上海澤昌弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
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2012年5月
上海澤昌弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
澤昌証字202201-05-03から： Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071)
本所は Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、会社が2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催することについて、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規約とその他の規範的な文書及び「 Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) 規約」（以下「会社規約」と略称する）の関連規定は、本法律意見書を発行する。COVID-19の疫病防止に協力するために、本所の弁護士はオンラインビデオを通じて今回の会議を目撃した。
本法律意見書を発行するために、本所と本所の弁護士は「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）」などの規定に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実な信用原則に従い、今回の株主総会に関連する事項に対して必要な審査と検証を行った。本法律意見書の発行に必要と思われる関連書類、資料を確認し、会社の今回の株主総会の全過程に参加した。本所は本法律意見書に認定された事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表された結論性意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負いたい。
これを参考にして、本所の弁護士は上述の法律、法規、規則及び規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、法律意見を以下のように提出した。
一、今回の株主総会の招集者資格及び招集、開催の手順
審査の結菓、会社の今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、理事長の励寅氏が主宰した。会社はすでに2022年4月30日に上海証券取引所のウェブサイトと「上海証券報」「証券時報」などの指定メディアで「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を発表し、今回の株主総会の開催時間、場所、審議事項、出席会議員、登録方法などを公告し、公告掲載日は今回の株主総会の開催日から20日に達した。
上海市の防疫・コントロール要求を実行するために、会社の取締役会は2022年5月13日に「 Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) 疫病予防・コントロール期間における2021年年度株主総会への参加に関する注意事項の提示性に関する公告」を公告し、今回の株主総会の現場会議の開催方式はオンラインビデオ方式に調整され、現場会議室は設置されないことを明らかにした。会議登録方式は電子メール登録に統一的に調整され、現場登録を受け付けなくなった。
今回の株主総会はオンラインビデオ方式で2022年5月20日に予定通り開催された。上海証券取引所取引システムの投票プラットフォームを通じてネット投票を行う時間は、2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。上海証券取引所のインターネット投票プラットフォームを通じて投票する時間は2022年5月20日9時から15時までです。
本所の弁護士は検査の後、今回の株主総会の召集者資格は合法的で有効で、今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会の会議に出席する人員の資格
1、会議に出席する株主及び株主代理人
審査の結菓、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は22人で、議決権株式41100863株を代表し、所有する議決権株式数は会社の株式総数の564225%を占めた。ここで、次の操作を行います。
（1）オンラインビデオ方式で会議に出席する株主及び株主代理人
今回の株主総会にオンラインビデオ方式で出席した株主と株主代理人は2名で、議決権のある株式18759850株を代表し、会社の株式総数の257532%を占めている。
本所の弁護士の検証により、上述の株主、株主代理はいずれも会議に出席する合法的な証明を持っており、その会議に出席する資格はすべて合法的で有効である。
（2）ネット投票への参加状況
上証所情報ネットワーク有限会社が提供したデータ資料によると、今回の株主総会でインターネット投票システムを通じて採決を行った株主は計20人で、議決権株式2234013株を代表し、会社の株式総数の306693%を占めている。
以上、ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、ネット投票システム提供機構の上証所情報ネットワーク有限会社が身元を検証した。
（3）会議に参加する中小投資家株主
オンラインビデオ方式とネットワークを通じて今回の会議に参加した中小投資家の株主は計18人で、議決権のある株式11751583株を代表し、会社の株式総数の161324%を占めている。
2、会議に出席した他の人
本所の弁護士の検証により、今回の株主総会に出席した他の人は会社の一部の取締役、監事、高級管理者であり、会議に出席する資格はすべて合法的で有効である。
以上のことから、本所の弁護士は審査後、会社の今回の株主総会の出席者資格はすべて合法的で有効だと考えている。三、今回の株主総会で審議された議案
本所の弁護士の審査を経て、会社の今回の株主総会で審議された議案は会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の株主総会を開催する通知公告に記載された審議事項と一緻している。今回の株主総会会議では、通知された議案を修正することはありません。
四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会の議事日程と審議事項に基づいて、今回の株主総会はオンラインビデオ方式の投票とネット投票の採決の方式を審議し、以下の議案を通過した。
1、普通決議で「『会社2021年度取締役会活動報告』に関する議案」を審議、採択することに同意した：41100863株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている；反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2、普通決議で「『会社2021年度監事会活動報告』に関する議案」を審議、採択することに同意した：41100863株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める；反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
3、普通決議で「＜会社の2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議、採択する。
同意：41100863株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている。反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
4、普通決議で「＜会社の2022年度財務予算報告＞に関する議案」を審議、採択する。
同意：41100863株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている。反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
5、普通決議で「2021年年度報告とその要旨に関する議案」を審議、採択する。
同意：41100863株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている。反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
6、普通決議で「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する。
同意：41100863株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている。反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
同意：11751583株で、参加中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
7、普通決議で「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する。
同意：41100863株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている。反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
同意：11751583株で、参加中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。反対：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
8、普通決議で「会社の2022年取締役報酬案に関する議案」を審議、採択する。
同意：11748973株で、会議に出席したすべての株主が議決権株式の697469%を占めている。反対：2610株で、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0155%を占めている。棄権：5093580株で、会議に出席したすべての株主が議決権株式の302376%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
同意：11748973株で、参加中小株主が保有する議決権株式の99.978%を占めている。反対：2610株で、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0222%を占めている。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0000%を占めています。
本議案の審議について、励寅、秦立罡、潘旻は関連株主として、採決を回避した。9、普通決議で「会社の2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、採択する。
同意：41098253株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999936%を占めている。反対：2610株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0064%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
同意：11748973株で、参加中小株主が保有する株式の99.978%を占めている。反対：2610株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0222%を占めている。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
10、特別決議で「＜会社定款＞及び会社管理関連製度の改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議、採択する。
同意：41098253株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999936%を占めている。反対：2610株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0064%を占めています。棄権：0株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
以上のことから、本所の弁護士は検査の後、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会議で採択された上述の決議は合法的で有効であると考えている。
五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の2021年年度株主総会の招集と開催プログラム、招集者資格、会議出席者資格、会議採決プログラム及び採決結菓などのことは、「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効であると考えている。
（以下本文なし）
