証券コード： Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 証券略称： Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 公告番号：2022048 Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（二）株主総会開催場所：湖北省武漢市東湖新技術開発区高新大道426号華新ビルB座2階会議室
（三）会議に出席した普通株式株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数19
内訳：A株株主数18
海外上場外資株株主数（H株）1
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）1345348409
内訳：A株株主保有株式総数881461392
海外上場外資株株主保有株式総数（H株）463887017
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）642186
内訳：株式総数に占めるA株株主持株の割合（%）420755
海外上場外資株の株主持株が株式総数に占める割合（%）221431（4）の採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は会社の取締役会が招集し、会社の理事長徐永模氏が会議を主宰した。今回の会議で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式です。今回の会議の招集と開催プログラム、出席者資格、株式登記と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合緻している。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席8人、Geraldine Picaudさんは仕事の都合で今回の会議に出席しなかった。2、会社の在任監事は5人で、出席は5人です。3、会社の副総裁、取締役会秘書の葉家興氏、副総裁、財務総監の陳骞氏が今回の会議に出席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：2021年度取締役会活動報告
審議結菓：採決状況：
株主クラスは棄権に反対することに同意した。
型票比率（%）票比率（%）票比率（%）
A株88126499999777318000.0036164 Shanghai International Port (Group) Co.Ltd(600018) 7
H株46189581199570814004980.30195907080.1273
普通株13431608039983741432980.10657553080.0561合計：2、議案名称：2021年度監事会活動報告
審議結菓：可決
採決状況：
株主クラスは棄権に反対することに同意した。
型票比率（%）票比率（%）票比率（%）
A株88126499999777318000.0036164 Shanghai International Port (Group) Co.Ltd(600018) 7
H株46175001199539313956980.30097413080.1598
普通株式1343015003998266142749880.10619059080.0673合計：3、議案名称：2021年年次報告
審議結菓：採決状況：
株主クラスは棄権に反対することに同意した。
型票比率（%）票比率（%）票比率（%）
A株88126499999777318000.0036164 Shanghai International Port (Group) Co.Ltd(600018) 7
H株46175183199539713652460.29437699400.166
普通株式134301682399826713970460.10389345400.0695合計：4、議案名称：2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告
審議結菓：採決状況：
株主クラスは棄権に反対することに同意した。
型票比率（%）票比率（%）票比率（%）
A株88126499999777318000.0036164 Shanghai International Port (Group) Co.Ltd(600018) 7
H株4617472299538713955980.30097442170.1604
普通株134301219499826314273980.10619088170.0676合計：
5、議案名称：2021年度利益分配案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株88142092999955393000.0045 0
H株46291307997902286320.04937453080.1607
普通株式13443351699992472679320.0197453080.0554計：6、議案名称：会社の2022年度財務監査と内部製御監査会計士事務所の再雇用に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主クラスは棄権に反対することに同意した。
型票比率（%）票比率（%）票比率（%）
A株881425992999963318000.0037 0
H株46162351799512115131920.32627503080.1617
普通株式134305310999829415449920.148750308 Lander Sports Development Co.Ltd(000558) 合計：7、議案名称：子会社に担保を提供する議案について
審議結菓：採決状況：
株主クラスは棄権に反対することに同意した。
型票比率（%）票比率（%）票比率（%）
A株8324432249444389490181685.5611 0
H株4399096069483122328995.00837445120.1605
普通株式12722352830945742722510675.37047445120.0553合計：（二）議案採決に関する状況説明
以上の議案はすべて普通決議案で、すでに有効議決権を得た株式総数の1/2以上が可決された。
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：湖北松之盛弁護士事務所
弁護士：韓菁、梅夢元2、弁護士立証結論意見：
現場の証人を通じて、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムが法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。今回の株主総会に出席する人の資格、招集人の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 2022年5月21日
