株式コード： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 株式略称： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 公告番号：2022059 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽記がないことを保証します。
積載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) （以下「会社」または「＊ Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 」と略称する）第4回取締役会第18回会議は2022年5月17日に書面で通知を出し、2022年5月20日に現場と通信を結合する方式で開催される（孫華民氏は通信方式で会議に参加する）。会議は取締役7名、実際に取締役7名に出席すべきである。今回の会議は理事長の楼月根氏が招集し、司会し、会社の取締役会秘書、監事、役員が会議に列席した。
今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、行政法規の要求に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、会議は手を挙げて採決する方式で次の議案を採決した。
（I）「Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択する。
採決状況：賛成6票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の盧文成氏は今回の製限株激励計画に参加したため、本議案の採決を回避した。
会社法人の管理構造をさらに完備させ、会社の長期的かつ効菓的な激励製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の取締役、高級管理職、その他の核心人員を引きつけ、引き止め、その積極性と創造性を十分に引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心的な競争力を効菓的に向上させ、株主、会社と核心チームの3つの利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにする。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づいて、「 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を製定し、激励対象に6095826万株の製限株を授与する予定である。このうち、初めて製限株548万5826万株を授与した。予約は製限株61.00万株に授与される。
「 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨、独立取締役が本議案に対して発表した独立意見などの詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
（II）「Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：賛成6票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の盧文成氏は今回の製限株激励計画に参加したため、本議案の採決を回避した。
会社の製限性株式激励計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」などの関連法律、法規の規定と会社の実際状況に基づいて、特に「 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限性株式激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
「 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施」、独立取締役が本議案に対して発表した独立意見などの詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
（III）「株主総会による取締役会の株式インセンティブ処理許可に関する議案の審議採択」
採決状況：賛成6票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の盧文成氏は今回の製限株激励計画に参加したため、本議案の採決を回避した。
会社の2022年製限株激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社製限株激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
1、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、株式激励計画を具体的に実施する以下の事項に責任を負う。
（1）授権取締役会は激励対象が今回の製限株激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の製限株の授与日を確定する。
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株数と関連する標的株数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。（4）授権取締役会は製限株の授与前に、激励対象が放棄した権益シェアを直接予約部分に調整したり、激励対象の間で分配したりする。
（5）授権取締役会は激励対象が条件に合緻した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、深セン証券取引所に授与申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うなどを含むが、これに限らない。
（6）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（7）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（8）取締役会に激励対象の限定販売解除に必要なすべてのことを許可し、深セン証券取引所に限定されないが、限定されない。
（9）取締役会に権限を与えて、まだ販売制限を解除していない製限株の販売制限を処理する。
（10）取締役会が株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了することを許可する；
（11）授権取締役会は会社の製限株激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（12）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
（IV）「授権会社の理事長が会社を持株子会社に担保を提供することに関する議案」の採決状況を審議、採択した：7票賛成、0票反対、0票棄権。
会社の持株子会社黄山富楽新エネルギー科学技術有限会社（以下「富楽新エネルギー」と略称する）は業務発展の需要のため、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 杭州富陽支店に1.5億元以下の総合与信限度を申請する予定で、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 杭州富陽支店に2億元以下の人民元総合与信限度を申請する予定で、この業務は会社が連帯責任保証を提供し、保証期限は融資事項が発生した日から1年間である。上記の事項はすでに会社の第4回取締役会第17回会議、2021年年度株主総会で審議された。
現在、会社の取締役会に会社の理事長が上記の承認された保証額内で、富楽新エネルギーに保証を提供することに関する法律文書に署名することを許可するよう要請した。
（i）「＜会社定款＞の改正に関する議案」の審議採択
採決状況：7票賛成、0票反対、0票棄権。
会社の登録資本が変化したことを考慮して、会社は「会社定款」の関連内容を改訂する予定です。会社の取締役会は株主総会の授権取締役会またはその授権者に関連する商工業登記の届出を全権的に行うように要請し、「会社定款」の改訂内容は市場監督管理部門の最終届出登記の内容を基準としている。
具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「の改訂に関する公告」（公告番号：2022061）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
（Ⅵ）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
採決状況：7票賛成、0票反対、0票棄権。
会社は2022年6月6日に2022年の第1回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は会社が「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022062）。
ここに公告します。
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 取締役会2022年5月20日
