証券コード： Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 証券略称： Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 公告番号：2022043 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の通知、開催と出席状況
「 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」は2022年4月29日、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網で公開された。
1、会議招集者：会社取締役会
2、現場会議の開催時間：2022年5月20日（金）午後15：00；ネット投票期間は2022年5月20日です。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前09:15から午後15:00までの任意の時間です。
3、会議司会者：董事長蔡永太氏
4、会議の開催場所：厦門市湖浜南路62号建設科学技術ビル13階会社会議室
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票の採決を結合する方式
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「ネット投票実施細則」と「会社定款」の関連規定に符合する。
現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主（または株主代理人、以下同じ）は25人で、代表株式は185355982株で、会社の株式総数（720230406株）に占める割合は257357%だった。その中：（1）現場会議に出席した株主8人、代表株式1657812015株は、上場会社の総株式の230179%を占めている。（2）深セン証券情報有限会社が今回の大会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓によると、ネット投票に参加した株主は17人で、代表株式は19573967株で、上場会社の総株式の2.7177%を占めている。
会社の取締役、監査役、総裁、副総裁などの高級管理職が出席した。
二、議案の審議採決状況
本会議は現場投票とネット投票を結合した方式で議案を採決し、各議案の審議と採決状況は以下の通りである。
（I）「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（II）「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（III）「会社の2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（IV）「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅴ）「会社の2021年年度報告とその要旨の議案」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8550）「会社及び子会社が銀行融資を行うことに同意する議案について」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8551）「子会社の銀行融資に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（i）「遊休自己資金を用いた低リスク財テク製品の購入に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅹ）「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：185355482株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：4784580株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999896%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0104%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（十一）「買い戻し抹消部分が授与されたが、限定株を解除していないことに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：136909726株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999996%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：1974301株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999747%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0253%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
関連株主は採決を回避した。
上記第8、10、11の議案は特別採決事項であり、採決同意の株式数は今回の株主総会が保有する議決権の3分の2を超え、残りの議案は一般採決事項であり、採決同意の株式数は今回の株主総会が保有する議決権の2分の1を超えているため、上記の議案はすべて株主総会で可決された。三、弁護士が出した法律意見
上海錦天城（福州）弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の会議に対して立会いを行い、以下のように意見を発表した。以上のことから、本所弁護士は、今回の会議の召集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「ネット投票実施細則」、「会社規約」の規定に符合し、今回の会議の召集者と出席者はすべて合法的な資格を持っていると考えている。今回の会議の採決プログラムと採決結菓はすべて合法的に有効である。
四、予備検査書類
1 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 2021年年度株主総会決議；
2、上海錦天城（福州）弁護士事務所が発行した「2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
