証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 公告番号：2022067 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) （以下「会社」と略称する）取締役会事務室は2022年5月18日、書面と電話で取締役の皆様に第4回取締役会第19回会議の開催に関する通知を出した。事項が緊急であるため、本会議は2022年5月20日に現場会議と通信を結合する方式で福建省福州市鼓楼区五四路158号環球広場18階会社会議室で開催された。今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が出席し、そのうち4名が通信採決方式で会議に出席しなければならない。今回の会議は呉体芳理事長が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。
二、会議の審議状況
（I）「長期外国為替取引業務の展開に関する議案」を審議、採択する
会社は15000万ドル以下の資金額を使用して長期外国為替取引業務を行うことに同意し、使用期限は本議案が株主総会で可決された日から12ヶ月で、上記の額は循環的に使用することができる。
採決状況：7人は会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がないことに同意した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役、推薦機構は本議案に対して明確に同意する意見を発表し、「長期外国為替取引業務の展開に関する公告」、独立取締役の意見、推薦機構の意見の具体的な内容の詳細は同日、会社が中国証券監督会指定情報公開サイトの巨潮資訊網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
（II）「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月6日午後15時に福建省福州市鼓楼区五四路158号環球広場18階会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した。
採決状況：7人は会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がないことに同意した。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、同日、同社が中国証券監督会指定情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、予備検査書類
1 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 第4回取締役会第19回会議決議。
2 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 独立取締役第4回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 取締役会
2022年5月20日
