証券略称： Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) （長安B）証券コード： Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 200625）公告番号：202233 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
兵器装備グループ財務有限責任会社が会社に金融サービスを提供することについて
関連取引公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) （以下「会社」という）は2022年5月20日に第8回取締役会第40回会議を開き、「兵器装備グループ財務有限責任会社との「金融サービス協定」締結に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容を以下のように公告します。
一、関連取引の概要
1、取引コストと費用を節約し、資金の使用効率をさらに高めるために、会社は兵器装備グループ財務有限責任会社（以下「財務会社」と略称する）と関連業務の協力を展開し、「金融サービス協議」を締結する予定で、財務会社は会社に決済サービスを提供し、日最高預金残高が200億元以下の預金サービス、最高信用総額が120億元の信用供与と関連信用サービス、最高与信総額は200億元の自動車金融サービス及びその他の金融サービスである。「金融サービス協議」は株主総会の承認日から1年間有効である。期限が切れた場合、双方が新しい金融サービス契約を締結していない場合、本契約は自動的に1年間継続されます。
2、関連関係の説明：深交所の「株式上場規則」の規定によると、この事項は会社と同じ最終持株会社の中国兵器装備集団有限会社（以下「兵装集団」と略称する）に製御された関連法人との関連取引事項を構成し、今回の取引は関連取引を構成する。
3、会社は2022年5月20日に第8回取締役会第40回会議を開き、「兵器装備グループ財務有限責任会社との「金融サービス協議」の締結に関する議案」を審議、採択した。関連取締役の朱華栄氏、張博氏、劉剛氏、葉文華氏、週開荃氏、張徳勇氏はこの議案に対して採決を回避し、残りの会議に参加した9人の取締役は一緻してこの議案に同意した。独立取締役は今回の関連取引事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
4、この取引は株主総会の承認を得なければならず、この関連取引と利害関係のある関係者は採決を避ける。
5、今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関係部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
1、企業名：兵器装備グループ財務有限責任会社
2、登録住所：北京市海淀区車道溝10号院3号科学研究事務棟5階
3、企業タイプ：その他有限責任会社
4、法定代表者：崔雲江
6、税務登録証番号：9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 93336571
7、主要業務：メンバー部門に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連するコンサルティング、代理業務を行う；メンバー単位に協力して取引代金の受取を実現する。承認された保険代理業務；メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託ローンと委託投資を処理する。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済及び相応の決済、清算方案の設計を処理する。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業の解体に従事する。財務社債の発行を承認した。メンバー単位の企業債を引き受ける。金融機関への株式投資有価証券投資メンバー単位製品の消費信用、買い手信用及び融資賃貸。
8、主要株主：中国兵器装備グループ有限会社は人民元69456万元を出資し、登録資本の22.90%を占めている。南方工業資産管理有限責任会社は人民元68546万元を出資し、登録資本の22.60%を占めている。中国 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) グループ株式会社は人民元40249万元を出資し、登録資本の13.27%を占めている。
9、実際の支配者：中国兵器装備グループ有限会社
10、歴史沿革：財務会社は2005年10月に設立され、兵装グループの産融結合プラットフォームとして、兵装グループ内部のメンバー単位に財務金融管理サービスを提供し、資金集中管理を強化し、資金使用効率を高めることを目的としている。財務会社は前後して3回の増資を完成し、既存の株主単位は30社で、登録資本金は30億3300万元である。
11、主要業務の最近3年間の発展状況：ここ3年間、財務会社は絶えず大規模、リーン管理を行い、価値創造能力は絶えず向上し、会社金融、自動車金融、サプライチェーン金融サービスシステムを絶えず改善し、産業チェーンの上下流に一体化金融サービスを提供する能力を備えている。
12、最近の年間財務概況：2021年12月31日現在、監査を受けた財務会社の合併資産総額は782.38億元、純資産は85.05億元、2021年1-12月に営業収入は11.5億元、純利益は7.83億元を実現した。
13、上場会社との関連関係：財務会社は会社の実際の支配人である中国兵器装備グループ有限会社の持株子会社であり、当社と同じ実際の支配人によって製御される関連先関係を構成している。14、調べたところ、財務会社は信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引標識の基本状況
財務会社は会社に決済サービス、日最高預金残高が200億元以下の預金サービス、最高与信総額が120億元の与信及び関連信用サービス、最高与信総額が200億元の自動車金融サービス及びその他の金融サービスを提供している。「金融サービス協議」は株主総会の承認日から1年間有効である。期限が切れた場合、双方が新しい金融サービス契約を締結していない場合、本契約は自動的に1年間継続されます。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
