証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 公告番号：2022068 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
第4回監事会第15回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) （以下「会社」と略称する）監事会事務室は2022年5月18日に電話方式で第4回監事会第15回会議の開催に関する通知を出した。事項が緊急であるため、本会議は2022年5月20日に現場会議と通信を結合する方式で福建省福州市鼓楼区五四路158号環球広場18階会社会議室で開催された。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席し、そのうち1名の監査役は通信採決方式で会議に出席しなければならない。会議は監事会主席の張弦が主宰し、会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。
二、会議の審議状況
（I）「長期外国為替取引業務の展開に関する議案」を審議、採択する
審査を経て、全監事は一緻して会社が15000万ドル以下の資金額を使用して長期外国為替取引業務を行うことに同意し、使用期限は本議案が株主総会で可決された日から12ヶ月で、上記の額は循環的に使用することができる。
「長期外国為替取引業務の展開に関する公告」の具体的な内容の詳細は同日、同社が中国証券監督会指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決状況：3人は会社全体の監事人数の100%を占め、棄権票と反対票がないことに同意した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
1 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 第4回監事会第15回会議決議。
ここに公告します。
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 監事会
2022年5月20日
