証券コード： Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 証券略称： Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 公告番号：2022019 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 2021年年次株主総会の追加臨時提案及び株主総会の補充通知に関する公告 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) （以下「会社」と略称する）2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）は「2021年年次株主総会の開催に関する通知」を披露し、2022年5月30日（月）14：00に現場とネットワークを結合した方式で会社の2021年年次株主総会を開催する予定です。2022年5月19日、会社の取締役会は株主の王冠一氏が提出した「2021年年度株主総会の臨時提案を増やすことを提案する手紙」を受け取り、王冠一氏は「第7回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案」、「を補充改訂することに関する議案」を臨時提案として会社の2021年年度株主総会の審議に提出することを提案した。「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」、会社の「株主総会議事規則」などの関連規定によると、会社の3%以上の株式を単独または合計して保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で召集人を提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。取締役会の審査を経て：本公告の公開日まで、王冠一氏は直接会社の株式29754138株を保有し、会社の総株式の11.31%を占め、臨時提案者としての身分は関連規定に符合し、臨時提案は株主総会で10日前に書面で会社の取締役会に提出し、臨時提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、法規と「会社定款」の関連規定。会社の取締役会は、上記の臨時提案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出し、会社の2021年年度株主総会の第11.00、12.00号の提案とすることに同意した。臨時提案「第7回取締役会の独立取締役を選出する議案」の具体的な内容は以下の通りである：「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」に基づき、当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」の関連規定により、会社の持株5%以上の株主王冠一氏は郭朋氏（履歴書は添付ファイル4を参照）を会社の第7回取締役会の独立取締役候補（当選後は指名委員会主任委員、審査委員会委員を兼任）に指名し、任期は株主総会の選挙が通過した日から第7回取締役会の満了日までとなった。臨時提案「の補充改訂に関する議案」の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「の改訂に関する公告」。上記の議案を追加する以外に、会社が公告した「2021年年度株主総会の開催に関する通知」に記載されたその他の審議事項、会議の開催時間、場所、株式登記日などの事項は変更されていない。現在、会社の2021年年度株主総会の補充通知を以下のように公告した：一、会議を開催する基本状況1、株主総会の回：2021年年度株主総会2、株主総会の召集者：＊ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 取締役会3、会議開催の合法性、規則性：会社の第7回取締役会第8回会議の審議を経て、2021年年度株主総会の開催を決定し、今回の株主総会の開催は関連法律法規に符合し、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの規定。4、会議の開催日時：（1）現場会議時間：2022年5月30日（月）14：00（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：2022年5月30日9：15~9：25、9：30~11：30、13：00~15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月30日9:15~15:00の任意の時間です。5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。（1）現場採決：現場で今回の株主総会に出席し、採決する；または書面で代理人に出席させ、採決する（授権委託書は添付ファイル2を参照）。この株主代理人は会社の株主である必要はない。（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。（3）会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の結菓を基準とする。6、会議の株式登録日：2022年5月25日（水）；会議の参加登録日：2022年5月26日（木）。7、出席対象：（1）株式登録日2022年5月25日（水）午後の上場時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。上記の当社の株主全員は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。（2）会社の取締役、監事、高級管理者；（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者；（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。8、現場会議の開催場所：北京市朝陽区新源裏16号バルサセンター2基7階会社会議室2、会議審議事項（I）会議で審議された議案提案コード提案名この列にチェックされた欄は100総議案を投票できる：累積投票提案を除くすべての提案√非累積投票議案1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」に関する議案√2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査会活動報告」に関する議案√3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度年度年度報告」とその要約に関する議案√5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する議案√6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部製御評価報告」に関する議案√7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案」に関する議案√8.00ダイワロイネット会計士事務所の2022年度監査機構への再雇用に関する議案√9.00「会社定款」の改訂について第7回取締役会の非独立取締役を選出する議案√10.00第7回取締役会の独立取締役を選出する議案√12.00「会社定款」を補充改訂する議案√特別提示：1、議案9、12は特別決議事項であり、会議に出席した株主（代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。
2、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の利益をよりよく維持するために、上記のすべての議案は中小投資家の採決結菓に対して単独で計算し、披露する。3、独立取締役は今回の株主総会で2021年度の職務報告を行う。4、独立取締役候補の職務資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。（II）開示状況上記議案の1-10業経会社が2022年4月26日に開催した第7回取締役会第8回会議、第7回監事会第8回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が2022年4月28日に巨潮情報ネット上で開示した関連公告を参照してください。議案11、12の詳細は、2022年5月20日に同社が巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照してください。水、現場会議登録方法1、登録時間：2022年5月26日（木）9：30~11：30、13：30~17：00。2、登録場所：北京市朝陽区新源里16号バルサセンター2基7階建て会社取締役会事務室3、登録方式：（1）法人株主は法定代表者または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル1）をよく記入してください。ファックスは2022年5月26日（木）17：00までに会社の取締役会事務室に届きます。手紙：北京市朝陽区新源里16号カサセンター2基7階建て、＊ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 、取締役会事務室、郵便番号：100027（封筒には「株主総会登録」の文字を明記してください）。今回の株主総会は電話登録を受け付けない。4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の前半に出席して登録手続きをしてください。四、ネット投票の具体的な操作プロセス今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、その他の事項1、会議の連絡先：連絡先：万慧連絡電話：01084683855連絡ファックス：01084683766連絡先：北京市朝陽区新源裏16号カサセンター2基7階、 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 、取締役会事務室郵便番号：1000272、今回の株主総会現場会議会期半日、会議に参加した人の食事と交通などの費用は自弁する。3、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。六、書類1、「 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 第7回取締役会第8回会議決議」を準備する。2、「 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 第7回監事会第8回会議決議」；3、「2021年年次株主総会の臨時提案を増やすことを提案する手紙」。ここに公告します。 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 取締役会二〇二二年五月二十一日添付資料一＊ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 2021年年次株主総会参加登録表株主名または名称身分証明書番号/営業許可証番号株主アカウント持株数株連絡先本人参加の有無□はい□いいえ代理人氏名代理人身分証明書番号代理人連絡先住所発言意向と要点：株主署名（法人株主捺印）：年月日注：（1）株主名の記入は株主名簿に記載されているものと同じであること。（2）株主が今回の株主総会で発言する場合、「発言意向と要点」欄に発言意向と要点を記入してください。会社は登録状況によって統一的に手配します。（3）株主が参加することが確定した場合、2022年5月26日（木）17：00までに「参加株主登録表」をファックス、郵送または専任者が送る方式で会社の取締役会事務室に送ってください。会社は電話登録を受け付けません。（4）会社ファックス：01084683766、通信住所：北京市朝陽区新源里16号カサセンター2基7階＊ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) ;（5）「参加株主登録表」のコピーまたは以上のフォーマットでの自作は有効である。添付ファイル二＊ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 2021年年次株主総会授権依頼書：＊ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) z全権委託先生/女性代表本人（当社）が2022年5月30日に北京で開催される＊ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 2021年年次株主総会に出席し、本人/会社を代表して今回の会議関連書類に署名した。そして、以下の指示に従って議決権を行使する：提案コード提案名はこの列をチェックする欄に同意し、棄権目に反対することで100総議案を投票することができる：累積投票提案を除くすべての提案に対して統一的に採決することを示す√非累積投票議案1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会作業報告」に関する議案√2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会作業報告」に関する議案√3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案の議案√4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 』について
