証券略称： Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) （長安B）証券コード： Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 200625）公告番号：202232 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
第8回取締役会第40回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
会社は2022年5月20日に第8回取締役会第40回会議を開き、会議の通知と書類は2022年5月18日にメールやファックスなどで会社の取締役全員に届く。会議には取締役15人、実際に会議に参加した取締役15人が出席しなければならない。今回の会議は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合し、会議で形成された決議は合法的で有効である。会議は書麺採決方式で以下の議案を審議、採択した。
議案独立取締役の変更に関する議案
採決結菓：同意15票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は独立取締役の劉紀鵬さん、李慶文さん、陳全世さん、譚暁生さんが提出した書面による辞任報告を受け取った。監督管理の規定によると、上記の独立取締役の辞任は、独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になり、独立取締役には会計専門家がいないため、新任の独立取締役の選挙が完了するまで職務を遂行し続ける。現在まで、上記の独立取締役は自社株を保有していない。
取締役会は李克強さん、丁瑋さん、湯谷良さん、張影さんを会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了する日までです。独立取締役候補者の履歴書は次のとおりです。
李克強さん、1963年1月生まれ、漢族、四川人、自動車工学専門博士。前後して清華大学、重慶大学を卒業した。1988年4月に仕事に参加し、現在清華大学車両とキャリア学院の教授、博導、自動車安全と省エネ国家重点実験室（清華大学）の主任、中国工程院の院士、 Yutong Bus Co.Ltd(600066) Navinfo Co.Ltd(002405) China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 独立取締役を務めている。清華大学自動車工学学部の主任を務めたことがある。李克強氏は現在まで自社株を保有していない。
丁瑋さん、1960年1月生まれ、漢族、中国香港籍の人、金融学の学士です。中国人民大学財政金融学部を卒業した。1987年11月に仕事に参加し、現在博潤資本投資管理有限会社の創始者兼理事長、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 独立取締役、 Hundsun Technologies Inc(600570) 独立取締役を務め、マクロ経済、商業銀行、投資銀行、私募株式投資などの分野で豊富な経験とネットワーク資源を蓄積した。世界銀行及び国際通貨基金の経済学者、部門責任者（19 8 7-1 9 99）、ドイツ銀行の中国区総裁（19992002）、 China International Capital Corporation Limited(601995) 投資銀行業務管理委員会の主席兼投資銀行部の責任者（2 Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) 1）、淡馬錫全球高級管理委員会のメンバー、世界投資決定委員会のメンバー、中国区の総裁（20112014）を兼任し、中金資本総裁、理事長（2 0 1 6-2 02 0）、神州レンタカー有限会社の独立非執行役員（20142021）。現在まで、丁瑋氏は自社株を保有していない。
湯谷良さん、1962年8月生まれ、漢族、湖南南県人、財務学博士。前後して北京商学院会計学専攻、財政部財政科学研究所財務学専攻を卒業した。1987年7月に仕事に参加し、現在対外経済貿易大学国際商学院財務学部教授を務め、 Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd(600998) 、上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) （グループ）株式会社、 Appotronics Corporation Limited(688007) を兼任し、非上場会社には中建投賃貸株式会社と三峡資本持株有限責任会社の独立取締役が含まれている。 Changjiang Securities Company Limited(000783) 独立取締役を務めたことがある。現在まで、湯谷良氏は自社株を保有していない。
張影さん、1978年12月生まれ、漢族、重慶人、管理学博士。南京大学、ケンブリッジ大学、シカゴ大学を卒業した。2007年7月に仕事に参加し、現在北京大学光華管理学院教授、副院長を務め、金鷹基金管理有限会社の独立取締役を兼任している。アメリカのテキサス大学で教鞭を執り、 Dashang Co.Ltd(600694) 独立取締役を兼任したことがある。現在まで、張影さんは当社の株を持っていません。
李克強氏、丁瑋氏、湯谷良氏、張影氏は独立取締役に指名できない状況はない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
独立取締役の有名人と候補者の声明の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。及び「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」の「独立取締役指名者及び候補者声明公告」。独立取締役候補の関連資料は深セン証券取引所の審査に提出しなければならず、取引所の審査を経て異議がなければ株主総会の審議に提出することができる。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳しくは巨潮情報網（www.c ninfo.c o m.c n）を参照してください。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