サービス価格は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準より高くない基準に基づいて金融サービスの価格を製定する。
五、関連取引協議の主な内容
（I）決済サービス
1、兵装財務は会社の指令に基づいて会社に支払いサービスと入金サービス、その他の決済業務に関連する補助サービスを提供する。
2、兵装財務は無料で会社に上記の決済サービスを提供します。
3、兵装財務は資金決済ネットワークの安全運行を確保し、資金の安全を保障し、会社の支払い需要を満たすべきである。
（II）預金サービス
1、会社は兵装財務に預金口座を開設し、出し入れ自由の原則に基づいて、資金を兵装財務が開設した預金口座に預金し、預金形式は普通預金、定期預金、通知預金、協定預金などであることができる。会社が募集した特別資金は兵装財務に保管してはならない。
2、兵装財務が会社に預金サービスを提供する預金金利は中国人民銀行が統一的に公布した同期同類預金の預金金利に基づいて確定し、会社が他の中国金融機関で取得した同期同レベルの預金金利を下回らない。
3、本協議の有効期限内に、会社は兵装財務の毎日最高預金残高が原則的に人民元200億元を超えない。
4、兵装財務は会社の預金の資金安全を保障し、会社が資金需要を提出したときに直ちに全額を支払う。
（III）与信及び関連信用サービス
1、兵装財務は国家法律、法規と政策許可の範囲内で、 Bank Of China Limited(601988) 8保険監督管理委員会の要求に従い、自身の経営原則と信用政策を結合し、全力を尽くして会社の業務発展における人民元資金に対する需要を支持し、会社のために科学的で合理的な融資方案を設計し、総合信用供与と手形割引などの信用サービスを提供し、会社は兵装財務が提供する総合信用供与額を使用して融資を行うことができる。手形引受及びその他のタイプの金融サービスは、兵装財務が自身の資金能力の範囲内でできるだけ優先的に会社の需要を満たす。
2、本協議の有効期限内に、兵装財務が会社に与えた最高信用総額は人民元120億元である。3、兵装財務は会社に提供するローン、手形割引、手形引受などの信用業務に優遇の信用金利と料率を提供することを約束し、会社が他の中国金融機関で取得した同期の同レベルの信用金利と料率レベルより高くない。
4、与信及び関連信用サービスに関する具体的な事項は双方が別途協議に署名する。
（IV）自動車金融サービス
1、会社のブランド自動車製品の販売を支持し、市場占用率を向上させ、兵装財務は与信条件に合致する会社の特許授権ディーラーに融資サービスを提供することに同意し、会社のブランド自動車販売に個人消費信用サービスを提供する。
2、本協議の有効期限内に、兵装財務が会社ブランド自動車製品の特許授権ディーラーに融資した最高与信総額は200億元で、ディーラーの融資は兵装財務が会社に与えた与信額を占有しない。3、自動車金融サービスに関する具体的な事項は双方が別途協議を締結する。
（Ⅴ）その他の金融サービス
1、上述の金融サービスのほか、兵装財務は法律法規と営業許可証の経営範囲内で会社に外国為替決済と管理などの外国為替業務を提供し、ローン、投資などの委託業務を委託し、財務と融資顧問などのコンサルティング、代理業務、および保理、保証状、債券引受、融資賃貸、保証、保険代理などの一括金融サービスを提供する。同時に、兵装財務は会社と共同で新しいサービス製品と新しいサービス分野を検討し、金融革新を積極的に行い、会社に個性化されたより良質なサービスを提供する。2、兵装財務が会社に他の金融サービスを提供する前に、双方は協議を行い、独立した協議を締結しなければならない。
3、兵装財務が会社に提供する他の金融サービスは、公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格や国が規定した基準を超えないように金融サービスの価格を製定しなければならない。
以上の取引はまだ会社の株主総会の承認を得て発効する必要がある。
六、関連取引の目的と影響
兵装財務が会社に提供する金融サービスは正常な非銀行金融機関サービスであり、取引コストと費用を節約し、資金使用効率をさらに向上させ、融資コストと融資リスクを下げることを目的としている。サービス価格は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準より高くない基準に基づいて金融サービスの価格を製定する。この関連取引は会社や非関連株主の利益を損なうことはありません。
七、当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引状況
その年の初めから公開日まで、会社は兵装財務と他の関連取引状況がなかった。
八、独立取締役の事前認可と独立意見
独立取締役は取締役会の前にこのような関連取引を承認し、取締役会の討論に提出することに同意した。会議後に独立意見を発表し、会社の独立取締役は次のように考えた。
会社は兵器装備グループ財務有限責任会社と「金融サービス協議」を締結し、財務会社は会社に決済サービス、日最高預金残高が200億元以下の預金サービス、最高与信総額が120億元の与信及び関連信用サービス、最高与信総額が200億元の自動車金融サービス及びその他の金融サービスを提供する。上記の金融サービス契約を締結するのは、取引コストと費用を節約し、資金の使用効率をさらに向上させ、融資コストと融資リスクを下げるためです。また、会社は財務会社のリスクを定期的に評価し、応急処置の事前案を製定した。この関連取引は会社や中小株主の利益を損なうことはない。取締役会が上記の関連取引事項を採決する際、関連取締役は回避し、関連法律法規の要求に合緻する。
以上、私たちは：会社の上記の関連取引決定プログラムは合法的で、取引価格は公正で、他の株主の利益を損なう状況はないと考えています。私たちは上記の関連取引事項に同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
九、書類目録を調べる
1、第8回取締役会第40回会議の決議；
2、独立取締役の事前承認意見及び独立意見；
3、「金融サービス協議」。
ここに公告します。
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 取締役会2022年5月21日
