証券コード： Shengda Resources Co.Ltd(000603) 証券略称： Shengda Resources Co.Ltd(000603) 公告番号：2022024 Shengda Resources Co.Ltd(000603)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月20日14：30
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月20日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：北京市豊台区南方荘158号盛達ビル5階会議室3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用して開催する
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議司会者：会社副董事長趙慶氏
6、今回の会議の召集、開催と採決プログラムは関連法律法規、規範性文書と「 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の授権委託代表は12名で、代表株式は275251005株で、会社の議決権株式総数の398934%を占めている。その中で、現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は3名で、代表株式は271399446株で、会社の議決権株式総数の393350%を占めている。インターネット投票を通じて会議に出席した株主は9名で、代表株式は3852459株で、会社の議決権株式総数の0.5584%を占めている。
採決に参加した中小投資家は9名で、代表株式は3852459株で、会社の議決権株式総数の0.5584%を占めている。
会社の取締役、監査役、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の議案を審議、採択した。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
275127405株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999548%を占めた。124500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0452%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3727959株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の967683%を占めた。124500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.2317%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
275127405株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999548%を占めた。124500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0452%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3727959株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の967683%を占めた。124500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.2317%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「〈2021年年次報告〉全文とその要旨」を審議、採択する。
総議決状況：
275127405株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999548%を占めた。124500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0452%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3727959株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の967683%を占めた。124500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.2317%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
総議決状況：
275127405株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999548%を占めた。124500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0452%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3727959株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の967683%を占めた。124500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.2317%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案」の審議、採択
総議決状況：
275105250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999467%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0533%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3705759株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の961920%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.8080%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「会計士事務所の継続招聘を予定する議案」を審議、採択する
総議決状況：
275127405株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999548%を占めた。124500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0452%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3727959株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の967683%を占めた。124500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.2317%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、「会社と子会社の2022年度保証額の見通しに関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
272272946株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の989177%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.0823%を占めている2978959株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
873500株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の226738%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の773262%を占め、2978959株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
この議案は今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上を取得して可決された。
8、「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
275127405株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999548%を占めた。124500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0452%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3727959株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の967683%を占めた。124500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.2317%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
陳四汝氏は会社の第10期取締役会の非独立取締役に当選し、任期は株主総会の審議が通過した日から第10期取締役会の任期が満了する日までです。
9、「独立取締役補欠選挙に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
275127405株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999548%を占めた。124500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0452%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3727959株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の967683%を占めた。124500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.2317%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
陳永生氏は会社の第10期取締役会の独立取締役に当選し、任期は株主総会の審議が通過した日から第10期取締役会の任期が満了した日までです。
会社の独立取締役は今回の会議で職務を述べた。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京舟之同弁護士事務所
2、弁護士の名前：丁燦平、劉敏
3、結論的な意見：会社の2021年年度株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員資格、召集者資格及び今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓はすべて「会社法」「規則」と会社「定款」及びその他の関連法律、法規の規定に符合する。今回の株主総会で採択された各決議の採決結菓は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、会社の2021年度株主総会決議；
2、「北京舟之同弁護士事務所の Shengda Resources Co.Ltd(000603) 二〇一年年次株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shengda Resources Co.Ltd(000603) 取締役会二〇二年五月二十一日
