Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652) （以下「会社」と略称する）2021年年次株主総会は2022年5月20日（金）午前9時30分に現場会議とネット投票を結合した方式で開催され、その中で現場会議は会社会議室で開催された。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月20日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月20日午前9時15分から2022年5月20日午後15時までの任意の時間です。
会議は会社の取締役会によって招集され、王功虎さんが主宰した。今回の会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合する。
今回の株主総会に出席した株主と株主代表は3人で、代表株式は計154337702株で、会社の総株式の301403%を占めている。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、役員と単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する以外の株主とその一緻動人）の株主と株主の授権代表1人は、議決権を保有する株式8000株で、会社の議決権付き株式総数の0.0016%を占めている。
1、現場会議の出席状況
現場会議に出席した株主と株主授権代理人は2人で、議決権のある株式の数は154329702株で、会社の議決権のある株式総数の301388%を占めている。
2、ネット投票状況
ネット投票を通じた株主1人は、代表株式総数8000株で、会社の議決権株式総数の0.0016%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会では提案を否決した場合はなく、提案を修正した場合もなく、新提案の採決も行われていません。現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式で以下の議案を審議した。採決結菓は以下の通り。
（I）「『会社2021年度取締役会活動報告』に関する議案」の審議・採択
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社の株主に責任を負う態度に基づいて、株主総会の各決議を真剣に実行し、職責を忠実に履行する。会社の利益を維持し、会社の運営をさらに改善し、規範化する。
採決結菓：154329702株に同意し、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が持っている有効採決株式総数の999948%を占めた。8000株に反対し、会議に出席し、この議案に採決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効採決株式総数の0.0052%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効議決株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の総議決状況：0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（II）「『会社2021年度監事会活動報告』に関する議案」を審議、採択した。
2021年、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を尽くすという仕事態度に基づいて、法に基づいて独立して職権を行使し、積極的に有効に仕事を展開し、会社の生産経営活動、関連取引、財務状況及び取締役会、高級管理者の職責履行の合法性、コンプライアンスなどに対して有効な監督を行った。会社の規範的な運営を促進し、株主と会社の合法的な権益を維持した。
採決結菓：154329702株に同意し、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が持っている有効採決株式総数の999948%を占めた。8000株に反対し、会議に出席し、この議案に採決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効採決株式総数の0.0052%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効議決株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の総議決状況：0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（III）「＜会社の2021年年次報告及び要約に関する議案」を審議、採択した。
詳細は2022年4月30日、同社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「2021年年次報告」（公告番号：202204-14）及び「2021年年次報告要約」（公告番号：202204-13）。その中で、「2021年年度報告要約」は「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」に同時に掲載されている。
採決結菓：154329702株に同意し、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が持っている有効採決株式総数の999948%を占めた。8000株に反対し、会議に出席し、この議案に採決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効採決株式総数の0.0052%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効議決株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の総議決状況：0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（IV）「『会社の2021年度財務決算報告』に関する議案」を審議、採択した。
2021年度の会社の営業収入は6566648万元で、前年同期比48.21%減少し、主な係は2020年に子会社の杭州新永豊鋼業有限会社の1-8月と蘇州巴洛特新材料有限会社の1-11月の収入を含み、本報告期の合併範囲には上記2社は含まれていない。
会社の普通株株主に帰属する純利益は-559809万元で、前年同期比53.67%増加し、その中で親会社の純利益は-592602万元で、本報告期は関連先の資金占用金に対して391906万元の信用減損損失を計上した。経営活動によるキャッシュフローの純額は-1948327万元で、前年の526839万元より469.81%減少し、主に銀行引受為替手形の満期引換で、銀行は与信品種を流動資金ローンに交換し、会社の経営活動の現金流出が増加し、資金調達活動の現金流入が増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は26,471万58万元で、前年同期より17.46%減少した。
採決結菓：154329702株に同意し、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が持っている有効採決株式総数の999948%を占めた。8000株に反対し、会議に出席し、この議案に採決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効採決株式総数の0.0052%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効議決株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の総議決状況：0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（Ⅴ）「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
重慶康華会計士事務所（特殊普通パートナー）（「重慶康華」と略称）の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-559885272元を実現し、連結財務諸表は2021年末までに累計未分配利益は-29191010421元となった。2021年度に親会社単体財務諸表の純利益-59260234.83元を実現し、親会社単体財務諸表の2021年末までの累計未分配利益は-30740802941元である。
親会社の累計未分配利益がマイナス値であり、2022年には業務を安定的に発展させるために十分な自己資金を保障し、市場の自信を徐々に回復し、持続的で健全な発展を実現し、株主全体の長期的な利益をよりよく守る必要があることを考慮している。会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式移転も行わない予定です。採決結菓：154329702株に同意し、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が持っている有効採決株式総数の999948%を占めた。8000株に反対し、会議に出席し、この議案に採決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効採決株式総数の0.0052%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効議決株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の総議決状況：0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（Ⅵ）「『会社2022年財務予算報告』に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：154329702株に同意し、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が持っている有効採決株式総数の999948%を占めた。8000株に反対し、会議に出席し、この議案に採決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効採決株式総数の0.0052%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効議決株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の総議決状況：0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（8550）「会社の2022年の日常的な関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択した。
会社と子会社の2021年度の日常関連取引の実際状況に基づき、会社の業務発展需要と結びつけて、2022年に会社と持株子会社が参加子会社の蘇州巴洛特新材料有限会社と総金額1479万元を超えない関連取引が発生する見通しだ。
採決結菓：153 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株に同意し、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効採決株式総数の999948%を占めた。8000株に反対し、会議に出席し、この議案に採決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効採決株式総数の0.0052%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席し、この議案に議決権を持つ株主と株主代理人が保有する有効議決株式総数の0.0000%を占めている。株主の金躍国は関連株主として回避採決を行った。
その中で、中小株主の総議決状況：0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（8551）「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択した。
重慶康華は会社の2021年度監査機関であり、証券、先物関連業務に従事する資格を備え、良好な専門適任能力、投資家保護能力、職業素養と誠実さの状況を持っている。執業の過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に反する。
