Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049)
規約
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……3
第三節株式譲渡……4
第四章株主と株主総会……5
第一節株主……5
第二節株主総会の一般規定……7
第三節株主総会の招集……9
第4節株主総会の提案と通知……10
第5節株主総会の開催……12
第6節株主総会の採決と決議……14
第五章取締役会……18
第一節取締役……18
第二節取締役会……21
第六章総経理及びその他の高級管理職……26第七章監事会……28
第一節監事……28
第二節監事会……28
第八章党建設の仕事……30第九章財務会計製度、利益分配と監査……30
第一節財務会計製度……30
第二節内部監査……33
第三節会計士事務所の招聘……34
第10章通知と公告……34
第一節のお知らせ……34
第二節公告……35
第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……35
第一節合併、分立、増資と減資……35
第二節解散と清算……36
第12章定款を改正する……38
第十三章附則……38
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条＊ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。会社は内モンゴル自治区経済貿易委員会の内政株批字（200165号文の許可を得て、北京福麦特技術発展有限責任会社など13社の発起人が設立を変更した（福麦特会社を主発起人とする）。会社は内モンゴル自治区市場監督管理局に登録登録され、企業法人営業許可証、営業許可証番号：150 Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 75を取得した。
第三条会社は2009年12月25日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式19000000株を発行し、2010年1月20日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社の登録名：
日文： Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049)
英語：Inner Mongolia Furui Medical Science Co.，Ltd
第五条会社の住所：内蒙古ウランチャブ盟集寧市解放路103号、郵便番号：012000。
第六条会社の登録資本金総額は人民元263053100元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャー、その他の高級管理者を起訴することができる。株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経を起訴することができる。
第十一条本規約が指す他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会の秘書、財務責任者を指す。第12条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党建設活動を展開する。会社は党建設で発展を促進する。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：社会主義市場経済発展の需要に適応し、民族ブランド戦略を実施し、中蒙薬製品を主体とし、ハイテク分野を開拓し、技術工業貿易一体、産学研連合の方針を実行し、良質なハイテク製品とサービスで中国外市場の競争に積極的に参加し、良好な経済効菓と社会効菓を創造する。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：中、西生化学薬品の生産、販売。第2類、第3類の医療機器を販売する。ソフトウェア開発、情報技術コンサルティングサービス、自己不動産経営活動、その他の専門技術サービス業、技術普及サービス。会社は自分の発展能力と業務の需要によって、関連法律、法規の規定によって適時に経営範囲と経営方式を調整し、中国外に支店と事務機構を設立することができる。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならず、いかなる単位や個人が購入した株式も、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社に集中的に保管されている。
第19条会社の発起人：北京福麦特技術発展有限責任会社、王冠一、深セン市 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 資産管理有限会社、霍躍庭、李北紅、中国ハイテク投資グループ会社、楊誌遠、楊晋斌、鄧凱、朔飛、劉栄輝、付愛華、闫瑞峰。
出資方式は：各発起人が所有する元内モンゴル福瑞製薬有限会社の純資産4254万元で1：1の割合で株式を割引する。発起人の出資期間は2001年12月です。
会社設立時の株式構造は以下の通りである。
シリアル番号株主名持株数（万株）出資比率（%）
（1）フォーメット893824821.01
（2）王冠一739132517.38
（3） Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 7166416 16.85
（4）霍躍庭455348210.70
（5）李北紅4082394 9.60
（6）中国ハイテク3637766 8.55
（7）楊誌遠1928040 4.53
（8）楊晋斌1545053 3.63
（9）鄧凱1413179 3.32
（10）朔飛659413 1.55
（11）劉栄輝659413 1.55
（12）傅愛華471045 1.11
（13）Yan瑞峰9.4226 0.22
合計42540000 100
第20条会社の株式総数は263053100株で、いずれも記名式普通株であり、すべて株主が買収する。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第24条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経て、株主総会の審議を必要としない。
会社は本規約第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却し、または売却後6ヶ月以内に売却する。
