証券コード： Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 証券略称： Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 公告番号：2022039 Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
2022年第2回臨時株主総会（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（IV）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月6日14時
開催場所：会社会議室（i）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月6日より
2022年6月6日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社定款」の改正に関する議案√
累積投票議案
2.00取締役選挙に関する議案応選取締役（1）人
2.01会社役員選挙に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
以上の第1-2項議案は2022年5月20日に開催された第2回取締役会第17回会議で審議された。
会社は2022年の第2回臨時株主総会の開催前に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「2022年第2回臨時株主総会会議資料」を掲載する。2、特別決議議案：13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：2
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォームにもアクセスできます（URL：vote.sseinfo.com.）投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（II）株主が投票した選挙票が所有する選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。（III）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。（IV）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。（8548）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2を参照してください。四、会議出席対象（I）株式登記日午後の市場終了時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 20225/30
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。（III）会社が雇った弁護士。（IV）その他の人員五、会議登記方法（1）法人株主：法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、法人印鑑を押す営業許可証のコピー、法人株主株式口座カードの原本、本人身分証明書、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書を持つべきである。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は法人印を押す営業許可証のコピー、法人株主株式口座カードの原本、本人身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書（公印を押す）を持っていなければならない（授権依頼書のフォーマットは添付ファイル1を参照）。
（2）自然人株主：自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書原本、株式口座カード原本を持っていなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、依頼者の株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権依頼書の原本（授権依頼書のフォーマットは添付ファイル1を参照）と受託者の身分証明書の原本を提示しなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、手紙やファックスに株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡先電話、株主口座のコピーを明記しなければならない。封筒には「株主会議」の文字を明記してください。
（4）登録時間、場所登録時間：2022年6月2日（午前9：30-11：30、午後13：00-17：00）登録場所：蘇州市工業園区星湖街218号生物ナノパークC 10棟、 Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 証券事務部
（5）注意事項：
1、株主は現場会議に参加するときに上記の証明書を持ってください。会社は電話で登録を受け付けません。
2、株主ができるだけネット投票システムを通じて議決権を行使することを提案する。現場会議に参加する株主
蘇州市の疫病予防とコントロールの関連規定を必ず遵守し、個人防護をしっかりと行い、マスクを着用して会場に入る。
六、その他の事項1、会議の連絡
通信住所：蘇州市工業園区星湖街218号生物ナノパークC 10棟証券事務部
郵便番号：215123電話：（0512）-69561996連絡先：謝さん2、今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席する株主と代理人は食事と宿泊、交通費は自分で管理します。
ここに公告します。
Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 取締役会2022年5月21日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製を採用して取締役を選挙し、独立取締役と監査役を選挙する投票方式の説明
別添1：授権委任書
委任状
Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) ：
2022年6月6日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社定款」の改正に関する議案
連番累積投票議案名投票数
2.00取締役選挙に関する議案
2.01会社の取締役を選挙する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
添付ファイル2：累積投票製を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監査役会候補選挙は議案グループとしてそれぞれ番号付けを行う。投資家は各議案グループの候補者ごとに投票しなければならない。二、株数を申告することは選挙の票数を代表する。各議案グループに対して、株主は1株ごとに、この議案グループの下で選択すべき取締役や監査役の数と等しい投票総数を持っています。ある株主が上場会社の株式100株を保有している場合、この株主総会では取締役10人、取締役候補12人が選ばれ、その株主は取締役会選挙議案グループに対して1000株の選挙票を持っている。
三、株主は各議案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主は自分の意思によって投票を行い、選挙票をある候補者に集中的に投票することも、任意の組み合わせで異なる候補者に投票することもできます。投票が終わったら、各議案に対してそれぞれ累積して得票数を計算します。
四、例：
ある上場企業が株主総会を開き、累積投票製を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名を選択し、取締役候補者は6名である。独立取締役2名を選択し、独立取締役候補者は3名である。応選監事2名、監事候補者3名。投票で採決しなければならない事項は以下の通りです。累積投票議案
4.00取締役選挙に関する議案応選取締役（5）人
4.01例：陳×× √ – √
4.02例：趙×× √ – √
4.03例：蒋×× √ – √
…… …… √ – √
4.06例：宋×× √ – √
5.00独立取締役の選挙に関する議案は独立取締役を選択すべきである（2）人
5.01例：張×× √ – √
5.02例：王×× √ – √
5.03例：楊×× √ – √
6.00選挙監事に関する議案の応選監事（2）人
6.01例：李×× √ – √
6.02例：陳×× √ – √
6.03例：黄×× √ – √
ある投資家は株式登記日の終値で同社の株式100株を保有し、累積投票製を採用している。彼（彼女）は議案4.00「取締役選挙に関する議案」に500票の議決権を持ち、議案5.00「独立取締役選挙に関する議案」に200票の議決権を持ち、議案6.00「選挙監事に関する議案」に200票の議決権を持っている。
この投資家は500票を限度として、議案4.00に対して自分の意誌で採決することができる。彼（彼女）は500票をある候補者に集中的に投じることもできるし、任意の組み合わせで任意の候補者に分散的に投じることもできる。
