証券コード： Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) 証券略称： Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) 公告番号：2022037 Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（II）株主総会の開催場所：通信方式で開催（III）会議に出席する普通株式株主、特別議決権株主、議決権を回復する優先株株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数22
普通株株主数22
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数41100863
普通株株主が保有する議決権の数41100863
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数を占めている
564225割合（%）普通株式株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
564225（%）（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会の司会状況などに符合するかどうか。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の励寅氏が主宰し、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格と召集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓はすべて「中華人民共和国会社法」と「 Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) 定款」の規定に合緻している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席3人、取締役黄大慶、申洪淳、秦立罡、胡金貴、陳慶平、王静芬はすべて他の事務の手配で休暇を取って会議に出席しなかった。
2、会社の在任監事は3人で、1人に出席し、監事の辺境の国の人、汪彤都は他の事務の手配で休暇を取って会議に出席しなかった。3、取締役会秘書の沈暁楓は現場で会議に出席した。その他の高級管理職と上海澤昌弁護士事務所の執業弁護士のビガチャン、王猛が会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「『会社2021年度取締役会活動報告』に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式411008631000000 0.0000 0.0000
2、議案名称：「＜会社2021年度監事会活動報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式411008631000000 0.0000 0.0000
3、議案名称：「＜会社の2021年度財務決算報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式411008631000000 0.0000 0.0000
4、議案名称：「に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式411008631000000 0.0000 0.0000
5、議案名称：「2021年年度報告及びその要約に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式411008631000000 0.0000 0.0000
6、議案名称：「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式411008631000000 0.0000 0.0000
7、議案名称：「会計士事務所の再雇用に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
普通株式411008631000000 0.0000 0.0000
8、議案名称：「会社の2022年取締役報酬案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株117489736974692610 0.01555093580302376
9、議案名称：「会社の2022年度監事報酬案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式410982539999362610 0.0064 0 0.0000
10、議案名称：「＜会社定款＞及び会社管理関連製度を改訂し、工商変更登記を行うことに関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式410982539999362610 0.0064 0 0.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例票数比例票数比例票数比例（%）（%）
6『会社11，75 100.00 0.0000 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年度利益158300について
割り当て案の議論
事件』
7『再雇用会11，75 100.00 0.0000 0.0000計師事務所の158300について』
議案
8「会社11，74 99.9772610 0.0222 0 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22年取締役給与8973 8について
報酬案の議論
事件』
（III）議案採決に関する状況説明1、議案10は特別決議議案であり、今回の株主総会に出席して議決権のある株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の2/3以上の採決が通過した。2、議案6、7、8は中小投資家に対して単独で票を計算する。3、議案8の関連株主はすでに採決を回避した。3、今回の株主総会はまた「 Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) 2021年度独立取締役叙職報告」を聴取した。
三、弁護士立会い状況1、今回の株主総会立会いの弁護士事務所：上海澤昌弁護士事務所
弁護士：畢加灏、王猛2、弁護士立証結論意見：
会社の2021年年度株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格、会議採決プログラム及び採決結菓などのことは、「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
ここに公告します。
Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) 取締役会
