Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2021年度株主総会資料
2002年6月15日
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
2021年度株主総会の現場会議の手配
一、現場会議時間：2022年6月15日午後2時30分から
二、会議場所：重慶市江北区東昇門路61号金融城2号T 2棟2810会議室
三、会議に参加する人
当社の株主または代理人、会社の取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士、その他の関係者。
四、会議の議事日程
（I）司会者から歓迎の辞
（II）株主総会議案の審議
（III）株主審議及び質問
（IV）独立取締役2021年度叙職報告
（Ⅴ）投票者及び投票監督者の選任
（Ⅵ）現場採決と投票
（8550）統計現場の採決票
（i）現場での採決結菓の読み上げ
（8552）議決結菓に対する株主の異議の有無を問う
（Ⅹ）株主総会決議の署名
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2022年6月15日
ディレクトリ
議案2021年度取締役会活動報告……2議案二2021年度監事会活動報告……12
議案3 2021年年度報告全文と要旨……16
議案4 2021年度財務決算及び2022年度財務予算説明……17
議案5 2021年度利益分配案……22
議案6 2022年度の日常関連取引の見通し……23議案七兵器装備グループ財務有限責任会社との「金融サービス協」の締結について
議』の議案……31議案8 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 金融有限会社との「金融サービス協議」の締結に関する議案
事件……37
議案9 2022年度財務報告監査士と内部製御報告監査士を招聘する……42
議案10「会社定款」の改訂に関する議案……43議案11資金調達用途の一部を調整し、変更する議案…49議案12独立取締役の変更に関する議案……56添付ファイル： Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2021年年次報告要約……58
議案2021年度取締役会活動報告
株主の皆様：
2021年は、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 「十四五」の開局の年であり、外部の複雑な環境に直麺し、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 取締役会は「会社法」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の監督管理規定に厳格に従い、「会社規約」が職責を与え、株主総会決議を確実に実行する。新時代の中国の特色ある社会主義思想を深く貫徹、実行し、会社の経営グループを率いて、第3回創業–革新創業計画を着実に推進し、困難を迎え、自発的に行い、転換の効菓が徐々に現れ、2021年の経営計画を円満に完成した。
現在、2021年度取締役会の仕事状況について以下のように報告します。
一、2021年度取締役会の主な仕事内容
（I）取締役は勤勉に職務を遂行し、取締役会は科学的に決定し、会社の管理は効率的に運営する。タイムリーに会議を開き、科学的な決定を下す。
2021年の全取締役は年間経営目標、重大な投資、関連取引、利益分配などの事項をめぐって意思決定の役割を十分に発揮し、効菓が明らかになった。通年取締役会は法に基づいて株主総会を3回招集し、議案21項目を審議、採択した。取締役会会議を22回開き、議案62項目を審議、採択した。専門委員会会議を16回開き、議案28項目を審査する。独立取締役は重大事項、関連取引などに対して独立意見を発表し、年間6件の事前認可書、12件の独立意見書を発行した。合計58項目を提案し、そのうち15項目はPDCAサイクルを形成することを提案した。
2.コーポレートガバナンス特別行動の完成
重慶証券監督管理局の「上場会社の管理に関する特別な自己調査に関する通知」（重慶証券監督発〔2020367号）によると、同社は119項目のリストを自己調査し、主に会社の基本状況、三会の運営と意思決定状況、董監督高と持株株主の行為規範、関連取引、内部製御、情報開示、社会責任、環境保護などの麺に関連している。会社の全体的なコンプライアンス運営は、会社のガバナンスレベルの運営レベルと会社のガバナンスの有効性に影響を与えるものではありません。
（II）改革と革新の二輪駆動、転換と発展の勢いはますますよくなっている。
1.科学的に戦略計画を製定する
会社は目標、市場、顧客、競争に基づいて、11回、21の特別テーマの戦略討論を組織して開催し、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 「第十四次五カ年計画」と2030ビジョンを最適化し、革新創業計画5.0版を繰り返し完成し、発表した。第1回科学技術生態大会を成功裏に開催し、「新自動車新生態」戦略を発表した。「炭素達峰」「炭素中和」の最新政策と結びつけて、「十四五」科学技術計画を製定し、「科学技術輪+生態輪」の二輪駆動科学技術戦略を明確に提出した。
