証券コード： Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 証券略称： Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 公告番号：2022037 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
第4回監事会第14回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催と出席状況：
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第14回会議は2022年5月20日に会社の2階会議室で現場結合通信方式で開催され、会議は会社監事会の唐雄主席が招集し、主宰した。会社監事会は2022年5月17日に電話や電子メールなどで全監事に会議通知を送った。会議には監事3名、実際には監事3名が出席しなければならない。今回の会議の出席者数、開催プログラム、議事内容はすべて「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議議案の状況：
1、「会社が2021年度に特定の対象にA株を発行する事前案の改訂に関する議案」
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規、規則、規範性文書の関連規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、会社は今回特定の対象に株式を発行する事項を作成した「2021年度特定の対象にA株を発行する事前案（改訂案）」を改訂し、「2021年度特定の対象にA株を発行する事前案（二次改訂案）」を形成した。
今回の監査役会は、会社が作成した「2021年度に特定の対象にA株を発行する予定（2次改訂稿）」を審議した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票で、この議案を可決した。
2、「会社が2021年度に特定の対象にA株株を発行する方案の論証分析報告書を改訂する議案について」
会社監事会は、会社取締役会が作成した「2021年度特定対象にA株を発行する方案論証分析報告（二次改訂稿）」を審議した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票で、この議案を可決した。
3、「会社が特定の対象に株式を発行することについて、即時還元と会社が補填措置と関連主体の約束を取ることについての議案」
会社は今回特定の対象にA株株株を発行することによる即時還元が会社の主要な財務指標に与える影響と会社の措置に関する内容を改訂した。
会社監事会は、会社が今回の改訂によって特定の対象に株式を発行することが普通株の株主権益と即時リターンに与える影響について分析し、提出した補填リターン措置について審議した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票で、この議案を可決した。
三、予備検査書類
1、第4回監事会第14回会議の決議；
2、監事会の第4回監事会第14回会議に関する事項に関する書面審査意見。
ここに公告します。
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) 監事会
2022年5月20日
