証券コード： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 証券略称： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 公告番号：2022025 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況：
（1）現地会議開催日時：2022年5月20日（金）午後14：30
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年5月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年5月20日9時15分から15時の任意の時間です。
（3）現場会議の開催場所：北京市西城区西絨糸胡同51号＊ Genimous Technology Co.Ltd(000676) 会議室。
（4）開催方式：北京市の疫病予防とコントロールの仕事に積極的に協力し、株主、株主代理人とその他の参加者の健康安全を保護するため、同時に法によって株主の合法的権益を保障し、株主とのコミュニケーションを積極的に強化し、今回の株主総会に提出し、現場投票（オンライン株主総会プラットフォーム投票を含む）とネット投票を結合する方式で開催する。（5）招集者： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 取締役会。
（6）司会者：会社代表取締役の陸宏達さん。
（7）今回の会議の招集と開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に符合する。
2、会議の出席状況
（1）株主の出席状況：
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主22人、代表株式466391373株は、上場企業の議決権株式総数の365365%を占めている。
その中で、現場投票を通過した株主2人は、代表株式376877790株で、上場会社の議決権株式総数の295241%を占めている。
ネット投票を通じた株主20人、代表株式89513583株は、上場企業の議決権株式総数の7.0124%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主19人、代表株式6425010株は、上場会社の議決権株式総数の0.5033%を占めている。
その中：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の議決権株式総数の0.0000%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主19人、代表株式6425010株は、上場会社の議決権株式総数の0.5033%を占めている。
（2）会社の取締役、監事、役員及び弁護士の出席状況
会社の取締役、監事及び取締役会秘書が会議に出席し、会社の他の高級管理者及び北京市金杜弁護士事務所の韓沢偉弁護士と田沈媛弁護士が会議に列席した。疫病予防とコントロールの需要のため、今回の株主総会の現場会
二、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて議案を採決し、以下の決議を形成した。
（I）審議は「 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021年度取締役会活動報告」を採択した。
総議決状況：
466259973株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999718%を占めた。54200株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0161%を占めている。棄権77200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0166%を占めている。
中小株主の総議決状況：
6293610株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の979549%を占めた。54200株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.8436%を占めた。棄権77200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1.2016%を占めている。
採決結菓：
この議案は一般決議事項であり、今回の会議に出席する株主が持つ議決権の1/2以上の可決を経て、「会社定款」の規定によって、本議案は可決される必要がある。
（II）審議は「 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021年度監事会活動報告」を採択した。
総議決状況：
466259973株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999718%を占めた。54200株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0161%を占めている。棄権77200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0166%を占めている。
中小株主の総議決状況：
6293610株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の979549%を占めた。54200株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.8436%を占めた。棄権77200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1.2016%を占めている。
採決結菓：
この議案は一般決議事項であり、今回の会議に出席する株主が持つ議決権の1/2以上の可決を経て、「会社定款」の規定によって、本議案は可決される必要がある。
（III）審議は「Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021年度報告>全文と要約」を採択した。
総議決状況：
466259973株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999718%を占めた。54200株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0161%を占めている。棄権77200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0166%を占めている。
中小株主の総議決状況：
6293610株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の979549%を占めた。54200株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.8436%を占めた。棄権77200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1.2016%を占めている。
採決結菓：
この議案は一般決議事項であり、今回の会議に出席する株主が持つ議決権の1/2以上の可決を経て、「会社定款」の規定によって、本議案は可決される必要がある。
（IV）審議は「 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021年度財務決算報告」を採択した。
総議決状況：
466257373株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999713%を占めた。56800株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0122%を占めている。棄権77200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0166%を占めている。
中小株主の総議決状況：
6291010株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の979144%を占めた。56800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.8840%を占めている。棄権77200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1.2016%を占めている。
採決結菓：
この議案は一般決議事項であり、今回の会議に出席する株主が持つ議決権の1/2以上の可決を経て、「会社定款」の規定によって、本議案は可決される必要がある。
（Ⅴ）「＊ Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
総議決状況：
466334573株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999878%を占めた。56800株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0122%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
6368210株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の99.116%を占めた。56800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.8840%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：
この議案は一般決議事項であり、今回の会議に出席する株主が持つ議決権の1/2以上の可決を経て、「会社定款」の規定によって、本議案は可決される必要がある。
（Ⅵ）「＊ Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」を審議、採択した。
総議決状況：
466334573株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999878%を占めた。56800株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0122%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
6368210株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の99.116%を占めた。56800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.8840%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：
この議案は一般決議事項であり、今回の会議に出席する株主が持つ議決権の1/2以上の可決を経て、「会社定款」の規定によって、本議案は可決される必要がある。
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の仕事状況について述べた。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京市金杜弁護士事務所
2、弁護士の名前：韓沢偉田沈媛
3、結論的な意見：
弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1、「 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021年年度株主総会決議」；
2、北京市金杜弁護士事務所が発行した「2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 取締役会2022年5月21日
