証券コード： Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) 証券略称： Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) 公告番号：2022040 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
4、中小株主の利益にかかわる重大な事項について、会社は中小株主の採決に対して単独で票を計算する。一、会議の開催状況
1、会議の招集者：会社の取締役会。
2、会議方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
3、会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年5月20日（金）15：00
（2）ネット投票期間：2022年5月20日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時00分-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月20日9:15-15:00の任意の時間です。
4、現場会議の開催場所：深セン市龍岡区南湾街道李朗路1号兆馳創
5、会議司会者：董事長顧偉氏
6、会議の通知：会社は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網に「2021年年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022036）を掲載した。
会議の招集、開催は採決プログラムと「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び会社定款の関連規定に合緻する。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計46人で、議決権を持っている株式総数は2146900936株で、会社の株式総数に占める割合は474250%である。
その中で、現場会議に出席した株主と株主代理人は5人で、議決権を持っている株式総数は1823100491株で、会社の株式総数に占める割合は402722%だった。ネット投票を通じた株主は41人で、保有株式総数は323800445株で、会社の株式総数に占める割合は7.1527%だった。
2、中小株主の出席状況：現場とネット投票を通じた中小株主41人、所有株式総数は37523645株で、会社の株式総数に占める割合は0.8289%である。その中：現場投票を通じた株主1人、所有株式総数は100株で、会社の株式総数に占める割合は0.0000%である。ネット投票を通じた株主40人、保有株式総数は37523545株で、会社の株式総数に占める割合は0.8289%だった。3、会社の全取締役、監事、高級管理者の現場または遠隔方式で会議に列席する；広東華商弁護士事務所の許華弁護士、陳文新弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
三、議案の審議採決状況
1、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：2145702936株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999442%を占めた。848300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2620%を占めている。棄権349700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0163%を占めている。
中小株主の採決状況：36325645株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の968073%を占めた。848300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.2607%を占めている。棄権349700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.9319%を占めている。
2、「会社に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：2145775936株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999476%を占めた。714700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0333%を占めている。棄権410300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0191%を占めている。
中小株主の採決状況：36398645株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の970019%を占めた。714700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.9047%を占めている。棄権410300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.0934%を占めている。3、「会社に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：2145775936株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999476%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) %を占めている629700株に反対している。棄権495300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0231%を占めています。
中小株主の採決状況：36398545株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の970016%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6781%を占めている629700株に反対している。棄権495300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3200%を占めている。4、「会社のに関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：2145775936株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999476%を占めた。714700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0333%を占めている。棄権410300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0191%を占めている。
中小株主の採決状況：36398545株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の970016%を占めた。714700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.9047%を占めている。棄権410300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.0934%を占めている。5、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：2145942836株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999554%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0446%を占めている958100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：36565445株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の974464%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の2.5533%を占め、958100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「2021年度会社役員、高級管理職の報酬に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：2146034736株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999597%を占めた。732500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0341%を占めている。棄権133700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：36657345株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の976913%を占めた。732500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.9521%を占めている。棄権133700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3563%を占めている。7、「監事2021年報酬に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：2146057736株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999607%を占めた。794500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0370%を占めている。棄権48700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0023%を占めている。
中小株主の採決状況：36680345株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の977526%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の2.1173%を占め、794500株に反対した。棄権48700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1298%を占めている。8、「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議し、可決した。
採決結菓：1859848736株に同意し、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の999583%を占めた。会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の0.0391%を占めている726600株に反対している。棄権48700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の0.0026%を占めている。
中小株主の採決状況：36748245株に同意し、会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の979336%を占めた。会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の1.9364%を占めている726600株に反対している。棄権48700株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した非関連中小株主が保有する株式の0.1298%を占めている。
今回の株主総会で審議された上記の事項は関連取引事項であり、関連株主が採決を回避することを前提に、今回の株主総会に出席する非関連株主が持つ有効議決権の過半数が通過した。
9、「部下会社の総合与信申請に担保を提供することに関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：2115378839株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の985317%を占めた。31376497株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.4615%を占めている。棄権145600株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0068%を占めている。
中小株主の採決状況：6001448株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の159938%を占めた。31376497株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の836179%を占めている。棄権145600株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3880%を占めている。
10、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：2146010736株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999585%を占めた。890200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0415%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：36633345株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の976274%を占め、890200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.3724%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
四、弁護士が出した法律意見
広東華商弁護士事務所の許華弁護士、陳文新弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。意見は以下の通りである：「以上のことから、本所の弁護士は、今回の会議の召集、開催プログラムは『会社法』、『上場会社株主総会規則』及び『会社規約』の関連規定に符合する。会議に出席する人員資格、召集人の資格は合法的で有効である。今回の会議の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効である」。五、予備検査書類
1、会社の2021年年度株主総会決議；
2、広東華商弁護士事務所の Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) 2021年年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) 取締役会
2002年5月21日
