証券コード： Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 証券略称： Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 公告番号：2022028 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980)
2021年年次株主総会決議公告
当社と会社の全取締役会のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には議案の増加、変更、否決がない場合；
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の招集者：会社の取締役会。
2、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月20日（金）午後15：00；
（2）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年5月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う時間は、2022年5月20日9時から15時までの任意の時間です。
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
4、会議の司会者：袁剣敏理事長。
5、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
6、現場会議場所：深セン市南山区西麗白芒松白道路百旺信工業区五区19棟の2階会議室。
7、会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は20人で、代表株式は95087400株で、会社の議決権株式総数の713133%を占めている。
（1）現場投票を通過した株主5人、代表株式95 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0株は、会社の議決権株式総数の712507%を占めている。
（2）ネット投票を通じた株主15人、代表株式83,400株は、会社の議決権株式総数の0.0625%を占めている。
（3）今回の会議に出席した中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主とその一緻行動者を除く）は16人で、代表株式は84400株で、会社の議決権株式総数の0.0633%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主1人は、代表株式1000株で、会社の議決権株式総数の0.0008%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主15人、代表株式83,400株は、会社の議決権株式総数の0.0625%を占めている。
今回の会議に出席し、列席した他の人は、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、広東華商弁護士事務所の証人弁護士です。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用し、審議採決の結菓は以下の通りである。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：95053900株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999679%を占めた。29800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0313%を占めた。700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の638626%を占め、53900株に同意した。29800株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の353081%を占めた。700株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.8294%を占めた。
会社の独立取締役は今回の株主総会で述べた。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決結菓：95053900株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999679%を占めた。29800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0313%を占めた。700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の638626%を占め、53900株に同意した。29800株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の353081%を占めた。700株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.8294%を占めた。
3、審議は「2021年年度報告全文と要旨」を採択した。
採決結菓：95053900株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999679%を占めた。29800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0313%を占めた。700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の638626%を占め、53900株に同意した。29800株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の353081%を占めた。700株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.8294%を占めた。
4、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」の採決結菓を審議、採択した：95053900株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の999679%を占めた。29800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0313%を占めた。700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の638626%を占め、53900株に同意した。29800株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の353081%を占めた。700株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.8294%を占めた。
5、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決結菓：95053900株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999679%を占めた。29800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0313%を占めた。700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の638626%を占め、53900株に同意した。29800株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の353081%を占めた。700株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.8294%を占めた。
6、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
採決結菓：9506600株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999813%を占めた。17800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0187%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、66600株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の78.910%を占めた。17800株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の210900%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
7、「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9506590株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999805%を占めた。17800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0187%を占めている。700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、65900株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の780806%を占めた。17800株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の210900%を占めた。700株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.8294%を占めた。
三、弁護士が出した法律意見
今回の会議は広東華商弁護士事務所の李江弁護士と李世琦弁護士を通じて法律意見を立会い、提出し、結論的な意見を形成した：会社の今回の会議の召集と開催プログラム、今回の会議に出席する人員資格と召集者資格、採決プログラム、採決結菓などの事項は、すべて法律、行政法規、「上場会社株主総会規則（2022年改正）」、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則（2020年改正）」と「会社定款」の関連規定は、今回の会議で採択された決議はすべて合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、「 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2021年年次株主総会会議決議」；2、広東華商弁護士事務所が発行した「広東華商弁護士事務所の Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 取締役会
2022年5月21日
