証券コード： Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 証券略称： Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 公告番号：2022031債券コード：112752債券略称：18智光01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、本公告の内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント
1、今回の株主総会で提案が否決されなかった場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議を変更することには触れない。一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年5月20日（金）午後14：30。
（2）ネット投票時間は：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月20日で、午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）インターネット投票を行う時間は2022年5月20日午前9：15から当日午後3：00までです。
2、会議の開催場所：広州市黄埔区瑞和路89号会社7階会議室。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式で開催する。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：理事長の李永喜さん。
6、今回の株主総会の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の会議に出席した株主と株主代理人は計21名で、会社を代表して議決権のある株式は計195796594株で、会社の議決権のある株式総数の254337%を占めている。
1.現場会議に出席する株主及び株主代理人
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した株主名簿、今回の会議に出席した株主及び株主代理人の身分証明書、授権依頼書などの資料に基づき、今回の会議の現場会議に出席した株主及び株主代理人は計7名で、会社を代表して議決権のある株式は193460794株で、会社の議決権のある株式総数の251233%を占めている。
上記の株式の所有者は2022年5月12日の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主である。
2.ネット投票に参加する株主
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議のネット投票に参加した株主は計14名で、代表会社の議決権のある株式は計239800株で、会社の議決権のある株式総数の0.3034%を占めている。
上記のネット投票に参加した株主は、深セン証券情報有限会社が身元を検証した。
3.本会議に参加する中小投資家株主
今回の会議では、現場会議に出席したり、ネット投票に参加したりした中小投資家の株主計16名を通じて、会社を代表して議決権のある株式計7669800株が、会社の議決権のある株式総数の0.9963%を占めています。
会社の一部の取締役、監事が今回の会議に出席し、会社の高級管理職と証人弁護士が今回の会議に列席した。二、議案の審議採決状況
今回の株主総会の議案は、現場投票とネット投票を組み合わせて採決された。今回の株主総会の審議議案の採決結菓は以下の通りである。
今回の会議の採決結菓は以下の通りです。
1.「2021年度取締役会活動報告」の審議・採択
この議案の採決結菓は、195603594株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の999014%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0998%を占めている。0株は棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、7476800株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の974836%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の2.5164%を占めている。0株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0%を占めた。
2.「2021年度監事会活動報告」の審議・採択
この議案の採決結菓は、195603594株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の999014%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0998%を占めている。0株は棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、7476800株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の974836%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の2.5164%を占めている。0株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0%を占めた。
3.「2021年年次報告及びその要旨」の審議採択
この議案の採決結菓は、195603594株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の999014%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0998%を占めている。0株は棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、7476800株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の974836%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の2.5164%を占めている。0株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0%を占めた。
4.「2021年度財務決算報告」の審議採択
この議案の採決結菓は、195598094株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の998986%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0998%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、7471300株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する議決権株式総数の974119%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の2.5164%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0.0717%を占めた。
5.「2021年度度利益分配事前案」の審議・採択
この議案の採決結菓は、195594894株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の998970%を占めた。196200株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.1014%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、7468100株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の973702%を占めた。196200株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の2.5581%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0.0717%を占めた。
6.「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
この議案の採決結菓は、195603594株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の999014%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0998%を占めている。0株は棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、7476800株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の974836%を占めた。193000株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の2.5164%を占めている。0株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0%を占めた。
7.「2022年度に銀行などの金融機関に総合与信額と担保を申請することに関する議案」を審議、採択した。
この議案の採決結菓は、195524194株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の988394%を占めた。2272400株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の1.1749%を占めている。0株は棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、5397400株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する議決権株式総数の703721%を占めた。2272400株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の296297%を占めている。0株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0%を占めた。
8.「会社の非独立取締役、高級管理職の2021年報酬に関する確認及び2022年報酬案」を審議、採択する
この議案の採決結菓は、195593094株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の998961%を占めた。198000株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.1024%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、7466300株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の973467%を占めた。198000株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の2.5816%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0.0717%を占めた。
9.「会社独立取締役の2021年手当の確認及び2022年独立取締役給与案について」を審議、採択
この議案の採決結菓は、195593094株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の998961%を占めた。198000株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.1024%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めた。
採決結菓：可決。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、7466300株の同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の973467%を占めた。198000株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の2.5816%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0.0717%を占めた。
10.『監事2021年報酬の確定及び2022年報酬案について』を審議、採択する
この議案の採決結菓は、193518694株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の988366%を占めた。2272400株の反対は、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の1.1749%を占めている。5500株が棄権し、今回の会議に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式総数の
