証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 公告番号：2022070 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第19回会議は2022年6月6日（月）に現場採決とネット投票を結合する方式で会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
（II）会議招集者：会社取締役会；会社は2022年5月20日に開催された第4回取締役会第19回会議で今回の株主総会を開催することに同意した。
（III）会議が開催した合法的なコンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年6月6日（月）午後15：00
2、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月6日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分から2022年6月6日午後15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年5月30日
（8550）会議の出席対象：
1、2022年5月30日午後の終値時点で中国証券登記決済には限りがある
責任会社の深セン支社が登録している当社全体の議決権株式を発行している株主は、株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、当社の取締役、監事及び高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（8551）現場会議の開催場所：福建省福州市鼓楼区五四路158号環球広場18階会社会議室。
（8552）関連会社の株式融資融券、融通業務などの関連投資家は深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」の関連規定に従って実行する。
二、会議の審議事項
（I）今回の株主総会提案コード
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
非累積投票提案
1.00『長期外貨取引業務の展開に関する√
議案
（II）開示状況
以上の提案はすでに会社の第4回取締役会第19回会議で審議された。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に掲載されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
（III）「会社定款」「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」の要求に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓を適時に公開する（中小投資家は上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、会議の登録などの事項
（I）登録方式：現場登録、電子メール、手紙またはファックスで登録する。今回の会議は電話登録を受け付けません。
（II）登録時間：2022年6月2日午前9：00-12：00；午後14:00-17:00。
（III）登録場所：福建省福州市鼓楼区五四路158号環球広場18階会社取締役会事務室
（IV）登録手続き
1、法人株株主が法定代表者によって出席した場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、株式口座カード、法定代表者身分証明書及び法定代表者資格証明書などを持って登録手続きを行う。代理人の出席を許可する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、株式口座カード、法定代表者の授権依頼書（詳しくは添付ファイル3を参照）、法定代表者の資格証明書、法定代表者の身分証明書のコピーと本人の身分証明書を持って登録を行う。
2、個人株主は本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードで登録を行う。授権委託代理人は本人の有効な身分証明書、授権委託書（詳しくは添付ファイル3を参照）と委託人の身分証明書のコピー、株式口座カードのコピーを持って登録を行う。
3、電子メール、手紙またはファックスで登録された株主は、「参加株主登録表」（詳細は添付ファイル1を参照）によく記入してください。関連登録資料は2022年6月2日午後17時までに会社に送付またはファックスし、電話で送信された電子メール、手紙、ファックスと当社を確認してください。
（1）電子メールで登録された株主は、関連登録材料のスキャンを以下のメールボックスに送信してください。[email protected].，メールの件名は「2022年第2回臨時株主総会」と明記してください。
（2）手紙で登録した株主は、福建省福州市鼓楼区五四路158号環球広場18階会社会議室に登録資料を送ってください。郵便番号：350001、手紙には「2022年第2回臨時株主総会」という文字を明記してください。
（3）ファックス方式で登録した場合、関連登録資料を会社にファックスしてください。ファックス番号：059187828800。
注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書資料を持って、会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項
（I）会議連絡先
連絡先：呉艶菱斉琳
連絡先：059187762758
ファックス番号：059187828800
連絡メール：[email protected].
（II）会期は半日で、会議に参加する株主の食事と交通費は自弁する。
（III）会議に出席する株主は、登録手続きに記載されている書類を提示する必要があります。
六、予備検査書類
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 第4回取締役会第19回会議決議
ここに公告します。
添付資料一：参加株主登録表
添付ファイル2：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類三：授権依頼書
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 取締役会
2022年5月20日
添付ファイル1：
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名/法人株主名：株主住所：個人株主身分証明書番号/法人株主法人株主法定代表者名営業許可証番号
株主アカウントの持株数
出席者名/名前を委任するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
発言意向と要点：株主署名（法人株主捺印）：
年月日
メモ：
1、楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2、株主が今回の株主総会で発言する場合は、発言意向と要点欄に発言意向と要点を表明し、所要時間を明記してください。株主総会の時間が限られているため、株主の発言は当社が登録によって統括的に手配し、当社は本会議の株主登録表に発言の意向と要点を表明した株主が今回の株主総会で発言できる保証はないことに注意してください。
3、上記の参加株主登録表のコピーまたは以上のフォーマットで自製するのは有効です。
添付ファイル2：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350640
2、投票略称：徳芸投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月6日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月6日午前9時15分で、終了時間は2022年6月6日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル3：
委任状
弊社（個人）を代表して、＊ Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、本人を代表して以下の指示に従って以下の提案に投票します。
提案コード提案名同意反対棄権
非累積投票提案
1.00「長期外貨取引業務の展開に関する議論
事件』
1、依頼人が上記の議案に対して具体的な指示をしていない場合、依頼人（権利がある□権利がない□）は本人を代表して採決を行う。（注：依頼人は権限の選択肢に「√」をつけてください。依頼人が選択していない場合、代理人は依頼人を代表して議案を採決する権利がないと見なします。）
2、委託期限：本授権委託書の署名日から今回の株主総会まで。委託人の署名（捺印）：
依頼者身分証明書番号/統一社会信用コード：
委託者の持株数：
委託者株主アカウント：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
1、各オプションの中で、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択し、多選は無効で、棄権を記入しない。
2、「授権依頼書」のコピーまたは以上のフォーマットで自製するのはすべて有効である。法人株主の委託は公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