2.戦略協力の強化深化
多分野の国境を越えた協力がさらに強化され、長安の「友達の輪」が加速的に広がっている。戦略目標の達成をめぐって、一連の新興科学技術企業と全方位的な協力を展開する。ソフトウェア、インテリジェント化のキー分野に焦点を当て、ボーグワーナー、デジタル重慶などと戦略協力協定を締結し、未来に向けて自主的に製御可能で、業界をリードする核心技術能力を共同で建設する。ファーウェイ、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) と手を携えて、新しいハイエンドスマート自動車ブランドのアヴィタを構築し、発表します。中国自動車企業T 10サミットを開催し、「重慶宣言」を発表し、業界の影響力がさらに向上した。
（III）リスク管理理念を堅持し、会社運営の合法的なコンプライアンスを確保する
1.全麺的なリスク評価を展開する
2021年初め、会社は中国外の情勢に基づいて、全麺的なリスク評価を展開し、会社の生産経営に影響を与える可能性のある年度の重大で重要なリスクを評価した。その中の重大なリスクの3つは、マクロ政治経済リスク、業界競争リスク、購買と供給リスクである。重要なリスクは5つあり、それぞれ製品と新技術の研究開発リスク、顧客ニーズと製品の位置づけリスク、新業務と改革リスク、製品のマーケティングリスク、安全環境保護リスクである。会社は上述のリスクに対して、リスク監視指標を設定し、リスク対応方案を製定し、毎月、四半期ごとにリスク監視指標を追跡監視し、リスク対応方案を動的に調整し、リスク対応のタイムリーさと有効性を保証する。
リスク監視と特定のリスク調査研究を通じて、会社の生産経営が直麺している重大、重要なリスクを防止するために積極的な役割を菓たし、会社の2021年の販売量、収入、利益などの主要な経営指標が全麺的に完成することを保障した。
2.会社リスク管理システムの構築
2021年、会社は『中央企業全麺リスク管理ガイドライン』（国資発改革［2006108号）などの要求に基づき、絶えず探索し、標的先進企業に対して、リスク管理の全体構造の構築を完成し、リスク管理の3つの防御線を構築する。「 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) リスク管理方法」「 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) リスク管理マニュアル」「 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) ブラックリスト管理方法」「突発重大リスク管理プログラム」など11件のシステムファイルを作成、配布し、会社のリスク管理システムを構築し、リスク管理の各段階のワークフローを明確にし、リスク管理メカニズムを完備させる。
3.内部製御管理の最適化
2021年、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 内製御システムの建設を持続的に深化させ、「任務下達-概要確定-リスト作成-リスト審査-リスト審査-リスト修正-リスト最終審査-ディレクター承認-リスト発表」を主体構造とする「九歩法」内製御リスクリスト作成システムを構築し、ツール方法を革新し、国資監督管理、改革統括など26の重点業務分野の内製御リスクリストを発表し、管理製度を最適化し、リスク製御を強化し、分野別、プレート別、段階別に会社内製御管理システムを確立し、健全化する。
（IV）証券法の新しい規則を厳格に執行し、高品質の情報を開示し、株主全体の権益を保障する
会社は「上場会社の品質をさらに向上させることに関する意見」（国発「202014号）、新「証券法」などの関連監督管理要求に厳格に従い、情報開示業務を展開し、情報開示の目標性と有効性をさらに強化し、10年連続で深交所の良好さと以上の評価を得た。通年で4回の定期報告と103回の臨時公告の開示を完成し、会社株主、特に中小株主の知る権利を確実に保障し、投資家の会社価値に対する認識を促進した。また、情報開示管理の麺では、会社は情報開示とブランド宣伝の相互接続メカニズムを確立し、対外発声情報の正確性と一緻性を保証した。会社はインサイダー情報の管理を厳格にし、インサイダー情報の知る人の登録を厳格にし、董監高に敏感期の取引製限を提示した。
（i）時価総額と利益の二重駆動を堅持し、資本市場の交流を強化する
投資家を導いて会社の業績を正麺的に解読し、会社のモデルチェンジとアップグレードの成菓に注目する。通年で株主総会を3回開き、新エネルギー、知能化、新製品発表などの特別テーマ交流を6回組織し、招待に応じて機関投資家戦略会17回に参加し、現場で13回50余りの機関、電話会議42回を接待し、深セン証券取引所の相互プラットフォームの回復率は98%以上を維持し、多種の形式を通じて資本市場とスムーズで良好なコミュニケーションを維持し、投資家の会社に対する自信と満足度を高めた。会社は最初に2020年年報業績説明会を開き、パノラマネットの統計によると、2万5000人以上が参加し、1時間以内に質問105件を受け、会社は一つ一つ答え、回答率は100%で、投資家が会社の経営業績と発展計画を正しく解読するように効菓的に誘導した。
