広東華商弁護士事務所
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2021年年次株主総会について
法律意見書
2002年5月20日
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広東華商弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、本所の李江弁護士、李世琦弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社の2021年年度株主総会（以下「本会議」と略称する）に出席させる。本所の弁護士は「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則（2022年改正）」などの法律、法規と規則性法律文書及び「＊ Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、本法意見書を発行した。
本法律意見書は今回の会議の召集と開催のプログラム、今回の会議に出席する人の資格、召集人の資格及び採決プログラムが関連法律、法規と「会社定款」の規定及び今回の会議の審議議案の採決結菓に有効かどうかを審査し、意見を発表するだけである。今回の会議で審議された議案の内容や、このような議案に関連する事実やデータの真実性と正確性については意見を発表しない。
本所の弁護士は本法律意見書を会社の今回の会議の必須書類として公告し、法に基づいて本所が発行した法律意見書に責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は関連法律法規の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、本法律意見書の発行に関する文書と以下の事実に対して審査と現場の証人を行った。
一、今回の会議の招集と開催プログラムについて
今回の会議は会社の第2回取締役会2022年の第1回会議によって開催されることが決定された。会社の取締役会は2022年4月28日に第2回取締役会の2022年第1回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」などの議案を審議、採択し、2022年4月30日に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2021年年次株主総会開催に関する通知」（以下「株主総会通知」という）を掲載し、各株主に通知することを公告した。会社が発表したこの公告は、会議の開催時間、場所、方式、審議事項、今回の会議に出席する権利のある人、その他の関連事項を明記し、今回の会議の討論事項を明記し、関連規定に基づいて議案の内容を十分に開示した。
本所の弁護士の立会いを経て、会社の今回の会議は2022年5月20日午後15時に深セン市南山区西麗白芒松白道路百旺信工業区5区19棟の2階会議室で開催され、会議は会社の理事長袁剣敏氏が主宰し、会議の開催時間、場所、議事項目は「株主総会通知」が告知した内容と一緻している。今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）株主にネット投票プラットフォームを提供し、ネット投票の時間と方式は：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月20日9時から15時までの任意の時間です。ネット投票の時間と方法は公告内容と一緻している。
本所の弁護士は、今回の会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、「上場会社株主総会規則（2022年改正）」、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則（2020年改正）」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の会議に出席する人の資格と招集人の資格について
（一）本会議に出席する株主及び委託代理人
1、今回の会議に出席した株主と委託代理人の身分証明書、持株証憑と授権委託書を検査し、現場で今回の会議に出席した株主（またはその委託代理人、以下同じ）5人は、議決権のある株式数95001000株を代表し、会社の株式総額の712507%を占めている。
2、ネット投票を通じた株主資格の身分はすでに深セン証券取引所システムによって認証され、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議でネット投票を通じた株主は計15人で、議決権のある株式数83400株を代表し、会社の株式総額の0.0625%を占めている。
これにより、会社の今回の会議の採決に出席した株主とその委託代理人は20人（ネット投票方式を含む）で、議決権のある株式数95087400株を代表し、会社の株式総額の713133%を占めている。以上の株主はいずれも2022年5月12日（株式登録日）午後の終値時点で中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録されている自社株を保有する株主である。
（二）今回の会議に出席した他の人
今回の会議に出席する人は株主とその委託代理人のほか、会社の一部の取締役、監事、取締役会秘書、高級管理者、会社が招聘した本所弁護士などがいる。
（三）今回の会議の招集者
今回の会議の招集は会社の第2回取締役会である。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の会議の出席者の資格、招集者の資格はすべて関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
三、今回の会議の審議事項
1、「2021年度取締役会活動報告」；
2、「2021年度監事会活動報告」；
3、「2021年年度報告全文と要旨」；
4、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」；
5、「2021年度財務決算報告」；
6、「2021年度利益分配事前案」；
7、「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の会議で審議された議案は、「株主総会通知」に記載された議案と一緻し、「会社法」、「上場会社株主総会規則（2022年改正）」、「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
四、今回の会議の採決プログラムと採決結菓について
（I）採決プログラム
本所の弁護士の立会いを経て、会議に参加した株主とその委託代理人は今回の会議に組み込まれた議案を審議し、現場記名投票方式で採決し、規定のプログラムによって開票と監督を行った後、その場で採決結菓を発表した。
ネット投票に参加した株主は、所定のネット投票時間内にネット投票システムの投票プラットフォームを通じて議決権を行使し、ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社にネット投票の統計データファイルを提供した。
今回の会議では、元の議案を修正したり、新しい議案を提出したりすることはありません。
（II）採決結菓
今回の会議のネット投票が終わった後、会社は合併して現場投票とネット投票の採決結菓（以下「合計採決結菓」と略称する）を統計し、その場で発表した。採決の結菓は以下の通りです。
1、「2021年度取締役会活動報告」
合計採決の結菓、95053900株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999679%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0313%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0007%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、53900株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の638626%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の353081%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.8294%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」
合計採決の結菓、95053900株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999679%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0313%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0007%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、53900株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の638626%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の353081%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.8294%を占めている。
3、「2021年年次報告全文と要約」
合計採決の結菓、95053900株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999679%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0313%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0007%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、53900株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の638626%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の353081%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.8294%を占めている。
4、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」
合計採決の結菓、95053900株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999679%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0313%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0007%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、53900株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の638626%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の353081%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.8294%を占めている。
5、「2021年度財務決算報告」
合計採決の結菓、95053900株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999679%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0313%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0007%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、53900株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の638626%を占めた。反対株式数は29800株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の353081%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.8294%を占めている。
6、『2021年度利益分配事前案』
合計採決の結菓、9506600株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の
999813%；反対株式数は17,800株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0187%を占めている。棄権株式数は0株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、66600株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の78.900%を占めた。反対株式数は17800株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の210900%を占めている。棄権株式数は0株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0000%を占めている。
7、「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」
合計採決の結菓、9506590株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999805%を占めた。反対株式数は17,800株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0187%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0007%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、65900株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の780806%を占めた。反対株式数は17800株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の210900%を占めている。棄権株式数は700株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.8294%を占めている。
上記の議案は普通採決に属し、今回の会議に出席した株主または株主の委託代理人が持っている有効な議決権の2分の1以上が通過した。
会議の記録は会議に出席した会社の取締役、監事、取締役会の秘書、会議の司会者が署名した。会議の決議は会議に出席した会社の取締役が署名した。
本所の弁護士は、今回の会議の採決プログラムと採決結菓は法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効だと考えている。
五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の会議の召集と開催プログラム、今回の会議に出席する人員資格と召集者資格、採決程
