証券コード： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 証券略称： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 公告番号：2022016
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント
1、今回の株主総会の開催期間に提案を増加、否決または変更しなかった場合；
2、今回の株主総会は従来の株主総会の変更に触れず、決議を採択した。一、会議の開催状況
1、現場会議の開催時間：2022年5月20日午後2時30分
2、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9：15~9：25、9：30~11：30と午後1：00~3：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から午後3時までです。
3、現場会議の開催場所：天津市華苑産業園区ガジュマル苑路10号会社1階会議室
4、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
5、招集者：当社取締役会
6、司会者：董事長徐東さん
7、会議の招集と開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に符合している。2、会議の出席状況
1、全体の出席状況
今回の株主会議の現場会議とネット投票の採決に出席した株主と株主代理人は29名で、代表株式は247238695株で、会社の総株式の204591%を占めている。
そのうち、単独または合計で上場会社の5%以下の株式を保有する株主は26名で、代表株式は1087156株で、会社の総株式の0.8996%を占めている。
2、現場会議の出席状況
今回の株主会議の現場会議に出席した株主と株主代理人は9名で、代表株式は155577079株で、会社の総株式の128740%を占めている。
3、ネット投票状況
ネット投票で採決された株主は20名で、代表株式は91661616株で、会社の総株式の7.5850%を占めている。4、会社の取締役、監事及び北京中倫文徳（杭州）弁護士事務所の証人弁護士が今回の株主総会に出席した。会社の他の役員が今回の株主総会に列席した。三、議案の審議採決状況
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議する
（244242695株の同意は、会議に出席した議決権株式総数の987882%を占めている。
2996000株の反対は、会議に出席した議決権株式総数の1.2118%を占めている。
0株が棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。）
そのうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主の採決結菓：
（7875156株は会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の724408%を保有することに同意した。
2996000株が反対し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の275592%を占めた。
0株は棄権し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権株式総数の0.0000%を保有している）
採決の結菓：この議案は可決された。
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議する
（244604895株は会議に出席した議決権株式総数の989347%を占めることに同意した。
2633800株が反対し、会議に出席した議決権株式総数の1.0653%を占めた。
0株が棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。）
そのうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主の採決結菓：
（8237356株は会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の757726%を保有することに同意した。
2633800株が反対し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の242274%を占めた。
0株は棄権し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権株式総数の0.0000%を保有している）
採決の結菓：この議案は可決された。3、「会社2021年度財務決算報告」を審議する
（244672695株の同意は、会議に出席した議決権付き株式総数の989621%を占め、2566000株の反対は、会議に出席した議決権付き株式総数の1.0379%を占め、0株の棄権は、会議に出席した議決権付き株式総数の0.0000%を占めている）その中で、単独または合計で上場会社の5%以下の株式を保有する株主の採決結菓：
（830516株は会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の763963%を保有することに同意した。
256000株の反対は、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の236037%を占めている。
0株は棄権し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権株式総数の0.0000%を保有している）
採決の結菓：この議案は可決された。
4、「会社の2021年年度報告及び要約」を審議する
（244672695株の同意は、会議に出席した議決権付き株式総数の989621%を占め、2566000株の反対は、会議に出席した議決権付き株式総数の1.0379%を占め、0株の棄権は、会議に出席した議決権付き株式総数の0.0000%を占めている）その中で、単独または合計で上場会社の5%以下の株式を保有する株主の採決結菓：
（830516株は会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の763963%を保有することに同意した。
256000株の反対は、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の236037%を占めている。
0株は棄権し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権株式総数の0.0000%を保有している）
採決の結菓：この議案は可決された。5、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議する
（244174895株の同意は、会議に出席した議決権のある株式総数の987608%を占め、3063800株の反対は、会議に出席した議決権のある株式総数の1.2392%を占め、0株の棄権は、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている）その中で、単独または合計で上場会社の5%以下の株式を保有する株主の採決結菓：
（7807356株は会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の718172%を保有することに同意した。
3063800株が反対し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の281828%を占めた。
0株は棄権し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権株式総数の0.0000%を保有している）
採決の結菓：この議案は可決された。6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する
（245156495株の同意は、会議に出席した議決権株式総数の991578%を占め、2082200株の反対は、会議に出席した議決権株式総数の0.8422%を占め、0株の棄権は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占める）その中で、単独または合計で上場会社の5%以下の株式を保有する株主の採決結菓：
（8788956株は会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の808466%を保有することに同意した。
2082200株が反対し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権付き株式総数の191534%を占めた。
0株は棄権し、会議に出席して上場会社の5%以下の議決権株式総数の0.0000%を保有している）
採決の結菓：この議案は可決された。四、会議は独立取締役の「2021年度叙職報告」五、弁護士が発行した法律意見を聴取した。
今回の株主総会には、北京中倫文徳（杭州）弁護士事務所の張彦週弁護士、陳宏傑弁護士を招聘し、証人意見を提出した。証人の意見の結論は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集人と会議出席者の資格、採決方式と採決プログラムはすべて「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範的な文書と「会社定款」の規定に符合し、会議で採択された決議は合法的で有効である。六、予備検査書類
1、2021年年度株主総会決議；
2、北京中倫文徳（杭州）弁護士事務所は意見を目撃した。
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 取締役会
2022年5月20日