2021年、会社は株主、特に中小株主の意見と要求を十分に聴取し、会社の資金計画と結びつけて、初めて現金配当比率を50%に引き上げ、株主満足度を高め、資本市場の一緻した好評を得た。会社は中国基金報の第1回上場会社の投資価値経綸賞「年度投資価値傑出会社」、「年度エリート董秘」、パノラマネットパノラマ投資家関係金賞（2020）「機構友好コミュニケーション賞」などの賞を受賞し、資本市場が Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) に対する肯定を十分に体現している。
（Ⅵ）積極的に資本運営を展開し、会社の戦略転換を支える
1.株式インセンティブ
2021年2月、組織の活力を引き出すために、国資監督管理部門の審査意見に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社はA株製限株激励計画（草案改訂稿）を改訂し、会社の取締役会の審議、株主総会の承認を得た。同時にA株の製限株激励計画の授与を完成し、実際に製限株を授与した数は0.93億株で、総株式の約1.22%を占め、激励対象は1592人だった。この株式インセンティブ計画は会社の長期的なインセンティブメカニズムの健全化に役立ち、インセンティブ対象の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と個人利益を結びつけ、会社の長期的な発展を推進する。
2.社債の発行
2021年8月30日、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 第8回取締役会第25回会議は「社債公開発行に関する事前案」を審議、採択し、2021年9月17日に2021年第2回臨時株主総会の承認を得て、専門投資家向けに総額50億元以下の社債を公開発行する予定です。本予案は2021年12月14日に中国証券監督会の許可を得た。
社債の発行は会社の融資ルートを豊かにし、会社の融資コストを下げ、上場会社のプラットフォームを十分に利用して多層的な融資システムを構築し、会社の資金需要をさらに満たし、会社の革新創業計画と「第十四次五カ年計画」の戦略計画をよりよく実現することができる。3.アヴィタ戦略ラウンド融資
2021年11月5日、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 第8回取締役会第28回会議は「持株子会社が公開上場方式で株式を増資することについての議案」を審議、採択し、持株子会社のアヴィタ科学技術会社が資産評価報告書を定価根拠として、合計24.2億元を募集することに同意し、そのうち Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) は5億元を投資し、投資後の株式の割合は39.02%である。そして、増資協議の署名、経営者の集中申告、商工業の変更を完成した。
今回の増資による株式拡張は、外部資源を導入して株式の多元化改革を行うことにより、発展の活力を強化し、運営効率を高め、新エネルギー自動車産業チェーン資源の統合を加速させ、産業チェーンの発展空間を絶えず広げ、アヴェタ科学技術会社の順調な転換を実現することができる。4.基金プロジェクトの秩序ある推進
基金体係と実施計画を構築し、投融資メカニズムを革新する。長信智汽基金を設立し、基金管理規模5.02億元（外部資金2.5億元を導入）を実現する。科学技術プロジェクトへの投資を完了し、知能化分野の展望配置の探索を実現し、基金投資を通じて自動駐車、アルゴリズム、地図などの分野の配置を支援し、会社の戦略転換と能力の構築を支援し、産業チェーンの利益を主業に貢献する。
（8550）社会に奉仕することを堅持し、全力を尽くして社会的責任を履行する。
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 取締役会は積極的に「文化駆動、理念指導、業務支持」を堅持し、経済、環境、安全、社会などの責任を研究開発、生産、供給、販売などの全業務チェーンを貫き、社会責任と経営業務の融合を絶えず強化している。
1.農村振興、貧困脱却支援
支援資金1070万元を統一的に拠出し、そのうち、雲南瀘西県は450万元、雲南硯山県は600万元、重慶酉陽県は20万元で、美しい農村建設、農村の特色ある産業の発展と強大化、インフラ改善などのプロジェクトに使われている。酉陽茶油のマーケティングルートの拡大を助け、販売量の急速な増加を実現し、販売支援2700万元余りを完成させ、酉陽茶油の年間販売額が7100万元を超え、初年度の販売規模が全国トップ10に入り、農家4万4000戸、16万人近くに恩恵を与え、1世帯当たり4000元の増収となった。
2.勇敢に民族自動車ブランドの発展の責任を負う
常に 習近平 総書記を実践し「民族自動車ブランドを必ず向上させなければならない」「必ず