議案二兵器装備グループ財務有限責任会社と「金融サービス協議」を締結する議案について
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の朱華栄氏、張博氏、劉剛氏、葉文華氏、週開荃氏、張徳勇氏はこの議案に対して採決を回避した。
独立取締役は取締役会の前に本関連取引事項を承認し、取締役会に提出することに同意した。会議後に独立した意見を発表し、詳しくは巨潮情報網（www.cn.info.c o m.c n）を参照してください。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。及び「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」の「兵器装備グループ財務有限責任会社が会社に金融サービスを提供する関連取引公告について」（公告番号：202233）。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
議案三 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 金融有限会社と「金融サービス協議」を締結する議案について
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の朱華栄氏、張博氏、劉剛氏、葉文華氏、週開荃氏、張徳勇氏はこの議案に対して採決を回避した。
独立取締役は取締役会の前に本関連取引事項を承認し、取締役会に提出することに同意した。会議後に独立した意見を発表し、詳しくは巨潮情報網（www.cn.info.c o m.c n）を参照してください。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。及び「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」の「 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 金融有限会社が会社に金融サービスを提供する関連取引公告について」（公告番号：202234）。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
議案4「会社定款」の改訂に関する議案
採決結菓：同意15票、反対0票、棄権0票。
会社はここ2年間の「証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規に基づいて変動し、会社の実際の状況と結びつけて、「会社定款」を改訂し、具体的な改訂内容は以下の通りである。
シリアル番号改訂前改訂後
第一条会社、株主と債権者を守るための第一条は、党の全麺的な指導を堅持し、強化し、合法的な権益を建設し、会社の組織と行為を規範化し、中国の特色ある現代企業製度に基づいて、会社、株主を維持し、「中華人民共和国会社法」（以下、債権者の合法的権益を簡略化し、会社の組織と行1を規範化することを「会社法」という）、「中華人民共和国証は、「中華人民共和国会社法」（以下の券法）、「中国共産党定款」とその他の関連略称「会社法」）、「中華人民共和国証券規定に基づいて、本定款を製定する。法」、「中国共産党定款」とその他の関連規定に基づいて、本定款を製定する。
第二条「中国共産党規約」の規定に基づき、第二条は「中国共産党規約」「中国共産が中国共産党の組織を設立し、党委員会が指導党国有企業末端組織工作条例（試行）」の規定2の役割を菓たし、方向、大局を管理し、実行を保証し、規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開する。企業の重大事項を検討し、決定することを規定している。会社は会社に党の工作機構を設立し、党を設立するのに十分な数の工作機構を配備し、十分な数の党事務スタッフを配備し、党組織の工作経費を保障しなければならない。
事務スタッフ、党組織の活動経費を保障する。
3第8条会社の登録資本金は人民元第8条会社の登録資本金は人民元4802648511元である。7632153402元です。
第13条本規約でいう他の高級管理者第13条本規約でいう他の高級管理者は、会社の副社長、財務責任者及び会社の副社長、財務責任者、総法律顧4問、取締役会秘書、取締役会が認定する他の高級管理取締役会秘書を指す。管理職
5第21条会社の株式総数は第21条会社の株式総数は
4802648511株、うち、人民元普通7632153402株、うち、人民元普通株3900662369株、国内上場外資6369372804株、国内上場外資株901986142株。会社が発行した株式は全1262780598株です。会社が発行する株式はすべて普通株です。普通株
第31条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、第31条会社の取締役、監事、高級管理職が保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する理士、当社の株式の5%以上を保有する株式証券を購入後6ヶ月以内に売却する。その保有する自社株を購入後6券会社が購入後の残りの株を一手に販売するために5%ヶ月以内に販売したり、販売後6ヶ月以内に以上の株を購入したり、国務院証券監督管理機6が購入したりすることで、得られた収益は当社の所有となり、本構造が規定している他の状況を除いて、この株を販売することは会社の取締役会によって得られた収益を回収することはありません。しかし、6ヶ月間の時間製限。
証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入するために、前項でいう取締役、監事、高級管理者、自然に5%以上の株式を保有している場合、この株式を売却するのは6人の株主が保有している株式またはその他の株式性質を持つヶ月の時間製限を受けない。の証券には、配偶者、親、子供が持っているもの、他人の口座を利用して持っている株、または他の株式性質を持つ証券が含まれています。
第40条会社の5%以上の議決権付き株式を保有する第40条会社の5%以上の議決権付き株式を保有する部分の株主は、その保有する株式を質的に株主に押下し、その保有する株式を質的に押下しなければならない。
