証券コード： Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 証券略称： Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 公告番号：2022036 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
第4回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催と出席状況：
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) （以下「＊ Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 」または「会社」と略称する）第4回取締役会第16回会議は2022年5月20日に会社の2階会議室で現場結合通信方式で開催され、会議は会社の理事長李有明氏が招集し、主宰した。会社の取締役会は2022年5月17日に電話や電子メールなどで取締役全員に会議の通知を送った。会議には取締役8名、実際には取締役8名が出席し、会社の監査役と役員が本会議に列席した。
今回の会議の出席者数、開催プログラム、議事内容はすべて「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議議案の状況：
1、「会社が2021年度に特定の対象にA株を発行する事前案の改訂に関する議案」
会社は「2021年度に特定の対象にA株を発行する事前案（改訂稿）」を改訂した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規、規則、規範性文書の関連規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、会社は今回特定の対象に株式を発行する事項を作成した「2021年度特定の対象にA株を発行する事前案（改訂案）」を改訂し、「2021年度特定の対象にA株を発行する事前案（二次改訂案）」を形成した。
採決の結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票で、この議案を可決した。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
2、「会社が2021年度に特定の対象にA株株を発行する方案の論証分析報告書を改訂する議案について」
会社の取締役会は会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を結びつけて、会社の「2021年度に特定の対象にA株株を発行する方案論証分析報告（二次改訂稿）」を改訂し、編制した。
採決の結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票で、この議案を可決した。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
3、「会社が特定の対象に株式を発行することについて、即時還元と会社が補填措置と関連主体の約束を取ることについての議案」
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）に基づき、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を維持し、会社は中国証券監督管理委員会の「初発及び再融資、重大資産再編の薄い即時還元に関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）の関連要求に基づき、今回、特定の対象にA株株式を発行することによる即時還元が会社の主要な財務指標に与える影響と会社の措置に関する内容を改訂した。「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社が2021年度に特定の対象に株式を発行することについて、即時リターンを薄くし、即時リターンを埋める措置と関連主体に対して改訂を約束することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 特定の対象に株式を発行することによる当期利益の拡大、当期利益の補填措置及び関連主体の承諾に関する公告」「 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 今回特定の対象にA株株式を発行することによる当期利益の増加が会社の主要な財務指標に与える影響及び会社が措置を取ることに関する公告」。
採決の結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票で、この議案を可決した。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
三、予備検査書類
1 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 第4回取締役会第16回会議決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見；
3、独立取締役の第4回取締役会第16回会議に関する事項に関する事前承認意見。
ここに公告します！
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 取締役会
2022年5月20日
