証券コード： Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 証券略称： Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 公告番号：2022022 Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
3、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家が会社の株主総会決議の重大事項に対する参加度を高めるために、今回の株主総会で審議された第5項から第9項の議案は中小投資家に対して単独で票を計算し、中小投資家は上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す。
一、会議の開催と出席状況
1、開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年5月20日（金）午後14：30
（2）インターネット投票期間：2022年5月20日（金）
このうち、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月20日9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月20日午前9時15分から午後15時までです。
2、会議の開催場所：山東省淄博市沂源県城沂河路11号＊ Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) （以下「会社」と略称する）会議室。
3、会議の招集者、司会者：今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の鹿成浜氏が司会した。今回の株主総会の召集、開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」などの規定に符合する。
4、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。
5、会議の出席状況：
（1）全体の出席状況：会議に出席した株主と株主代理人は230人で、議決権付き株式339020644株を代表し、会社の議決権付き株式総数に占める割合は66.96%である。その中で、持株5%以下（董監高を含まない）の中小株主222人は、議決権株式123195789株を代表し、会社の議決権株式総数に占める割合は24.33%である。
（2）現場会議の出席状況：現場会議に出席した株主と株主代理人は24人で、代表株式は254960304株で、会社の議決権株式総数に占める割合は50.35%である。
（3）ネット投票の状況：ネット投票の株主は206人で、議決権株式84060340株を代表し、会社の議決権株式総数に占める割合は16.60%である。
6、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の株主総会に出席した。COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、会社の独立取締役はビデオ方式で今回の株主総会に参加し、北京市中倫（上海）弁護士事務所の弁護士はビデオ方式で今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で以下の議案を一つ一つ審議し、採択した。1、審議は「会社2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999945%を占めた。18600株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0055%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
2、審議は「会社2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決結菓：339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999945%を占めた。18600株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0055%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
3、審議は「会社の2021年年度報告及び要約」を採択した。
採決結菓：339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999945%を占めた。18600株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0055%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
4、審議は「会社の2021年度財務決算報告」を採択した。
採決結菓：339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999945%を占めた。18600株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0055%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
5、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
2021年度利益分配案：会社の2021年末の総株式506332586株を基数とし、未分配利益で10株ごとに現金配当7.00元（税込）を分配し、紅株を送らず、積立金で株式を増加させない。会社の今回の権益分配実施前、例えば会社の総株式が株式激励の行権、株式買い戻しなどの原因で変動した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従って、会社が将来利益分配案を実施する際の株式登録日の利益分配に参加できる株式を基数として、利益分配を行う。
採決結菓：338860644株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999528%を占めた。160000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0472%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小投資家の採決状況は、123035789株に同意し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の998701%を占めた。160000株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権のある中小株主の株式総数の0.1299%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.0000%を占めた。
6、「2022年度財務報告及び内部製御監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択した（1）安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度財務報告及び内部製御監査機構に招聘する
採決結菓：338835304株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999453%を占めた。40540株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0120%を占めている。144800株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0427%を占めた。
中小投資家の採決状況は、123010449株に同意し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の998496%を占めた。40540株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権のある中小株主の株式総数の0.0329%を占めている。144800株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権のある中小株主の株式総数の0.175%を占めた。
（2）2022年度財務報告及び内部製御監査費用125万元を支払う
採決結菓：338986244株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999899%を占めた。34400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0101%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小投資家の採決状況は、123161389株に同意し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の999721%を占めた。34400株に反対し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.0279%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.0000%を占めた。
7、「取締役、監事及び高級管理者責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。
関連株主の鹿成浜氏、任徳鳳氏、鹿成洪氏、鹿超氏、王侃氏、鄭維金氏、馬中軍氏、趙生祥氏、劉兆紅氏は本議案に対して採決を回避し、上記株主は合計会社の議決権株式数81140815株を保有し、採決を回避した81140815株。
採決結菓：257682849株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999236%を占めた。196980株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0764%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小投資家の採決状況は、115189827株に同意し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の998293%を占めた。196980株に反対し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.1707%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.0000%を占めた。
8、審議は「今後3年間（20222024年）株主還元計画」を採択した。
採決結菓：338846844株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999487%を占めた。158000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0466%を占めた。15800株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0047%を占めた。
中小投資家の採決状況は、12302189株に同意し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の998589%を占めた。158000株に反対し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.1283%を占めている。15800株を棄権し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.0128%を占めた。
9、「会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬管理方法の改訂に関する議案」の関連株主の鹿成浜氏、任徳鳳氏、鹿成洪氏、鹿超氏、王侃氏、鄭維金氏、馬中軍氏、趙生祥氏、劉兆紅氏は本議案に対して採決を回避し、上記株主は会社の議決権株式数81140815株を合計保有している。採決を回避する81140815株。
採決結菓：257712529株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の
999351 %；167300株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0649%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小投資家の採決状況は、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の998550%を占め、115219507株に同意した。167300株に反対し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.145%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する議決権のある中小株主の株式総数の0.0000%を占めた。
10、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：337790944株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の996373%を占めた。1229700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.3627%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の4分の3以上が通過した。
11、「＜会社株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：33900144株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999942%を占めた。19600株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0058%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
三、独立取締役の職務状況
今回の年度株主総会では、会社の独立取締役が株主総会に報告した。会社の「2021年度独立取締役叙職報告」の全文は2022年4月16日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.投資家が閲覧できるようにします。
