証券コード： Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 証券略称：ST歩森公告番号：2022034 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会には前回の株主総会決議を変更することはありません。
一、会議の開催と出席状況
1、会社の2021年年度株主総会は会社の取締役会が招集し、現場投票とネット投票を結合する方式で開催する。会社は2022年4月29日に巨潮情報網に「 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年度株主総会の開催に関する通知に関する公告」を掲載し、今回の株主総会の開催時間、場所、会議議題、会議出席者、登録方法などを公告した。現場会議は2022年5月20日に杭州市上城区飛雲江路9号賛成センター13階会社会議室で開催された。今回の株主総会は会社の王雅珠理事長が主宰し、一部の取締役、監事、役員が本会議に列席した。深セン証券取引所の取引システムを通じて投票する時間は2022年5月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月20日午前9時から15時までの任意の時間です。今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
2、株主総会の出席状況
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主3人は、代表株式39,420000株で、上場会社の総株式の273731%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主2人は、代表株式39,120000株で、上場会社の総株式の271648%を占めています。
ネット投票を通じた株主1人は、代表株式30万株で、上場会社の総株式の0.2083%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主1人は、代表株式30万株で、上場会社の総株式の0.2083%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主1人は、代表株式30万株で、上場会社の総株式の0.2083%を占めている。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて採決を行った。現場投票は「会社規約」と「株主総会規則」に規定されたプログラムによって行われ、票を計算し、票を監督する。ネット投票に参加した株主はネット投票時間内にネット投票システムの投票プラットフォームを通じて議決権を行使し、ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社にネット投票の統計データファイルを提出した。会議に出席した株主の審議は以下の決議を採択した。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める394200000株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める30000株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める394200000株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める30000株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「会社の2021年年度報告全文と要約の議案」を審議、採択する。
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める394200000株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める30000株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める394200000株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める30000株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案」の審議、採択
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める394200000株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める30000株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額の3分の1に達する議案」の総議決状況を審議、採択した。
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める394200000株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める30000株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
1、今回の株主総会を目撃した弁護士事務所の名称：北京市京師弁護士事務所；
2、証人弁護士の名前：江誌坤、田超；
3、弁護士が出した結論的な意見：本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、召集者資格、株主総会に出席する人の資格及び株主総会の採決プログラムと採決結菓などのことは、すべて関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会で審議され、採択された関連決議は合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1、2021年年度株主総会決議署名ページ；
2、証人弁護士が今回の株主総会に提出した「法律意見書」。
ここに公告します。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 取締役会2022年5月20日
