証券コード： Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) 証券略称： Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) 公告番号：2022027 Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会の開催期間に提案を追加または変更しなかった。
3、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
4、今回の株主総会は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、中小投資家は上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主を指す。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
（1）会議の開催時間：
a）現場会議の開催時間：2022年05月20日午後15：30から
b）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年05月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票の開始時間は2022年05月20日9時15分から15時です。
（2）現場会議の開催場所：広州市番禺区番禺大道北555号天安本部センター13号棟会社5階会議室。
（3）会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する。
（4）会議招集者：取締役会。
（5）会議の司会者：董事長の廖定海さん。
（6）会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社は2022年04月22日に第5回取締役会第8回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
2、会議の出席状況（以下のパーセンテージは小数点以下の4桁に四捨五入されます）：
（1）現場会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と委託代理人は7人で、代表株式は20071304株で、会社の議決権株式総数の約269712%を占めている。
（2）ネット投票株主参加状況
ネット投票システムを通じて投票する株主資格の身分はすでに深セン証券取引所取引システムによって認証されており、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票を通じた株主は178人で、代表株式は8903154株で、上市会社の総株式の約1.1964%を占めている。
今回の株主総会に参加した株主と委託代理人は185人で、代表株式は209614458株で、上場会社の総株式の約281676%を占めている。その中で、会議に出席した上場会社の5%以上の株式を持つ株主（株主代理人を含む）は2人で、代表株式は183631526株で、上場会社の総株式の約246760%を占めている。会議に出席した中小投資家は180人で、代表株式は25793370株で、上場会社の総株式の約3.4661%を占めている。
3、会社の第5回取締役会取締役、第5回監事会監事は今回の会議に出席し、会社の高級管理者と証人弁護士が今回の会議に列席した。
二、議案の審議採決状況
1、今回の会議は現場採決とネット投票を結合した方式で採決を行った。2、会議に出席した株主は以下の議案を審議した。
1.00：「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：202236374株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約964802%を占めた。反対6232584株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約2.9734%を占めている。棄権は1145500株で、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.5465%を占めている。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の713954%を占める18415286株に同意した。反対6232584株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の241635%を占めている。棄権は1145500株で、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の4.4411%を占めている。
採決結菓：可決。
2.00：「会社に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：201701474株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約962250%を占めた。6625084株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数約3.1606%を占めている。棄権は1287900株で、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.6144%を占めている。このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：17880386株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の693216%を占めた。6625084株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の256852%を占めている。棄権は1287900株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の4.9931%を占めている。
採決結菓：可決。
3.00：「会社に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：202023774株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約963787%を占めた。反対6296484株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約3.0038%を占めている。1294200株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.6174%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の705712%を占める18202686株に同意した。反対6296484株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の244112%を占めている。1294200株を棄権し、出席会を占めた。
採決結菓：可決。
4.00：「会社に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：202008174株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約963713%を占めた。反対6327284株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約3.0185%を占めている。棄権は1279000株で、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.6102%を占めている。
その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：18187086株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の705107%を占めた。6327284株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の245307%を占めた。棄権は1279000株で、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の4.9586%を占めている。
採決結菓：可決。
5.00：「会社のに関する議案」の採決結菓を審議、採択した：2018年6,969674株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約963052%を占めた。反対6475884株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の約3.0894%を占めている。1268900株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.6053%を占めた。
その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：18048586株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の699737%を占めた。6475884株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の251068%を占めている。1268900株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の4.9195%を占めた。
採決結菓：可決。
6.00：「会社の議案を審議、採択した」
採決結菓：202102174株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約964161%を占めた。反対6230184株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約2.9722%を占めている。棄権は1282100株で、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.6116%を占めている。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の708751%を占める18281086株に同意した。反対6230184株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の241542%を占めている。棄権は1282100株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の4.9707%を占めている。
採決結菓：可決。
7.00：「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：202875224株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式の総数約967849%を占めた。反対5994084株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の約2.8596%を占めている。745150株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.3555%を占めた。このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の738722%を占める19054136株に同意した。5994084株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の232389%を占めた。745150株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.8889%を占めた。
採決結菓：可決。
8.00：「2021年度計上資産の減損引当金及び資産の消込に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：201262124株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約959982%を占めた。反対7656934株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数約3.6529%を占めている。731400株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.3489%を占めた。その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：17405036株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の674787%を占めた。7656934株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の296857%を占めている。731400株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.8356%を占めた。
採決結菓：可決。
9.00：「会社の2022年度非独立取締役報酬に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：17898836株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約693045%を占めた。7189284株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約27.837%を占めている。738250株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の2.8585%を占めた。株主の廖定海氏、廖文氏、李洪江氏、黄宏矩氏は本提案事項の関係者であり、採決を回避する。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：17865836株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の692652%を占めた。7189284株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の278726%を占めている。738250株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.8622%を占めた。
採決結菓：可決。
10.00：「会社の2022年度監事報酬に関する議案」を審議する
採決結菓：201654224株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約962166%を占めた。7226084株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の約3.4479%を占めている。701150株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.3345%を占めた。株主
