証券コード： Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 証券略称： Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 公告番号：2022038 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
会社の対外投資による完全子会社設立に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。董
一、対外投資の概要
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) （以下「会社」という）は2022年5月20日に第3回取締役会第11回会議を開き、「会社の対外投資による完全子会社設立に関する議案」を審議、採択し、会社が自己資金10000万元の出資で完全子会社「威海光威複合材料科学技術有限会社」を設立することに同意した（工商行政管理部門の最終承認を基準とする）。
炭素繊維応用の不断の開拓と国産炭素繊維能力の不断の増強に伴い、炭素繊維複合材料業務は日増しに業界発展の重要な方向となり、会社の発展戦略、発展計画と全体の産業配置に基づき、会社の複合材料業務の迅速な発展を促進するために、会社は先進的な複合材料業務を展開する複合材料プレートを上場会社の親会社から切り離して完全子会社を設立する予定である。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、今回の対外投資事項は取締役会の審査許可権限の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はない。今回の対外投資事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、会社設立の基本状況
社名：威海光威複合材料科学技術有限会社（工商行政管理部門の最終承認に準じる）
会社タイプ：有限責任会社
住所：威海臨港経済技術開発区浙江路北、江蘇中路東
登録資本金：10000万元
法定代表者：盧钊鈞
経営範囲：一般プロジェクト：新材料技術研究開発；高性能繊維及び複合材料の製造；高性能繊維及び複合材料の販売；黒鉛及び炭素製品の製造；黒鉛及び炭素製品の販売；合成材料の製造（危険化学品を含まない）；合成材料の販売；金型製造；金型販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；貨物の輸出入技術輸出入。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
出資方式：通貨
会社持株比率：100%
三、今回の対外投資の目的と会社への影響
1、炭素繊維の生産、応用コストの低下は炭素繊維とその複合材料業界の急速な発展を推進し、炭素繊維の応用分野が航空宇宙、スポーツレジャーから他の分野に徐々に延びることを牽引している。会社の複合材料プレートは親会社から分離して単独で会社を設立し、プレートの業務能力建設と人材チームの建設を促進し、異なる応用シーンでの先進的な技術と製品の開発プロセスを加速させ、会社のために新しい業務成長点を育成するのに有利である。
2、会社の複合材料プレートは長年の樹脂基複合材料の加工製造経験を持っており、会社の上、下流業務と比較的に良い協同効菓を形成することができ、前期の先進複合材料研究開発センターの第一期と第二期の建設を通じて、現在、自動材料投入機、レーザープロジェクター、自動糸切断機、ホットプレスタンク、超音波Cスキャン検出とX線検出など30セット以上の加工と検出設備を持っている。および3万平方メートル近くの生産と組立工場は、顧客の需要に応じて製品のカスタマイズ開発を行うことができ、各種の先進的な複材構造部品の生産、組立、納品などの仕事を受け、単独で会社を設立して運営し、運営効率をよりよく向上させ、会社の全産業チェーン配置の総合競争優位性を発揮することができる。
3、先進的な複合材料業務は技術密集型、資金密集型、労働密集型と管理密集型産業に属しているため、新会社が設立された後、研究開発週期が長く、市場の敷居が高く、業界の技術障壁が高く、資金投入が大きいなどの原因で、投資や経営発展効菓が予想されないリスクをもたらす可能性がある。
4、今回自己資金投資で完全子会社を設立することは会社の財務状況と経営業績に重大な不利な影響を与えず、会社の発展戦略と株主全体の利益に符合する。
一、予備検査書類
1 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 第3回取締役会第11回会議決議；
2 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 独立取締役第3回取締役会第11回会議に関する議案に関する独立意見。
ここに公告します。
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 取締役会2022年5月20日
