、 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 、イギリスのAbcam社は前後して運営マネージャー、副総裁、品質と運営管理責任者、社長などの職を務めている。2021年12月に Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 運営管理責任者を務めます。
本公告の公開日まで、劉青新氏は会社の株式を保有しておらず、会社とその持株株主、実際の支配者とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門から処罰されたり、上海証券取引所から懲戒されたりすることはありません。犯罪の擬いもなく司法機関に立件されて捜査されたり、違法違反の擬いもなく中国証券監督会に立件されて検査されたりした。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に符合する職務資格。
