証券略称：＊ Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) （長安B）証券コード： Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 200625）公告番号：202241 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2021年度株主総会は2022年6月15日に現場投票とネット投票を結合した方式で開催される予定で、関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回： Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第8回取締役会第38回会議は会社の2021年度株主総会を2022年6月30日までに現場投票とネット投票を結合する方式で選択的に開催することを審議、採択し、取締役会は朱華栄理事長に年度株主総会の開催時間、場所、議事日程などの具体的なことを決定することを許可した。今回の株主総会の関連事項は理事長が確定し、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻する。
4.会議の開催日時
現場会議の開催時間：2022年6月15日午後2時30分から。
ネット投票期間：2022年6月15日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月15日9時から15時までです。
5.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（h t tp：/wl tp.c ninf o.com.c n）を通じて、会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票またはネット投票の採決方式の一つの方式を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月8日。
B株株主は2022年6月2日（つまり、B株株主が参加できる最後の取引日）またはもっと早く会社の株式を購入して参加する必要があります。
7.出席対象：
（1）2022年6月8日午後に市場を終了する際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利がある。事情があって出席できない株主は書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができる（授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8.会議場所：重慶市江北区東昇門路61号金融城2号T 2棟2810会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告書の全文と要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算説明√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想√
7.00兵器装備グループ財務有限責任会社との『金融サービス√
協議』の議案
8 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 25金融有限会社と「金融サービス協議」を締結することについて
議案
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務報告監査人と内部製御報告監査人を招聘する√
10.00「会社定款」の改訂に関する議案√
11.00一部の資金調達用途の調整と変更に関する議案√
累積投票提案（同額選挙を採用し、候補者に投票した選挙票を記入する）
12.00独立取締役変更に関する議案の応募者数（4）人
12.01李克強氏を第8回取締役会の独立取締役に選出
12.02丁瑋氏を第8回取締役会独立取締役に選出√
12.03湯谷良氏を第8回取締役会独立取締役に選出√
12.04張影氏を第8回取締役会の独立取締役に選出
上記の議案はすでに会社の第8回取締役会の第38回会議、第40回会議、第8回監事会の第16回会議で審議、採択された。具体的な内容は、会社が2022年4月28日、5月21日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「香港商報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「第8回取締役会第38回会議決議公告」「第8回取締役会第40回会議決議公告」「第8回監事会第16回会議決議公告」。
上記の議案は中小投資家の採決に対して単独で計算し、公開される。
第6、7、8項の提案は関連取引事項に属し、この取引と利害関係のある関連株主である中国兵器装備集団有限会社とその一緻行動者は株主総会でこの提案に対する投票権を放棄する。
第10項の提案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
第12項の提案は累積投票方式で独立取締役4名を選挙し、株主が所有する選挙票はその保有議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は所有する選挙票数を候補者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその所有する選挙票数を超えてはならない。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
また、会社の2021年度株主総会は、会社の独立取締役の2021年度の職務報告書を聴取する。
三、会議の登録などの事項
1.登記方式：地元株主は直接会社の取締役会事務室に登記でき、異郷株主は手紙やファックスで登記できる。株主の皆様は本人身分証明書または法人単位証明書、証券口座カード、持株証明書を提出してください。授権代理人は本人身分証明書、授権者証券口座カード、身分証明書のコピー、持株証明書と授権依頼書を提出し、登録手続きをしなければなりません。
2.登録時間：2022年6月10日午後5時30分前。
3.登録場所：＊ Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 取締役会事務室。
4.上記の条件を満たす会社法人株主と社会公衆株株主の登録と採決時に書類を提出する要求：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書、法定代表者証明書と持株証明書を提示しなければならない。法人株主が代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と持株証憑を提示しなければならない。
（2）個人株主が会議に出席する場合は、本人の身分証明書と持株証明書を提示しなければならない。個人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、授権依頼書と持株証明書を提示しなければならない。
（3）融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明及び株主に発行する授権依頼書を持つべきである。株主が個人である場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を持っていなければならない。株主が法人である場合は、本部門の営業許可証、参加者の身分証明書、部門の法定代表者が発行した授権委任書と法人代表証明書も持っていなければならない。
5.会議の連絡先：
（1）連絡先：張徳勇、黎軍
（2）連絡先：重慶市江北区東昇門路61号金融城2号T 2棟＊ Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 取締役会事務室
（3）連絡先：（86）02367594008
（4）連絡ファックス：（86）02367866055
（5）電子メールアドレス：[email protected].
6.会議費用：株主の宿泊及び交通費の自己管理、会期半日。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主会議で審議された議案に対して、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://w ltp.c ninf o.co m.c n）を通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネットワーク投票に参加することができる（ネットワーク投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットは添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
1.会社の第8回取締役会第38回会議決議
2.会社の第8回取締役会第40回会議の決議
3.会社第8回監事会第16回会議決議
六、疫病予防とコントロールの要求
1.この14日、中国の中高リスク地域とその所在都市と新たに増加（この14日以内）した本土の疫病発生地域とその所在都市の滞在歴がある株主は現場で参加できず、ネット投票方式で株主権利を行使することを提案した。
2.この14日以内に重慶外の低リスク滞在歴のある株主の現場では、重慶に来てから3日以内に2回の核酸検出報告書（2回の検出には24時間以上の間隔が必要）が必要です。14日以内に渝外旅居史のない株主の現場参加は渝康コード、行程コードを持つ必要がある。
3.会議中はマスクを着用します。
4.すべての現場参加株主は現場で「防疫承諾書」に署名しなければならない。
5.防疫政策は実際の状況に応じて即時に調整される。
重慶 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 株式会社取締役会2022年5月21日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コードと投票略称：360625、「長安投票」
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票は無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
