証券コード： Leo Group Co.Ltd(002131) 証券略称： Leo Group Co.Ltd(002131) 公告番号：2022039
Leo Group Co.Ltd(002131)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催状況
Leo Group Co.Ltd(002131) （以下「会社」と略称する）2021年度株主総会は2022年4月30日に公告形式で通知を出し、今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。現場会議は2022年5月20日午後15時から浙江省温嶺市東部産業集積区第三街1号会社会議室で開催され、ネット投票時間は2022年5月20日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
今回の会議は取締役会が招集し、理事長の王相栄氏が会議を主宰した。会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。浙江天冊弁護士事務所の孔瑾弁護士、何湾弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
二、会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人250名は、議決権株式1437839432株を代表し、会社の株式総額の212862%を占めている。その中で、現場株主総会に参加した株主と株主代理人7名は、議決権のある株式1235261931株を代表し、会社の株式総額の182872%を占めている。ネット投票に参加した株主の数は243名で、議決権株式202577501株を代表し、会社の株式総額の2.9990%を占めている。現場とネットを通じて今回の株主総会に参加した中小投資家の数は245名で、議決権のある株式271879964株を代表し、会社の株式総額の4.0250%を占めている。
三、会議の採決状況
会議は記名投票で採決され、以下の議案を審議し、可決した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：1389586926株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の966441%を占めた。47712606株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3184%を占めている。539900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0375%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
会議に出席した中小株主が保有する株式の822523%を占める223627458株に同意した。47712606株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の175491%を占めている。539900株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1986%を占めた。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決結菓：13895955026株に同意し、会議に出席した株主が議決権株式総数の966447%を占めた。反対47693606株は、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3170%を占めている。550800株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0383%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
2236355558株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の822553%を占めた。47693606株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の175422%を占めている。550800株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2026%を占めた。
3、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決結菓：1349855352株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の938808%を占めた。47649906株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3140%を占めている。棄権は40334174株で、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の2.8052%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
183895884株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の676386%を占めた。47649906株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の175261%を占めている。棄権は40334174株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の148353%を占めている。
4、審議は「2021年年度報告及び要約」を採択した。
採決結菓：1349855352株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の938808%を占めた。47649906株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3140%を占めている。棄権は40334174株で、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の2.8052%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
183895884株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の676386%を占めた。47649906株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の175261%を占めている。棄権は40334174株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の148353%を占めている。
5、「2021年度利益分配案」を審議、採択した
採決結菓：1350176952株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の939032%を占めた。47867906株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3292%を占めている。39,794574株を棄権し、会議に出席した株主が議決権株式総数の2.7677%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
184217484株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の677569%を占めた。47867906株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の176063%を占めている。39,794574株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の146368%を占めた。
6、「2021年度の持株株主及びその他の関連先の資金占用問題に関する自己調査報告」を審議、採択した。
採決結菓：1349144852株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の938314%を占めた。反対48404106株は、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3664%を占めている。棄権は40290474株で、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の2.8022%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
183185384株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の673773%を占めた。48404106株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の178035%を占めている。棄権は40290474株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の148192%を占めている。
7、「会社が遊休資金の一部を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1332114687株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の926470%を占めた。65973871株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の4.5884%を占めている。39750874株を棄権し、会議に出席した株主が議決権株式総数の2.7646%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
166155219株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の61.134%を占めた。65973871株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の242658%を占めている。39750874株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の146207%を占めた。
8、「2022年度保証限度額の分配調整に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1349594952株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の938627%を占めた。反対48493606株は、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3727%を占めている。39750874株を棄権し、会議に出席した株主が議決権株式総数の2.7646%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
183635484株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の675429%を占めた。48493606株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の178364%を占めている。39750874株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の146207%を占めた。
本議案は特別決議事項であり、すでに株主総会に出席して議決権を持つ株主及び株主授権委託代表が持つ議決権総数の3分の2以上の同意を得て可決された。
9、「会計士事務所の年度監査活動に関する総括報告及び会計士事務所の継続雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1349773752株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の938751%を占めた。47755106株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3213%を占めている。棄権40310574株は、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の2.8036%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
183814284株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の676086%を占めた。47755106株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の175648%を占めている。40310574株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の148266%を占めた。
10、「取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1350467235株に同意し、会議に出席した株主が議決権株式総数の939243%を占めた。反対47621323株は、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3120%を占めている。39750874株を棄権し、会議に出席した株主が議決権株式総数の2.7646%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
会議に出席した中小株主が保有する株式の678637%を占める184507767株に同意した。47621323株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の175156%を占めている。39750874株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の146207%を占めた。
本議案は特別決議事項であり、すでに株主総会に出席して議決権を持つ株主及び株主授権委託代表が持つ議決権総数の3分の2以上の同意を得て可決された。
11、「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1350467235株に同意し、会議に出席した株主が議決権株式総数の939243%を占めた。反対47621323株は、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3120%を占めている。39750874株を棄権し、会議に出席した株主が議決権株式総数の2.7646%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
会議に出席した中小株主が保有する株式の678637%を占める184507767株に同意した。47621323株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の175156%を占めている。39750874株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の146207%を占めた。
本議案は特別決議事項であり、すでに株主総会に出席して議決権を持つ株主及び株主授権委託代表が持つ議決権総数の3分の2以上の同意を得て可決された。
12、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1350467235株に同意し、会議に出席した株主が議決権株式総数の939243%を占めた。反対47621423株は、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3.3120%を占めている。棄権は39750774株で、会議に出席した株主が議決権株式総数の2.7646%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
同意184507767
